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L’état de la criminalité financière en 2024 : télécharger notre dernière étude

Criminalité financière

De la volatilité économique à la guerre en Ukraine, 2023 sera une année complexe pour les professionnels de la conformité. Notre rapport combine une enquête sur l’état du secteur avec les dernières expertises en la matière pour offrir des perspectives pour l’année à venir.

Les typologies changeantes que les professionnels de la conformité en matière de criminalité financière cherchent à identifier, à surveiller et à signaler reflètent la volatilité du paysage économique général. Mais en plus des risques communément connus et compris, tels que […]

An image depicting a payment at point of sale

La fraude aux paiements répond à plusieurs définitions mais, pour faire simple, ce terme qualifie une opération illégale qui détourne de l’argent ou qui crée de faux paiements ou des paiements que la victime n’a pas autorisés. Ces exactions sont […]

L’entreprise IPT Africa est un fournisseur de services de paiements réglementé qui permet à ses clients de gérer et d’effectuer des paiements depuis une interface unique sur tout le continent africain. Couvrant toutes les devises africaines, en temps réel, avec […]

rolls of dollar bills

Présent au cœur de la plupart des formes de criminalité organisée, le blanchiment d’argent consiste à maquiller en « propres » des actifs financiers obtenus de manière illicite et à permettre à des groupes ou individus malveillants de tirer bénéfice d’activités illégales. […]