Guide sur le nouveau cadre LCB/FT de l'Union européenne

Sanctions et listes de surveillance

Filtrage des sanctions mondiales en temps réel

Soyez le premier à être informé des changements critiques du statut de risque de votre client.

Demandez une présentation

Valeur pour le client

Réduisez la durée du cycle d'intégration

Adaptez votre programme de filtrage des sanctions à votre approche fondée sur le risque et réduisez les faux positifs.

Automatisez la surveillance continue

Éliminez les téléchargements tardifs de fichiers plats et restez attentif aux changements de statut de risque.

Rationalisez l'intégration des clients

Améliorez la qualité des alertes grâce à une base de données consolidée et en temps réel sur les risques liés à la lutte contre le blanchiment d’argent (sanctions, listes de surveillance, PPE et médias défavorables).

Synchronisez avec les outils que vous utilisez

Intégrez les flux de données, les systèmes de gestion de cas et de CRM pour les adapter à votre flux de travail grâce à l’intégration d’API de pointe.

Une génération automatisée de données en temps réel

Une base de données propriétaire sur les risques LCB qui s’appuie sur des listes de sanctions et de surveillance mondiales, de PPE et de médias défavorables, en temps réel.

Profils de recherche personnalisables

Appliquez différents paramètres de recherche à différents groupes de clients en fonction de votre modèle économique.

Des profils structurés mis à jour en permanence

Effectuez des recherches dans une base de données de profils d’entités et d’individus, et non dans des articles sans fin.

Un meilleur flux de travail pour faciliter la production de rapports quotidiens

Intégrez les flux de données, les systèmes de gestion des dossiers et les systèmes de gestion de la relation client (CRM) en fonction de votre flux de travail.

Compétences

  • Génération de données LCB en temps réel.
  • Profils d'entités combinés
  • Filtrage en temps réel
  • Surveillance automatisée
  • Support multilingue
  • Algorithme de correspondance configurable
  • Liste blanche
  • Intégration d'une API REST
  • Sécurité de niveau ISO27001