Qu’attendre de votre onboarding avec ComplyAdvantage, étape par étape

Pour les acteurs des secteurs des paiements, de la banque et de l’investissement, le déploiement d’une nouvelle solution de conformité va au-delà d’une simple mise à niveau technique. C’est un choix stratégique pour croître plus vite et en toute sécurité.

Chez ComplyAdvantage, nous accompagnons les entreprises avec des conseils stratégiques fondés sur les meilleures pratiques, apportant une valeur immédiate. Grâce à notre approche simplifiée, plus de 70% de nos clients sont pleinement opérationnels en un mois seulement.

Étape par étape : L’onboarding chez ComplyAdvantage

Notre processus d’onboarding est une démarche collaborative en quatre phases stratégiques, qui aligne nos solutions et notre technologie sur vos objectifs métier.

Phase 1 : Définir la stratégie et planifier

Nous travaillons avec vos parties prenantes pour comprendre les besoins, les exigences et les objectifs de votre entreprise. Nous adaptons ensuite notre solution aux résultats de conformité précis que vous visez.

Phase 2 : Déployer et lancer

Notre équipe Services pilote la mise en œuvre technique et applique les meilleures pratiques du secteur pour maximiser votre retour sur investissement (ROI). Cette phase comprend une migration et un paramétrage rapides mais minutieux, afin que vous tiriez parti de la solution le plus tôt possible.

« ComplyAdvantage m’a impressionné par la fluidité de sa mise en œuvre et la flexibilité qu’il offre : les utilisateurs peuvent adapter les règles à leurs besoins ou s’appuyer sur la bibliothèque de règles prédéfinies. Les fonctionnalités de gestion des dossiers sont solides, et la possibilité de consulter les alertes par entité offre une vue complète du comportement des clients, ce qui est extrêmement utile pour surveiller efficacement les risques. Les utilisateurs indiquent également que la plateforme est intuitive et facile à utiliser. »

– Andre Luiz C., Senior Compliance Manager (G2)

Phase 3 : Accompagner et réussir

Une fois la solution en production, notre équipe Customer Success vous accompagne en continu pour garantir des résultats constants, quelle que soit la complexité opérationnelle. Des points réguliers permettent de rester alignés sur l’évolution de vos priorités.

Phase 4 : S’adapter et se développer

Nous soutenons votre croissance en optimisant vos résultats et en vous aidant à vous développer de manière plus rentable. À mesure que vos produits et votre clientèle évoluent, nous veillons à ce que votre configuration reste adaptée.

Cas client : L’application de gestion financière de Qonto s’est appuyée sur ComplyAdvantage pour accélérer sa croissance sur plusieurs marchés. Un filtrage LCB simplifié lui a permis de maintenir un niveau élevé de conformité tout en se développant rapidement en Europe.

« ComplyAdvantage est une solution solide, surtout si vous cherchez une solution capable d’accompagner la croissance de votre entreprise et de s’adapter à un environnement réglementaire complexe. »

– Marina Lagos Muñoz, Senior Lead AFC Sanctions & Investigation, Qonto

Étape par étape : Intégrer le filtrage des clients, la surveillance des transactions et le filtrage des paiements

L’intégration de solutions clés, telles que le filtrage des clients, la surveillance des transactions et le filtrage des paiements, suit une feuille de route technique rigoureuse en six phases. Selon le produit, de nombreux clients sont opérationnels en moins de 4 semaines.

Phase 1 : Cadrage et conception

Le projet démarre par une réunion de lancement formelle. Elle est suivie d’un cadrage détaillé des données, des règles et de la stratégie, ainsi que de l’interface utilisateur et des aspects opérationnels, afin que la plateforme s’adapte à vos flux de travail.

Pour le filtrage des paiements sur Mesh, nous vérifions que votre compte utilise le bon schéma de données et analysons vos exigences de filtrage en fonction des différents types de transactions et des risques associés.

Phase 2 : Développement et configuration

Nous créons votre compte de test et configurons le format des données sources. Notre équipe élabore ensuite les règles et les flux de travail à partir des exigences définies lors du cadrage.

Cas client : En passant à ComplyAdvantage, la plateforme d’investissement AJ Bell a remplacé ses processus manuels et ses systèmes hérités par une approche automatisée et fondée sur les risques. Résultat : ses volumes d’alertes ont diminué de 82 %.

« Il est très important pour nous d’entretenir des relations solides avec nos fournisseurs de technologie afin de renforcer notre relation avec le régulateur. »

– Laura Lehane, Head of Financial Crime & MLRO, AJ Bell

Phase 3 : Ajustements et assurance qualité

Vous accédez à l’environnement de test pour nous faire part de vos retours. Nous affinons ensuite la configuration et menons des tests et contrôles qualité internes rigoureux, pour que le système réponde à nos exigences élevées.

Pour le filtrage des paiements sur Mesh, nous créons des réponses et des webhooks qui vous permettent de bloquer ou de débloquer des paiements.

Phase 4 : Intégration des données et recette

Nous finalisons la configuration des données entrantes et lançons la recette utilisateur (UAT). Elle porte sur l’intégration technique, la performance des règles et l’interface opérationnelle.

« ComplyAdvantage est un partenaire précieux depuis de nombreuses années, et c’est un outil avec lequel nous aimons vraiment travailler. Sur le plan technique, l’intégration se déroule de façon fluide et prévisible, et la solution s’adapte très bien à toutes les échelles : d’une grande institution qui compte des centaines de milliers de clients à une petite start-up qui n’en compte que quelques centaines. La gestion de compte et le support client dépassent souvent nos attentes. »

– Anastasiia V., Head of Group Compliance, DPO (G2)

Phase 5 : Validation de la recette et formation

Nous procédons à la revue et à la validation formelles de la recette utilisateur. Des sessions de formation finales préparent vos analystes à utiliser la plateforme efficacement dès le premier jour.

Phase 6 : Mise en production

La dernière étape consiste à migrer votre configuration vers l’environnement de production et à charger vos données historiques. Une fois les accès accordés et la validation finale effectuée, votre système est opérationnel.

Des ressources client tout au long du processus

Nous vous accompagnons pendant votre onboarding et au-delà, à chaque étape et à tout moment. Vous pouvez vous appuyer sur nos nombreuses ressources client pour que votre équipe dispose de tout ce dont elle a besoin :

• Support technique 24 h/24, 5 j/7 : accès mondial à des experts techniques pour les questions opérationnelles, avec un taux de satisfaction client (CSAT) de 95 %.
• Support prioritaire 24 h/24, 7 j/7 : surveillance et disponibilité permanentes pour les incidents critiques (P1) pour tous les clients.
• Base de connaissances : accès rapide à des guides, des vidéos et des réponses aux questions fréquentes.
• Revues d’optimisation : une analyse comparative stratégique et des recommandations pour améliorer les taux de correspondance et réduire les faux positifs.
• Expertise FCC : accès à des experts de la conformité en matière de criminalité financière (FCC) qui cumulent plus de 50 ans d’expérience dans le secteur.

« Notre collaboration avec ComplyAdvantage est une excellente expérience. La plateforme est fiable, intuitive et riche en données de risque en temps réel : exactement ce dont nous avons besoin pour prendre des décisions de conformité éclairées. Les outils de filtrage LCB et de surveillance des transactions sont particulièrement efficaces. Ils nous aident à anticiper les risques potentiels tout en restant pleinement conformes à la réglementation. Ce qui ressort le plus, c’est leur engagement en faveur de l’innovation : des mises à jour et des améliorations fréquentes montrent qu’ils écoutent les retours de leurs clients et suivent l’évolution du paysage de la conformité. L’équipe support est également réactive et compétente, ce qui a rendu l’onboarding fluide et facilite le fonctionnement au quotidien. Dans l’ensemble, ComplyAdvantage est devenu un partenaire précieux pour nos activités de gestion des risques et de conformité. Je le recommande vivement à toute organisation à la recherche d’une solution robuste et moderne. »

– Utilisateur vérifié, secteur bancaire (G2)