Investissement

Numérisez l’intégration de vos clients ; suivez leur comportement et les risques de criminalité financière en temps réel ; conformez-vous à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Les sociétés d’investissement sont confrontées à des défis complexes pour comprendre le risque client et l’origine de la richesse afin de prévenir le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la fraude.

  • Comprendre le risque client lors de l’intégration, en particulier le niveau d’exposition politique et la source de richesse
  • Surveiller les tiers pour déceler tout changement dans le profil de risque tout au long de la relation.
  • Être au courant de l’évolution permanente de la réglementation tout en réduisant les coûts

Nous travaillons avec des entreprises dans de nombreux secteurs :

aml compliance hedge fund

Fonds spéculatifs

Fonds de pension

aml compliance asset management

Gestion d’actifs

aml investment banks

Gestion de fortune

Banques d’investissement

aml central banks

Courtier

Investissement de capitaux

Intégrez les clients rapidement et en toute sécurité :

  • Filtrage des listes de sanctions, des listes de surveillance, des PPE et des couvertures médiatiques négatives dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent
  • Portail en ligne pour améliorer la recherche sur les risques liés aux clients et aux tiers

Surveillez les risques tout au long du cycle de vie du client :

  • Surveillance et alertes proactives en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ou nouveau filtrage périodique
  • Suivi des transactions pour identifier les comportements suspects en temps réel et/ou rétrospectivement

Gérez vos fournisseurs et l’intégration de tiers et de vos clients :

  • Notre solution d’API unique vous fournit toutes les fonctionnalités nécessaires à l’intégration de nos données et de nos solutions à vos processus LCB.
  • Une documentation sur l’API transparente et facile à comprendre pour être prêts en quelques heures et non plus en plusieurs mois.

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