Guide LCB-FT destiné aux fintechs

Régulateurs et institutions-clés

German flag: anti money laundering in germany

BaFin – L’Autorité fédérale de supervision financière Qu’est-ce que la BAFIN ? Autorité de régulation financière de l’Allemagne, la BaFin est chargée de garantir la stabilité et l’intégrité du système financier allemand. La BaFin a été créée en 2002 pour […]

A Guide to the European Union’s New AML/CFT Framework

Ce rapport passe en revue toutes les initiatives proposées en détail, en explorant leurs implications pour les professionnels de la conformité afin d’aider les entreprises à optimiser de manière proactive leurs programmes de LBC/FT.

Suite à notre article publié au début du mois, la Commission européenne a communiqué le 20 juillet les détails de sa nouvelle approche de la lutte contre le blanchiment d’argent. Parmi une série de propositions législatives figure la création très […]

Plénière du GAFI : coup de projecteur sur les VASP Le 25 juin, le Groupe d’action financière (GAFI) a clôturé sa quatrième séance plénière virtuelle sous la présidence allemande et a finalisé ses rapports et recommandations réglementaires concernant différents aspects […]

Financial Industry Regulatory Authority FINRA

Qu’est-ce que la FINRA ? La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) est une organisation non gouvernementale sans but lucratif qui agit en tant qu’organisme d’autorégulation pour réglementer les sociétés de courtage et les marchés boursiers aux États-Unis. Le plus grand […]

french prudential

L’autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), est l’autorité administrative indépendante chargée de superviser des banques et des compagnies d’assurance en France. Sous l’autorité de la Banque de France, l’ACPR est […]