Guide: Le défi des Personnes Politiquement Exposées (PPE)

Personnes politiquement exposées

Faites évoluer votre filtrage des PPE grâce à une couverture mondiale dynamique

Soyez les premiers à être informés des changements critiques concernant le statut de risque de votre client.

Demandez une présentation

Valeur pour le client

Réduisez la durée du cycle d'entrée en relation avec vos clients

Adaptez votre programme de filtrage des PPE à votre approche fondée sur le risque et réduisez les faux positifs.

Automatisez la surveillance continue

Éliminez les téléchargements tardifs de fichiers plats et restez attentif aux changements de statut de risque.

Réduisez les faux positifs

Améliorez la qualité des alertes grâce à une base de données consolidée et en temps réel sur les risques liés à la lutte contre le blanchiment d’argent (sanctions, listes de surveillance, PPE et médias défavorables).

Synchronisez avec les outils que vous utilisez

Une base de données propriétaire sur les risques LCB qui s’appuie sur des listes de sanctions et de surveillance mondiales, de PPE et de médias défavorables, en temps réel.

Génération automatisée de données en temps réel

Une base de données propriétaire sur les risques en temps réel des listes de surveillance mondiales, des PPE et des médias défavorables.

Profils de recherche personnalisables

Appliquez différents paramètres de recherche à différents groupes de clients en fonction de votre modèle économique.

Profils structurés mis à jour en permanence

Effectuez des recherches dans une base de données de profils d’entités et d’individus, et non dans des articles sans fin.

Meilleur flux de travail pour faciliter les rapports quotidiens

Intégrez les flux de données, les systèmes de gestion des dossiers et les systèmes de gestion de la relation client (CRM) en fonction de votre flux de travail.

Compétences

  • Données LCB en temps réel.
  • Profils d'entités combinés
  • Filtrage en temps réel
  • Surveillance automatisée
  • Support multilingue
  • Algorithme de correspondance configurable
  • Liste blanche
  • Intégration d'une API REST
  • Sécurité de niveau ISO27001