Surveillance des transactions utilisant l'IA.

Bibliothèque de règles de typologies LCB-FT par secteur
Générateur de règles en libre-service et sans code
Vue simplifiée des performances de l’équipe
Hiérarchisation des alertes pour dynamiser les performances
Possibilité de traiter jusqu’à plusieurs milliards de transactions

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Pourquoi ComplyAdvantage

Réduisez les faux positifs de 70%.

Notre solution apprend de vos analystes et de vos données.

Possibilité de définir des priorités et de se concentrer sur les risques les plus élevés pour votre activité.

Utilisez vos propres règles et tirez parti de l’IA

Créez votre propre solution de supervision des transactions en sélectionnant les signaux d’alerte et les scénarios d’activités suspectes de votre choix dans notre bibliothèque. Définissez des seuils en fonction de votre exposition au risque.

Lorsque les règles ne sont pas capables de détecter une activité spécifique, nos ressources d’IA prennent le relais avec précision.

Valeur démontrée pour nos clients

Jusqu’à 70 % de faux positifs en moins

Réduction de 80 % du temps consacré à la création de scénarios de risque

Supervision de milliards de transactions à un rythme de 100 TPS avec un temps de réponse inférieur à la seconde

Mise en service en 2 semaines

Solution facile à utiliser

Définissez et créez vos règles grâce à une interface intuitive.
Aucun codage nécessaire.
Ajustez facilement les seuils pour protéger votre activité.

Supervisez toutes les transactions depuis un tableau de bord tout-en-un

Intégrez un quelconque point de données à n’importe quelle règle.
Intégrez des informations tierces sur les risques.
Appliquez votre approche fondée sur le risque via un puissant moteur de segmentation.
Lancez facilement votre évaluation des risques clients grâce à l’intégration d’API.

Gestion avancée des alertes et des cas

Accélérez la prise de décision de vos analystes.
Fournissez une vue holistique des alertes transactionnelles liées à un profil.
Tirez parti des alertes intelligentes avec une hiérarchisation des alertes fondée sur l’apprentissage automatique.

Informations fiables pour une meilleure prise de décisions

Vue en tableau de bord des informations pertinentes au risque.
Expliquez tout, depuis l’efficacité des règles jusqu’aux performances de l’équipe.
Assistance pour gérer l’équipe.
Prise de décisions éclairées pour modifier les seuils des règles.

Études de cas

TransferMate a réduit les délais de remédiation jusqu'à 50 %

TransferMate is one of the world’s leading B2B payments infrastructure-as-a-service companies. Based in Ireland, the company enables individuals and businesses to make seamless, cost-effective cross-border payments in more than 201 countries and 141 currencies.

Lumon affronte les typologies de blanchiment d’argent avec de nouveaux jeux de règles déployés en 48 heures

Depuis plus de vingt ans, Lumon fournit des services de paiement à l’étranger et de change aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises (PME) et à des sociétés de plus grande envergure. Responsable Conformité et Chargé de rapports sur le […]

Comment HTB a déployé un programme agile et évolutif de supervision des transactions et de filtrage des paiements et des clients

L’entreprise Banque spécialisée basée au Royaume-Uni, Hampshire Trust Bank (HTB) fournit des solutions de financement d’entreprise, hypothécaire et de développement et propose par ailleurs des comptes d’épargne aux professionnels et aux particuliers. Le défi HTB s’efforce de garder une longueur […]