Banque

Filtrage et supervision LCB / FT de nouvelle génération pour les institutions financières.

Santander
bbva aml

Nos solutions pour le secteur bancaire

Chez ComplyAdvantage, nous adoptons une approche différente en matière de renseignements fournis par les données en fournissant une transparence en temps réel sur le risque liés aux clients des institutions financières. Spécialisée dans les processus à haut risque avec de gros volumes de clients, notre couverture mondiale nous permet de repérer chaque jour des dizaines de milliers d’événements à risque à partir de millions de sources de données structurées et non structurées.

Notre approche de conformité sur mesure basée sur les risques permet aux banques d’automatiser en toute sécurité l’intégration des clients (LCB/ KYC), la supervision continue du comportement des clients et le risque de criminalité financière et de se conformer à la lutte LCB / FT. Que vous ayez besoin d’une solution de supervision des transactions indépendante des données, des transactions ou d’une solution de contrôle, ComplyAdvantage fait de la conformité votre avantage concurrentiel.

Nous travaillons avec de nombreuses institutions financières:

Banques commerciales

Banques centrales

Banques de communauté

aml savings loans

Prêts et epargnes

aml challenger banks

Neo-banques

aml credit unions

Coopératives de crédit

Entreprise de transfert de fonds

Banques d’investissement

Reduisez les faux positifs et le travail manuel

  • Adaptez les profils de recherche à vos besoins géographiques, métier et sectoriels. Filtrez uniquement ce qui importe pour votre activité.
  • Appuyez-vous sur des scénarios de supervision hautement configurables avec de nombreuses façons de segmenter votre base de clients
  • Gérez les cas et les alertes à l’échelle de votre équipe grâce à un outil de gestion de cas intuitif et à une traçabilité complète.
  • Bénéficiez d’une vue complète du risque lié à un client sur une seule page, y compris concernant les sanctions, les PPE et les informations médiatiques négatives

Filtrez par rapport à des listes de sanctions et PPE globales en temps réel

  • Nos algorithmes intelligents mettent à jour les profils avec de nouveaux détails au fur et à mesure que ces derniers sont publiés si bien que vous recevez des mises à jour de sanctions en 15 minutes seulement.
  • Filtrage en continu des clients existants en temps réel.
  • Alertes envoyées lorsque le profil de risque d’un client évolue, si besoin des mois avant que son dossier ne doive être mis à jour.

Integrez simplement et rapidement avec support dédié

  • Chargé de compte dédié pour vous guider tout au long de la mise en œuvre et vous offrir un soutien continu.
  • Démarrez rapidement avec notre API compatible REST bidirectionnelle
  • Plateforme intuitive de gestion des alertes et configuration simple de l’interface utilisateur simplifiant l’utilisation de la plateforme.

Étude de cas

Découvrez comment nous avons aidé Holvi à répondre aux nouvelles obligations réglementaires en matière de services bancaires numériques grâce à des données LCB et à un filtrage et une supervision souples.

Nos prix et distinctions

Démarrez maintenant

Échangez avec un de nos experts en matière de lutte contre le blanchiment aujourd'hui

Demandez une présenation