Guide sur le nouveau cadre LCB/FT de l'Union européenne

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Gestion des risques transactionnels

Traitez les paiements en toute confiance

Filtrez tous les éléments d'une transaction en temps réel et automatisez massivement.

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Valeur pour le client

Réduisez vos coûts d'exploitation

Gagnez le combat contre les faux positifs et automatisez les processus laborieux.

Améliorez la satisfaction des clients

Proposez des paiements fluides grâce au filtrage des transactions en temps réel.

Personnalisez votre ensemble de règles avec une expertise du marché

Utilisez notre bibliothèque complète de règles pour les typologies des risques LCB/FT par marché.

Intégrez facilement à vos flux de travail souhaité

Synchronisez les flux de données ainsi que les systèmes de gestion des cas et de la relation client pour qu'ils correspondent à vos flux de travail.

Des scénarios configurables avec des informations détaillées

  • Optimisez les règles et les seuils de correspondance en fonction de votre appétit pour le risque.

Des données précises sur les sanctions

  • Identifiez les risques de sanctions en temps réel à tous les niveaux du message de paiement via un seul appel d’API.

Une vue globale du comportement des clients

  • Fédération des alertes par niveau de transaction, signalement MI et traçabilité électronique.

Le plus haut niveau de sécurité et d'atténuation des risques

  • Intégration et disponibilité des API à la pointe du marché avec certification ISO 27001 sur tous les systèmes et sites.

Fonctionnalités

  • Scénarios configurables avec des renseignements précis
  • Bibliothèque complète de règles pour les typologies des risques LCB/FT par marché
  • Options de configuration prêtes à l'emploi
  • Extraction d'entités et filtrage en temps réel
  • Portail de gestion des alertes dans le Cloud
  • Intégration d'API REST
  • Crochets Web
  • Journal d'audit téléchargeable
  • Support PME global

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