Échanges et portefeuilles de crypto-monnaies

Filtrage et supervision LCB / FT de nouvelle génération pour les échanges de crypto-monnaies

quoine aml

Nos solutions pour le marché des échanges de crypto-monnaies

La plateforme de ComplyAdvantage s’appuie sur la seule base de données de risques au monde qui utilise l’intelligence artificielle pour identifier les personnes et entreprises susceptibles de représenter des risques. Nos données garantissent que vos contrôles anti-blanchiment d’argent sur les utilisateurs de votre

bourse ou les clients de votre entreprise de crypto-monnaie sont à la fois rapides et efficaces et qu’ils protègent votre activité vis-à-vis de contrôles réglementaires. De plus, le puissant ensemble d’APIs et de produits souples fournis par ComplyAdvantage renforcent la conformité des nouveaux modèles économiques dans un environnement réglementaire volatile.

Nous travaillons avec des entreprises du secteur des actifs numériques :

Banques centrales

aml Decentralized Exchange

Bourse décentralisée

aml Centralized Exchange

Bourse centralisée

aml Cryptocurrency

Crypto-monnaie

aml money service business

Prêts

aml community banks

Investissement

Une conformité sur mesure pour les
nouveaux modèles économiques

  • Automatisez l’intégration et la surveillance de vos clients en temps réel grâce à une API compatible REST bidirectionelle.
  • Adaptez sans peine votre conformité à mesure que votre activité se développe.
  • Personnalisez vos critères de filtrage grâce à nos données sur les risques en temps réel.
  • Surveillez les dépôts, les retraits et les transactions de n’importe quelle monnaie fiduciaire ou cryptographique à l’aide de notre solution de supervision des transactions qui vous permet d’identifier les tendances pouvant indiquer un crime financier.

Sachez anticiper dans un environnement réglementaire volatile

Protégez votre réputation

  • Prouvez à vos partenaires bancaires que vous mettez en place des systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux.
  • Préservez la réputation de votre entreprise en travaillant avec l’un des fournisseurs Blockchain pour la LCB les plus fiables du secteur.

Nos prix et distinctions

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