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L’état de la criminalité financière en 2024 : télécharger notre dernière étude

Solution Customer Screening (pour le filtrage des clients)

Simplifiez l’acquisition d’affaires grâce à une remédiation plus rapide et intelligente qui s’appuie sur une IA de pointe pour identifier et évaluer facilement le profil de risque des clients.

  • Associe notre solution de filtrage des risques à nos données propriétaires à la pointe du marché sur la plateforme ComplyAdvantage Mesh.
  • Algorithmes de rapprochement fondés sur l’IA à la pointe de la technologie. Filtrez les nouveaux clients par rapport aux données sur les sanctions, les PPE, les listes de surveillance, la couverture médiatique négative et l’application de la loi.
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Mesh

Valeur démontrée pour les entreprises

Mesh Customer Screening est une solution de filtrage sur-mesure pour mieux protéger votre établissement contre la criminalité financière tout en garantissant votre conformité et en favorisant votre croissance.

Atténuant de manière efficace les risques liés aux clients, réputationnels et réglementaires, cette solution vous permet d’adopter une approche du filtrage des clients à la fois fondée sur le risque et ciblée tout en soutenant vos objectifs métier.

Customer screening user interface

Responsables de la conformité & MLRO

Déployez un programme de pointe en matière d’acquisition d’affaires

  • Configurez le filtrage des clients pour qu’il reflète vos objectifs en matière de risques et de coûts liés à la conformité.
  • Automatisez l’évaluation des risques pour que votre équipe puisse prioriser les clients présentant le plus de risques.
  • Veillez à ce que votre équipe conformité soit prête à tout moment pour un audit externe.
  • Fournissez à vos équipes une solution logicielle et des renseignements sur les risques à la pointe du marché.
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Customer screening user interface

Responsables d'équipe

Dites adieu aux alertes de filtrage en attente.

  • Analysez facilement la charge de travail et les performances de votre équipe en termes de filtrage.
  • Consultez un historique détaillé retraçant chaque événement et décision.
  • Laissez vos équipes gérer en priorité les dossiers présentant le plus de risques.
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AML Compliance Analysts UI usage example

Analystes Conformité

Traitez les dossiers d’acquisition d’affaires facilement et efficacement.

  • Consultez depuis un seul écran toutes les informations nécessaires pour prendre rapidement une décision pour chaque cas.
  • Enregistrez toutes vos observations pour justifier vos décisions en toute sérénité.
  • Réduisez les tâches répétitives et manuelles pour gérer vos alertes de filtrage efficacement.
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Des performances de filtrage quantifiables

60%

Réduction du volume de faux positifs

33%

Réduction des faux positifs avec l’ajout des alertes intelligentes Smart Alerts

80%

Amélioration en termes d’ouverture de comptes

50%

Accélération de la remédiation

Santander (Royaume-Uni) automatise le filtrage de la couverture médiatique négative et accélère de 50 % l'intégration des clients.

Responsable de la transformation numérique chez la banque d'affaires & commerciale Santander

Nous utilisons la solution ComplyAdvantage depuis janvier 2020 et nous avons réalisé d’emblée combien ce logiciel est remarquable. J'aime le concept du système. Il est très facile et agréable à utiliser.

Maria Varley

Responsable de l’intégration des clients (prêts) chez OakNorth Bank

Les autres produits du marché que nous avons étudiés n'étaient pas aussi souples. Grâce à ComplyAdvantage, nous pouvons nous améliorer en permanence et nous adaptons la plateforme à mesure que nous apprenons et que le monde évolue.

Robin Jeffery

Responsable de la transformation chez Hampshire Trust Bank

Starter Plan ($99/month)

  • Run up to 100 checks each month
  • Screening & monitoring included
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Premium Plan (Custom price)

  • Over 100 searches per month
  • Tailored package for your business
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Questions fréquentes

Nous fournissons des données sur les risques qui sont à la fois propriétaires, détaillées, fiables et pertinentes. Il s’agit notamment de données sur les sanctions, les PPE, les listes de surveillance, la couverture médiatique négative et l’application de la loi.

Nous nous appuyons sur des milliers de sources qui participent à notre couverture mondiale et complète. Il s’agit notamment de listes de l’OFAC, des Nations unies, du Trésor britannique, de l’UE et du Ministère américain des affaires étrangères et du commerce (DFAT). Disponible dans 14 langues, ces listes sont consultées dans le monde entier.

Vous pouvez attribuer et désattribuer des cas en volume. Il est également possible de prendre des décisions pour plusieurs cas en même temps. Vous pouvez en outre bénéficier d’un large éventail d’options de filtrage de cas, notamment au niveau des propriétaires, des types et des différentes phases de cas ainsi que des dates de création de cas, des niveaux de risque client et des types de risques.

La section réservée au Renseignements vous permet de sélectionner une plage de dates et d’accéder à un ensemble de tableaux de bord concernant :

  • Les performances de l’équipe
  • Les cas par niveau de risque
  • Le nombre de filtrages effectués
  • Le nombre de résultats obtenus
  • Le taux de faux positifs
  • Le nombre moyen de profils par résultat

Vous pouvez aussi ajuster la fréquence en sélectionnant différentes options sur une base quotidienne, hebdomadaire ou annuelle.