Téléchargez notre rapport annuel sur l’état du secteur rédigé à partir d’une enquête mondiale menée auprès de 600 décideurs de haut niveau dans le domaine de la lutte contre la criminalité financière.
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A comprehensive guide to the US Anti-Money Laundering Act (AMLA), the most significant AML legislation passed by Congress in decades.
Despite the war in Ukraine and the ongoing pandemic, the EU has other pressing policy issues on its collective mind in 2022, of which AML/CFT reform is amongst the most important.
Quelle est actuellement la situation en Ukraine ? Le 24 février 2022, les forces russes ont franchi les frontières de l’Ukraine et lancé des attaques à travers le pays. Si le Président Vladimir Poutine a déclaré que la Russie n’avait pas […]
ComplyAdvantage a le plaisir d’annoncer une mise à jour significative de ses données sur les PPE suite aux récentes élections législatives en France. Élections législatives Françaises : une mise à jour en quasi temps réel des données sur les PPE […]
Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, l’Union européenne (UE) s’est appliquée à imposer des sanctions fortes au régime de Poutine. Si l’objectif était de punir la Russie et de la contraindre de cesser les hostilités, des […]
Le secteur de l’immobilier, qui gère chaque jour de nombreuses transactions à travers le monde, est une cible très lucrative pour les fraudeurs. Le centre IC3 (Internet Crime Complaint Center) rattaché au FBI évalue à près de 400 millions de […]
Selon ACI Worldwide, société spécialisée dans les systèmes de paiement, 20 % des consommateurs interrogés en 2022 à travers le monde ont déclaré avoir perdu de l’argent à cause de fraudeurs au cours des quatre années précédentes. Parmi les personnes […]
Fraude et blanchiment d’argent sont souvent liés dans un contexte de criminalité et de réglementation. Cette proximité se reflète dans les responsabilités transversales des équipes chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) et de la lutte contre la […]
Il y a chargeback frauduleux ou fraude à la rétrofacturation lorsqu’un client conteste une transaction auprès de son prestataire de services de paiement pour des raisons illégitimes, voire malhonnêtes. Les conséquences liées aux rétrofacturations frauduleuses peuvent entraîner des coûts inutiles […]
Rien qu’aux États-Unis, les pertes liées à la fraude par prise de contrôle de compte (ATO) sont estimées à 11 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 90 % par rapport à 2020. Du côté de l’hexagone, la Banque […]
À mesure que la criminalité financière évolue, les autorités de régulation et les établissements financiers s’efforcent d’affiner leur approche de la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) fondée sur le risque. Les énormes volumes de données liées à la conformité […]
En règle générale, les établissements privilégient d’améliorer leurs mesures de prévention et de détection de la fraude dans le but d’atténuer les risques et de réduire leurs pertes financières. Mais qu’est-ce que la prévention de la fraude et en quoi […]
Ce rapport est un guide essentiel pour les responsables européens de la conformité opérant dans la région SEPA.
Téléchargez notre guide et découvrez les nouvelles mesures de la récente réforme de la lutte contre le blanchiment (LCB-FT) de l’Union Européenne.
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Alors que le paysage de la criminalité financière et géopolitique est de plus en plus complexe, comment les établissements investissent-ils pour améliorer leurs processus de filtrage des transactions et gérer les risques ?
Pour renforcer les pratiques de lutte contre le blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, la France a mis en place d’importantes réformes, de la création d’institutions dédiées, à l’établissement d’obligations clés pour les professions assujeties. Notre guide explore ces thèmes, et comment respecter la réglementation tout en gérant le risque client.
Des amendes LCB à l’importance de l’ESG et du KYB, cette dernière partie aide votre entreprise à garder une longueur d’avance sur les principales tendances émergentes dans le paysage de la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB).
Cette section s’intéresse aux tendances qui façonnent le paysage financier actuel et à leurs implications pour l’année 2023.
En 2022, les sanctions ont façonné la géopolitique à une échelle sans précédent. Cette deuxième partie du guide sur l’état de la criminalité financière se penche sur les perspectives de la Russie et de l’Ukraine pour l’année à venir, sur les tensions latentes entre les États-Unis et la Chine, et sur les raisons pour lesquelles nous devons nous attendre au retour de points chauds familiers comme l’Iran et la Corée du Nord.
Ce guide vise à fournir une liste de contrôle des principaux points dont les fintechs en pleine croissance devront tenir compte lorsqu’elles définiront leur cadre de lutte contre la criminalité financière, ainsi que des moyens pratiques pour les gérer.
Depuis plus de vingt ans, Lumon fournit des services de paiement à l’étranger et de change aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises (PME) et à des sociétés de plus grande envergure. Responsable Conformité et Chargé de rapports sur le […]
Fondée en 2020, Paytron est une plateforme de gestion des flux de travail et des dépenses qui simplifie la manière dont les comptables, les petites et moyennes entreprises et les grands comptes gèrent leurs transactions. Solution tout-en-un dans le Cloud, […]
Freetrade, une société d’investissement qui facilite l’investissement simple et abordable pour ses clients, a collaboré avec ComplyAdvantage afin d’améliorer le filtrage continu de ces derniers. L’entreprise est autorisée par la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni et la Swedish Financial […]
Fondée en 2014, Banxa est l’un des fournisseurs leaders d’infrastructure permettant aux entreprises d’intégrer une infrastructure de cryptomonnaie au sein de leurs plateformes. Banxa, qui gère des milliards de dollars en transactions, joue un rôle vital dans l’étape d’entrée en […]
Fondée en 2017, Beem est une application de paiement mobile gratuite avec plus de 1,5 million de clients en Australie. Elle se spécialise dans la facilitation des transactions entre pairs, le stockage des cartes de fidélité, le transfert d’argent entre […]
Fournisseur d’une gamme complète de services financiers en Asie du Sud-Est, BigPay a adopté la solution ComplyAdvantage de filtrage des clients et de surveillance des transactions. Cette FinTech primée propose entre autres à plus de 1,4 million d’utilisateurs des services […]
Allianz Benelux vend des produits d’assurance-vie, de mutuelle santé et d’assurance habitation pour les particuliers et les petites et moyennes entreprises (PME) en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. La compagnie fait partie du réseau mondial Allianz, l’un des plus […]
Ebury, une société de services financiers spécialisée dans les solutions internationales de gestion de liquidités s’est associée à ComplyAdvantage pour créer un ensemble de règles de surveillance des transactions adapté, capable de suivre la croissance rapide de l’entreprise. Ebury est […]
L’entreprise Finiata est une entreprise en pleine croissance qui propose une solution de crédit automatisée et flexible aux petites entreprises à travers l’Europe. Fondée en 2016, l’entreprise est financée par des investisseurs européens de premier plan et dispose de trois […]
Les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) que déploient les dirigeants et les autorités internationales pour lutter contre la criminalité financière mondiale ont des répercussions sur le secteur de l’assurance. Parce que le […]
Lorsqu’il doit choisir entre différentes solutions de surveillance des transactions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB), un établissement financier est partagé entre développer un système en interne ou en acheter un déjà disponible sur le […]
En février 2024, le Parlement européen a approuvé de nouvelles règles visant à garantir la réception immédiate des transferts de fonds sur les comptes bancaires ouverts dans toute l’Union européenne. Outre la nécessaire actualisation des contraintes réglementaires que cela représentait […]
Lors de l’entrée en relation d’affaires avec de nouveaux clients, l’évaluation du risque client est une procédure incontournable qui permet d’identifier les personnes à haut risque et de prendre les mesures adaptées de lutte contre le blanchiment (LCB). Mais quels […]
La complexité, la diversité et l’interconnexion croissantes du système financier créent de nouvelles opportunités pour les criminels. Par conséquent, les signaux d’alerte en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) que les établissements surveillent vont changer. Que doivent donc […]
Les procédures obligatoires de connaissance de la clientèle (KYC) dans le secteur bancaire visent à établir l’identité de toute personne qui ouvre un compte afin de garantir à la banque que ce nouveau client est bien qui il prétend être. […]
Le filtrage des clients est la principale procédure suivie par les établissements dans le cadre de leurs activités de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). D’une grande importance et fréquent, ce processus a un impact […]
Les autorités de régulation du secteur et le Groupe d’action financière (GAFI) considèrent que les personnes politiquement exposées (PPE) présentent un plus gros risque de corruption et d’implication dans des opérations de blanchiment d’argent et/ou le financement du terrorisme (BC-FT). […]
La surveillance des transactions, et donc les seuils de surveillance des transactions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB), sont des éléments clés de l’approche fondée sur le risque de la LCB que les banques et […]
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