Guide: Le défi des Personnes Politiquement Exposées (PPE)

Lire
Demandez une démo
Demandez une présentation Connexion

Filtrage et supervision

Rationalisez votre programme KYC. Faites évoluer votre activité

Automatisez l'entrée en relation et la supervision des clients avec une base de données des risques LCB actualisée en temps réel.

Demandez une présentation
aml / kyc s

Valeur pour le client

Simplifiez l'intégration de vos clients

Améliorez votre expérience client en reduisant le temps d’entrée en relation d’affaires.

Allez plus loin que les exigences réglementaires

Veillez à ce que vos entités nationales et internationales soient filtrées conformément à la legislation LCB.

Réduisez la durée et le coût de la remédiation

Réduisez de 80 % la dépendance envers des processus d’analyse manuelle et des bases de données propriétaires.

Améliorez la qualité des alertes

Utilisez une base de données en temps réel sur les risques liés aux personnes et aux entreprises.

Sanction List

Génération automatisée de données en temps réel

  • Des systèmes autonomes qui actualisent le profil des entités quelques minutes après la détection d’un changement.
Searchfor

Les options de recherche avancée améliorent l'efficacité opérationnelle

  • Configurez un système adapté à vos objectifs commerciaux et à vos obligations de conformité.

Synchronisation avec les outils que vous utilisez déjà

  • Intégrez les flux de données ainsi que les systèmes de gestion de cas et de la relation client (CRM) pour optimiser votre flux de travail.

Le plus haut niveau de sécurité et d'atténuation des risques

  • Intégration et disponibilité des API à la pointe du marché et certification ISO 27001 sur tous les systèmes et sites.

Fonctionnalités

  • Génération de données LCB en temps réel
  • Profils d'entité associés
  • Filtrage en temps réel
  • Supervision automatisée
  • Support multilingue
  • Algorithme de correspondance configurable
  • Liste blanche
  • Intégration d'API REST
  • Niveau de sécurité ISO27001

Dernières nouvelles et communiqués de presse

RealPage déjoue la criminalité financière quasiment en temps réel

26 juillet 2022

TransferMate a réduit les délais de remédiation jusqu'à 50 %

30 juin 2022

5 bonnes pratiques pour la conformité en matière de cryptomonnaies

19 juin 2022
Voir toutes les actualités