Prêts

Des solutions de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) hautement configurables adaptées à l’industrie des prêts.

Nous travaillons avec de nombreuses entreprises dans le secteur des prêts :

Coopératives de crédit

aml traditional lenders

Prêteurs traditionnels

aml digital lenders

Prêteurs numériques

Banquiers et courtiers en prêts hypothécaires

aml peer to peer lending

Plateformes peer to peer

aml crowdfunding

Financement participatif

aml invoice finance

Affacturage

aml credit card provider

Fournisseurs de cartes de crédit

Nos solutions pour le secteur des prêts

Un système de supervision des transactions  pour repérer les comportements suspects en matière de prêts

  • Abandonnez les feuilles de calcul pour automatiser votre processus de supervision des transactions grâce à notre solution hautement configurable, à base de règles qui gère tous les types de données.
  • Personnalisez et déployez sans peine des règles et des scénarios au sein de la plateforme en fonction des profils de risque de chaque client.
  • Donnez à vos partenaires bancaires l’assurance que vos pratiques de conformité en matière de LCB/FT sont puissantes grâce à nos solutions primées.

Gérer en toute confiance le risque client afin de répondre aux exigences réglementaires internationales

  • Consultez notre base de données propriétaire et la plus rapidement actualisée concernant les sanctions prises par l’ONU, l’OFAC, le HMT (Trésor britannique), l’UE et par d’autres entités régionales .
  • Allez plus loin que les exigences réglementaires et découvrez les risques cachés grâce à une couverture étendue des personnes politiquement exposées (PPE) et des informations médiatiques négatives.
  • Déployez une approche efficace et basée sur le risque conformément aux recommandations du GAFI, à la loi sur le secret bancaire , à la cinquième directive sur le blanchiment d’argent (5MLD) et à des critères de sélection adaptables.

Intégrez rapidement, en toute sécurité et à moindre coût

  • Déployez nos solutions via notre API compatible REST bidirectionnelle ou par téléchargement par lots, selon vos besoins
  • Notre plateforme intuitive est facile à utiliser grâce à une fonctionnalité de gestion de cas très performante.
  • Bénéficiez de l’assistance continue de votre chargé de compte dédié

Nos prix et distinctions

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