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ENDétectez la fraude facilement et efficacement
de réduction de toutes les pertes liées à la fraude aux paiements
Utilisez des modèles de ML qui détectent les tentatives de fraude qui évoluent sans cesse.
d'augmentation de la productivité des équipes
Fournissez aux analystes des outils pour faciliter et accélérer l'ensemble du processus de prévention de la fraude.
de réduction des faux positifs
Améliorez la qualité des alertes grâce à des règles faciles à configurer et segmenter
Découvrez pourquoi la banque Holvi a choisi ComplyAdvantage pour détecter la fraude
Identifiez et prévenez tout un éventail de scénarios de fraudes aux paiements
La solution de détection de la fraude de ComplyAdvantage couvre un large éventail de scénarios de fraude aux paiements qui évoluent sans cesse.
+ de 50 scénarios de
fraudes aux paiements couverts
Voici quelques exemples :
La solution de détection de la fraude de ComplyAdvantage stoppe cette fraude en associant :
Cette solution détecte :
- Les changements de comportement, les activités de contreparties étranges et invisibles ainsi que des transferts bancaires d'argent vers des pays à haut risque.
- Les changements de comportement suite à un événement suspect tel que l'échec d'un mot de passe ou un changement d'adresse
- Des activités à des heures inhabituelles pour un utilisateur spécifique (par exemple, des transactions à 4 heures du matin)
- Les différences entre les textes de référence pour un paiement et les détails du paiement
Pour en savoir plus sur la détection de fraudes ATO, consultez notre article de blog associé.
La solution de détection de la fraude de ComplyAdvantage stoppe cette fraude en associant :
Cette solution détecte :
- Un comportement anormal indiquant qu'une personne vulnérable a été abusée par un tiers
- Des différences entre les textes de référence pour un paiement et les détails du paiement
- Des changements dans le comportement périodique indiquant une fraude à la facture, notamment un changement de numéro de compte bancaire pour un paiement typique
- Des identités synthétiques ou des comptes de mules financières utilisés pour dissimuler la destination des fonds
La solution de détection de la fraude de ComplyAdvantage détecte la fraude à l'identité synthétique en associant :
Elle identifie les réseaux de comptes qui agissent en tandem, tant du point de vue comportemental que des données personnelles. Elle vous offre une double protection en détectant :
La fraude à l'acquéreur et autres fraudes de premier niveau peuvent être difficiles à détecter car la victime peut être en dehors de votre champ de vision et les fraudeurs peuvent falsifier les informations. Pour détecter ce type de fraude, la solution de détection de la fraude de ComplyAdvantage s'appuie sur :
Notre solution peut s'appuyer sur ces techniques pour détecter
- Les commerçants se présentant frauduleusement comme gérant un autre type de commerce, par exemple, un casino qui prétend être un restaurant
- Les commerçants avec un volume important de remboursements et de rétrofacturations par rapport à d'autres ou à une activité antérieure du même commerçant
- Les entreprises présentant des caractéristiques similaires à celles d'autres entreprises que vous avez débarquées
- Les entreprises empruntant des lignes de crédit avec un schéma anormal de d'éclatement.
Avec la solution de détection de la fraude de ComplyAdvantage, il est possible de détecter la fraude à la rétrofacturation grâce à :
Notre solution peut s'appuyer sur ces techniques pour détecter :
- Les clients qui traitent de gros volumes de remboursements ou de rétrofacturations, que ce soit au niveau global ou par rapport à leur groupe de pairs
- Les caractéristiques anormales de remboursement ou de rétrofacturation qui sont des indicateurs de fraude
Notre solution vous permet d'utiliser nos scénarios et nos techniques d'apprentissage automatique (ML) pour détecter des cas spécifiques de fraude à la carte de crédit et identifier des réseaux d'informations volées sur des comptes pouvant échapper aux systèmes traditionnels. Nous utilisons une technologie de pointe s'appuyant sur :
Notre solution peut s'appuyer sur ces techniques pour détecter :
- Des tests de transactions suivis d'une activité anormale pour un client ou son groupe de pairs.
- Des changements de comportement des clients qui sont souvent des indicateurs de fraude.
- Des informations volées qui sont utilisées par des fraudeurs qui s’appuient sur un comportement et des détails similaires à ceux de la victime.
Établissements financiers qui font confiance à ComplyAdvantage pour détecter la fraude
Prévenir la fraude grâce à ComplyAdvantage : 4 avantages majeurs
Puissant modèle d'apprentissage automatique
Rentabilité optimale
Scénarios de fraude pris en compte sur tout type de paiement
Technologies de détection des risques de criminalité financière fondée sur l'IA.
« La possibilité de créer des scénarios personnalisés était importante pour nous. Nombreux sont les fournisseurs qui n’offrent pas le même niveau de flexibilité. »
~ Blanca Rojas, Responsable Gestion des risques transactionnels chez RealPage
(Éditeur de logiciels et d'outils d’analyse des données pour le secteur immobilier)
Comment fonctionne la solution de détection de la fraude de ComplyAdvantage
propulsée par l'IA
Comment la solution de détection de la fraude peut-elle vous aider ? Découvrez notre Calculateur de ROI
Découvrez nos solutions de détection des risques liés à la criminalité financière
Supervision des transactions
Notre solution de supervision des transactions intègre un générateur de règles en libre-service et sans code qui peut s'adapter à des milliards de transactions.
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Filtrage et supervision des clients
Automatisez le filtrage et la supervision des clients avec une base de données des risques LCB actualisée en temps réel et avec une solution KYC performante.
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Filtrage des médias défavorables
Réduisez le bruit et analysez en volume le véritable contexte médiatique défavorable grâce à notre puissant logiciel de filtrage des médias défavorables.
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