Filtrage des listes de sanctions et de surveillance

Logiciel basé sur l'IA pour un filtrage et une supervision des sanctions efficaces

Solution automatisée de filtrage et de supervision des tiers
Base de données des listes de sanctions, de surveillance et de PPE disponible dans 14 langues
Gestion des données, de la recherche et des cas, le tout via un fournisseur unique
Intégration rapide à notre API REST

Vous souhaitez voir cette solution en action ?

Demandez une démonstration

Renforcez les performances et la précision de votre filtrage des sanctions

1.00%

de taux de faux positifs

En fournissant des critères de recherche personnalisé pour chaque client

de réduction du délai d'entrée en relation d’affaires

Avec une API REST et des processus de dématérialisation pour les PME et les grands comptes

d'augmentation du traitement direct (STP)

Grâce à un flux automatisé et direct via notre AP

Pourquoi s'associer à ComplyAdvantage pour le filtrage et la supervision des sanctions ?

Améliorez la qualité des alertes

Réduisez le volume de faux positifs grâce à des algorithmes de rapprochement optimisés en matière

Configurez les paramètres de supervision

Définition souple de la fréquence des alertes fondées sur le risque dès l'entrée en relation d'affaires

Automatisez vos processus

Systèmes autonomes vérifiant toutes les sources à intervalles réguliers avec une actualisation dans les deux heures

Réduisez la durée et le coût de la remédiation

Intégrez les flux de données ainsi que les systèmes de gestion de cas et de la relation client pour les adapter à votre flux de travail.

Des entreprises majeures utilisent nos solutions de filtrage et de supervision des listes de sanctions et de surveillance

Des données sur les sanctions globales provenant directement de la sourc

Nous nous procurons nos données directement auprès des régulateurs en nous appuyant sur une technologie NLP classée comme la meilleure de sa catégorie par Chartis (2022)
Plus de 100 partenaires font déjà confiance à notre couverture mondiale et nos données :
– 140 listes de sanctions
– 1200 listes de surveillance
– 244 juridictions de PPE

Des données, une technologie et des intégrations complètes

Génération de données automatisée et actualisée en continu : une base de données propriétaire sur les risques en temps réel qui s’appuie sur des listes de surveillance, de personnes politiquement exposées et d’informations médiatiques négatives
Filtrage des risques en temps réel : grâce à l’IA, les données LCB-FT sont obtenues en quelques minutes seulement
Profils d’entités consolidés avec une seule alerte : une alerte unique avec toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée.

Interface utilisateur intuitive
Gestion des cas efficace : flux de travail, affectations de cas, alertes selon l’entité, signalement
Fonctionnalités de recherche avancée : paramètres de recherche ajustables, profils de recherche personnalisables, filtres de recherche, algorithmes de rapprochement de noms, correspondance floue, filtrage en temps réel, support multilingue et taxonomies
KYC perpétuelle : mise sur liste blanche et supervision automatisée

Remédiation plus rapide : procédez à une intégration totale à votre flux de travail du cycle de vie client via un traitement direct (STP) et une remédiation plus rapide
Portail de gestion des alertes dans le Cloud : des fonctionnalités de mise sur liste blanche éliminent les occurrences répétées et rationalisent le traitement direct
Flux de travail supérieur pour accompagner le reporting quotidien : intégrez les flux de données, les systèmes de gestion de cas (CMS) et de la relation client (CRM) pour les adapter à votre flux de travail

Sécurité et atténuation des risques : nous sommes certifiés ISO 27001 pour l’ensemble de nos systèmes et de nos sites
Hébergement dans le Cloud avec AWS : une association de services AWS est déployée pour créer une stratégie de défense pour déjouer automatiquement les attaques
Audit complet des changements : démontrez votre conformité aux autorités réglementaires grâce à une fonctionnalité d’archivage intégrée adaptée aux audits
Support client dédié : différents spécialistes du marché à votre écoute pour répondre à vos besoins

Découvrez pourquoi plus de 1000 clients dans plus de 75 pays utilisent ComplyAdvantage

Demandez une démonstration gratuite

« Grâce au système ComplyAdvantage, nous gérons aujourd’hui 48 000 faux positifs en moins. »

~ Luis Trujillo, Responsable Conformité & Risque chez Alviere (Embedded finance provider)

Notre positionnement par rapport aux fournisseurs de solutions LCB traditionnels

Fournisseur AML traditionnel

Données compilées manuellement et régulièrement actualisées
Ensemble de données en silo avec renseignements limités
Intégration lente et fastidieuse via une API avec une faible disponibilité
Refiltrage par lots via le téléchargement d’une feuille de calcul
Alertes basées sur des listes individuelles
Fonctionnalités de recherche limitées
Informations négatives extraites par un humain à partir de sources non fiables
Ensemble de règles codées difficile à modifier
Service Client limité

ComplyAdvantage

Génération automatique de données actualisées en permanence
Interconnexion des données sur le risque LCB et en lien avec les entreprises
Intégration rapide et aisée d’une API avec une disponibilité de 99,99 %
Supervision permanente et automatisée avec traçabilité complète
Profils d’entités consolidés avec une alerte unique
Puissant algorithme de recherche configuré pour une approche fondée sur le risque
Analyse mensuelle de 150 millions d’articles médiatiques fiables basée sur l’IA et l’apprentissage automatique (ML)
Création aisée de scénarios personnalisés au cas d’un secteur
Responsables Réussite Client dédié

Découvrez comment d’autres entreprises tirent parti de notre outil de filtrage des sanctions

OakNorth Bank

IPT Africa a réduit de 60 % le volume de faux positifs

Découvrez nos solutions de détection des risques liés à la criminalité financière

KYB

Associez le filtrage des entreprises et des risques et améliorez vos processus de conformité.

Découvrez notre solution KYB

Filtrage de la couverture médiatique négative

Analysez le véritable contexte médiatique défavorable.

Découvrez notre solution de filtrage de la couverture médiatique négative

Supervision des transactions

La solution de supervision des transactions intègre un générateur de règles en libre-service et sans code capable de gérer des milliards de transactions.

Découvrez notre solution de supervision des transactions

Lancez-vous dès aujourd’hui avec ComplyAdvantage

Demandez une démonstration pour voir comment notre solution de filtrage peut vous aider à redynamiser votre moteur LCB et de gestion des risques.