Guide: Le défi des Personnes Politiquement Exposées (PPE)
Blanchiment d’argent Au cours des dernières décennies, le blanchiment d’argent est devenu un problème mondial de plus en plus important. Chaque année, des milliards de dollars sont passés en fraude à travers les frontières et des milliers de criminels sont […]
Si vous receviez un courriel de l’Organisation Mondiale de la santé concernant l’épidémie de coronavirus, l’ouvririez-vous ? Téléchargeriez-vous des pièces jointes et cliqueriez-vous sur des liens pour obtenir plus d’informations ? Les cybercriminels pensent que certains, si ce n’est la […]
Les cybercriminels ont connu une année exceptionnelle. Au cours des neuf premiers mois de 2019, un peu moins de 5 200 violations de données ont été divulguées, ce qui a entraîné l’exposition de plus de 7,9 milliards d’enregistrements. Pour de […]
Aperçu de la criminalité financière et de ses répercussions sur les personnes La criminalité financière est une question centrale sur la scène internationale depuis plusieurs décennies. Les autorités sont constamment à la recherche de nouveaux moyens de traquer et […]
Qu’est-ce que la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) et pourquoi est-elle nécessaire ? Au cours des dernières décennies, le blanchiment d’argent est devenu un problème de plus en plus répandu. Les institutions financières et les gouvernements sont constamment à […]
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