Filtrage des paiements
Filtrez les paiements transfrontaliers grâce à des renseignements à jour sur les sanctions mondiales.
Prenez en charge les paiements en temps réel avec des taux de traitement direct élevés. Détectez les entités sanctionnées en temps réel grâce à une vue consolidée unique des alertes de paiement.
Valeur ajoutée pour les entreprises
La solution de filtrage des paiements Mesh est une solution web sécurisée qui filtre vos transactions financières transfrontalières entrantes et sortantes en s’appuyant sur des renseignements à jour sur les sanctions. Elle vous permet de rester à la pointe de la conformité avec les dernières exigences réglementaires.
Grâce à un taux élevé de traitement direct (STP), une prise en charge de tous types de paiements et des mises à jour en temps réel des principales listes de sanctions, notre solution assure des opérations fluides, conformes et sans complications.
Responsables de la conformité et MLRO
Assurez la conformité réglementaire, optimisez les paiements instantanés et minimisez les faux positifs.
- Réduisez le risque de non-conformité grâce à des renseignements en temps réel sur les sanctions.
- Journal d’audit complet de l’historique des paiements et filtrage approfondi de tous les attributs de paiement, y compris les noms, les codes BIC et les libellés non structurés.
- Résultats de filtrage personnalisés avec des configurations flexibles, des fonctionnalités avancées et une piste d’audit détaillée enregistrant les modifications de configuration.
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Chefs d'équipe
Assurez l’exactitude et l’efficacité du processus de filtrage des paiements, tout en favorisant l’amélioration continue et en évaluant régulièrement la charge de travail.
- Prenez des décisions plus rapides et éclairées grâce à une vue unique et consolidée des alertes, avec une option de mise en sourdine pour réduire les notifications superflues.
- Surveillez l’état des alertes et utilisez la fonction de mise en sourdine pour minimiser les faux positifs et les retards.
- Menez des enquêtes approfondies, tenez à jour les notes de cas et les journaux d’audit pour garantir la traçabilité.
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Analystes de la conformité
Gérez efficacement et avec précision tous types d’alertes liées aux listes de sanctions pour une prise de décision rapide et fiable.
- Analysez les alertes rapidement et efficacement grâce à un contexte riche présenté sur un seul écran.
- Examinez, remédiez et escaladez les alertes ou les activités inhabituelles.
- Prenez des décisions éclairées en documentant les raisons des remédiations ou des escalades.
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J'ai comprisIndicateurs de performance du filtrage mesurables
Réduction du volume de faux positifs
Réduction du volume de faux positifs
Amélioration en termes d’ouverture de comptes
Augmentation de la vitesse de remédiation
FAQ Filtrage des paiements
Paiements SWIFT, paiements rapides, CHAPS, SEPA, BACS, IMPS ou service de paiement instantané.
Notre couverture de liste globale peut être mise à jour toutes les 15 minutes, avec une vérification quotidienne de 100% des profils PPE. Vous pouvez détecter les entités sanctionnées dans l’heure suivant les mises à jour des listes principales, notamment OFAC SDN, OFAC Consolidated, UN Consolidated, EU Consolidated, and HMT. Chaque jour, nous traitons plus de 10 millions de pages en utilisant le deep learning pour créer des profils défavorables précis.
Notre solution peut filtrer divers champs, notamment : le nom du bénéficiaire, le nom du client, le nom de l’institution, le code BIC et les libellés (textes de référence).
Oui, la solution peut être configurée pour filtrer un nombre illimité d’intermédiaires impliqués dans une transaction. Les noms des intermédiaires sont vérifiés par rapport aux bases de données de ComplyAdvantage (Sanctions et listes de surveillance). De plus, si les codes BIC (Code d’identification bancaire) sont fournis, ils sont également filtrés par rapport aux listes de sanctions.
Il est possible de configurer des listes personnalisées d’individus ou d’entités juridiques, et d’effectuer un filtrage par rapport à ces listes.
Nos API sont faciles à intégrer et s’appuient sur une documentation complète disponible sur notre plateforme. Nos clients ont réussi à l’implémenter en seulement 2 à 4 semaines.
Comment nous utilisons l’IA pour lutter contre la criminalité financière
Chez ComplyAdvantage, l’IA alimente chaque étape du cycle de gestion des risques de criminalité financière : de l’entrée en relation à la surveillance continue, jusqu’à la résolution et le reporting. Découvrez comment notre approche multicouche fondée sur l’IA améliore la précision, réduit les frictions et aide les équipes de conformité à avancer plus rapidement en toute confiance.
En savoir plusPlan de départ
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Solutions LCB-FT de référence
Nos clients et les analystes des services financiers nous classent systématiquement comme leader du marché, trimestre après trimestre.
