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L’état de la criminalité financière en 2024 : télécharger notre dernière étude

Solution Ongoing Monitoring (pour une supervision continue)

Automatisez la supervision continue et le refiltrage des clients. Solution soutenant une approche fondée sur le risque et ciblée pour évaluer efficacement les modifications apportées aux profils de risques.

  • Associe notre solution de supervision continue des risques à nos données propriétaires à la pointe du marché, sur la plateforme ComplyAdvantage Mesh.
  • Remédiation plus rapide avec une couverture des données plus intelligente et qui s’adapte pleinement à l’évolution de la réglementation.
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AML Company Screening Software

Valeur démontrée pour les entreprises

Automatisez la supervision continue et le refiltrage des clients. Solution soutenant une approche fondée sur le risque et ciblée pour évaluer efficacement les modifications apportées aux profils de risques.

Responsables de la conformité & MLRO

Alignez une supervision continue avec les politiques de risques avec une puissante configurabilité.

  • Testez les configurations et les seuils dans un environnement de test avant de passer en production.
  • Laissez vos équipes gérer en priorité les dossiers présentant le plus de risques.
  • Intégrez cette solution aux processus ou systèmes existants avec une couverture d’API complète.
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Company Screening UI for AML Team Leaders

Responsables d'équipe

Mettez en place une gestion de la charge de travail en équipe et fondée sur le risque.

  • Simplifiez les charges de travail en attribuant les cas les plus risqués aux analystes.
  • Réduisez le volume de faux positifs en optimisant les configurations de supervision.
  • Découvrez les tendances émergentes au sein des sources de risque et notamment les produits utilisés et la localisation des clients.
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Analystes Conformité

Traitez efficacement les cas de supervision.

  • Priorisez les risques les plus importants en filtrant les cas par niveau et type de risque (les sanctions ou les PPE par exemple).
  • Appuyez-vous sur une interface intuitive pour identifier facilement l’évolution des risques liés à un client.
  • Accédez facilement à un historique complet du filtrage et des décisions prises concernant les clients et les cas.
  • Supervisez l’activité liée aux cas et identifiez les contributeurs et décisions précédents.

 

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Des performances de supervision réplicables

30%

Réduction du volume de résultats à traiter dès l’adoption de notre solution

Diligenta logo

40%

Réduction du volume de faux positifs

etoro logo

60%

Réduction des faux positifs

IPT Africa logo

50%

Réduction du temps consacré à la gestion des alertes

Robocash logo

Les solutions de filtrage et de connaissance du client (KYC) de ComplyAdvantage nous permettent de maintenir notre plateforme propre et de travailler uniquement avec les personnes de notre choix.

Luis Trujillo

Responsable Conformité & Risque chez Alviere

Les puissantes ressources d'IA et la haute fréquence des scans quotidiens fournies par ComplyAdvantage donnent à nos clients l’assurance de ne pas être inondés de faux positifs et que les modifications du statut d'un individu supervisé seront bien consignées. Tout cela grâce à une API simple et en temps réel.

Brian Daly

Responsable du développement des produits et de l'innovation chez 4Stop

Les autres produits du marché que nous avons étudiés n'étaient pas aussi souples. Grâce à ComplyAdvantage, nous pouvons nous améliorer en permanence et adapter la plateforme à mesure que nous apprenons et que le monde évolue.

Robin Jeffery

Responsable de la transformation chez Hampshire Trust Bank

Starter Plan ($99/month)

  • Run up to 100 checks each month
  • Screening & monitoring included
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Premium Plan (Custom price)

  • Over 100 searches per month
  • Tailored package for your business
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Questions fréquentes

Vous avez le contrôle total. En effet, vous pouvez choisir d’appliquer des configurations identiques à la fois pour le filtrage et la supervision de vos clients ou d’adapter ces configurations selon le client. Notre solution offre des options de configuration complètes pour que vous puissiez aligner efficacement vos processus de filtrage et de supervision à vos politiques de risque.

Tout à fait. Vous pouvez configurer la solution en conséquence. Que vous utilisiez notre système ou un autre pour superviser les transactions, vous pouvez définir les flux de travail en toute simplicité. Afin de pouvoir automatiser ce processus, assurez-vous de la compatibilité des solutions tierces ou développées en interne avec l’API ou les points d’ancrage Web.

Oui. Notre solution supervise à la fois les particuliers et les entreprises. Vous pouvez adapter les configurations de filtrage selon le type d’entité.

Notre solution est dotée de différentes fonctionnalités pour réduire les faux positifs de manière intégrée. Ainsi, la fonction de désactivation des alertes permet de désactiver les profils identifiés comme des faux positifs, ce qui supprime efficacement toute possibilité qu’ils réapparaissent dans le cadre d’alertes liées à une supervision permanente. Ce faisant, vous réduirez sensiblement le volume d’alertes inutiles et allégerez ainsi l’examen continu de profils déjà identifiés comme étant des faux positifs.