Guide: Le défi des Personnes Politiquement Exposées (PPE)

Comprendre les médias défavorables

Vérifiez les clients à très haut risque grâce à des informations médiatiques négatives fiables

Réduisez le bruit et analysez le véritable contexte médiatique négatif en volume.

Demandez une présentation

Valeur pour le client

Accélérez le cycle d'entrée en relation avec vos clients

Adaptez votre programme de filtrage de la couverture médiatique négative à votre stratégie de risque et réduisez les faux positifs.

Automatisez la supervision en permanence

Abandonnez le téléchargement de fichiers plats différés et restez informés de l’évolution de l’état du risque.

Supprimez le bruit non pertinent

Filtrez uniquement le risque lié à votre activité et mettez sur liste blanche vos clients à faible risque.

Synchronisez avec les outils que vous utilisez

Intégrez les flux de données, les systèmes de gestion de cas et de la relation client pour qu’ils correspondent à votre flux de travail grâce à l’intégration d’API de pointe.

Compréhension contextuelle par apprentissage automatique

  • Utilisez l’intelligence artificielle et le traitement du langage naturel pour analyser le véritable contexte des médias défavorables à grande échelle.

Taxonomie LCB/FT alignée sur les directives réglementaires

  • Alignement des catégories faciles à justifier sur les dernières recommandations du GAFI et de l’UE en matière de LCB.

Profils structurés mis à jour en permanence

  • Filtrez dans une base de données de profils d’entités et de personnes et non pas depuis une liste d’articles interminable.

Liste de sources établie par des experts en criminalité financière

  • Seuls des médias fiables facilitent l’identification des entités négatives.

Fonctionnalités

  • Compréhension contextuelle
  • Taxonomie LCB/FT
  • Profils structurés en direct
  • Alertes selon l’entité
  • Identifiants secondaires
  • Supports en langue maternelle
  • Liste de sources nettoyées
  • Portail Web pour gérer les alertes
  • Intégration d’API REST