Guide: Le défi des Personnes Politiquement Exposées (PPE)

Lire
Demandez une démo
Demandez une présentation Connexion

Gestion des risques transactionnels

Traitez les paiements en toute confiance

Filtrez tous les éléments d'une transaction en temps réel.

Demandez une présentation
Transaction Risk Monitoring

Valeur pour le client

Réduisez vos coûts d'exploitation

Réduisez les faux positifs et automatisez les processus de traitement des alertes laborieux.

Améliorez la satisfaction des clients

Proposez des paiements fluides grâce au filtrage des transactions en temps réel.

Personnalisez votre ensemble de règles avec une expertise du marché

Utilisez notre bibliothèque complète de règles pour les typologies des risques LCB/FT par marché.

Intégrez facilement à vos flux de travail souhaité

Synchronisez les flux de données ainsi que les systèmes de gestion des cas et de la relation client pour qu’ils correspondent à vos flux de travail.

Trans

Des scénarios configurables avec des informations détaillées

  • Optimisez les règles et les seuils de correspondance en fonction de votre appétit pour le risque.
Sanction List

Des données précises sur les sanctions

  • Identifiez les risques de sanctions en temps réel à tous les niveaux du message de paiement via un seul appel d’API.
Transaction Monitoring and Screening

Une vue globale du comportement des clients

  • Groupement des alertes par niveau de transaction, signalement MI et traçabilité électronique.

Le plus haut niveau de sécurité et d'atténuation des risques

  • Intégration et disponibilité des API à la pointe du marché avec certification ISO 27001 sur tous les systèmes et sites.

Fonctionnalités

  • Scénarios configurables avec des renseignements précis
  • Bibliothèque complète de règles pour les typologies des risques LCB/FT par marché
  • Options de configuration prêtes à l'emploi
  • Extraction d'entités et filtrage en temps réel
  • Portail de gestion des alertes dans le Cloud
  • Intégration d'API REST
  • Crochets Web
  • Journal d'audit téléchargeable
  • Support PME global

Dernières nouvelles et communiqués de presse

RealPage déjoue la criminalité financière quasiment en temps réel

26 juillet 2022

TransferMate a réduit les délais de remédiation jusqu'à 50 %

30 juin 2022

5 bonnes pratiques pour la conformité en matière de cryptomonnaies

19 juin 2022
Voir toutes les actualités