Guide sur le nouveau cadre LCB/FT de l'Union européenne

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Découvrez comment nos solutions peuvent aider votre secteur à réduire les coûts de conformité et à lutter contre la criminalité financière.

Banques

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Wealthtech et investissement

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Banques

Que vous soyez une banque numérique, une banque de détail ou une banque d’entreprise, nos solutions basées sur l’IA permettent d’identifier en temps réel les entités et activités suspectes.

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Paiements

La vitesse est importante lorsque vous envoyez ou recevez de l’argent. Nos solutions vous permettent d’identifier les risques de manière exhaustive et rapide.

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Prêts

Les prêteurs mono et multi-produits doivent avoir une approche robuste basée sur le risque pour l’accueil des clients et le suivi des prêts. Nos solutions basées sur l’IA permettent aux prêteurs d’adopter une approche plus efficace et plus rationnelle.

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Crypto-monnaies

Les actifs crypto, les portefeuilles et les échanges sont confrontés aux réglementations LCB/FT dans le monde entier. Nous aidons les entreprises de crypto à identifier rapidement les risques avant qu’ils ne deviennent des menaces, et à protéger leur réputation auprès des banques et des clients.

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Startups

Nous aidons les startups en phase de démarrage à atteindre les normes de conformité les plus élevées. Notre programme ComplyLaunch™ donne aux startups un accès gratuit à nos solutions de lutte contre le blanchiment d’argent et de KYC.

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Entreprises à haut risque

Qu’il s’agisse de marchands d’art susceptibles d’être exploités par des blanchisseurs d’argent ou de sociétés pétrolières et gazières qui sont des cibles de corruption, nos solutions aident les entreprises à haut risque à mieux identifier les entités qui risquent de s’engager dans le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, la corruption et la fraude.

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Assurance

Les réclamations frauduleuses sont en augmentation. Il en va de même pour la pression réglementaire. Ensemble, elles remodèlent le secteur de l’assurance. Grâce aux processus automatisés de lutte contre le blanchiment d’argent, les équipes de conformité peuvent découvrir des entités et des activités suspectes en temps réel.

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WealthTech et investissements

Les entreprises d’investissement peuvent rationaliser leur approche des processus et de la réglementation. Grâce à l’IA, elles peuvent identifier les entités et les comportements à risque avant qu’ils ne deviennent des menaces.

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Davantage de succès client

Santander

Comment Santander a réduit le temps d'intégration des clients.

Lemonway

Pourquoi Lemonway a mis à niveau sa solution de filtrage et de suivi des clients