Guide LCB-FT destiné aux fintechs

Banque numérique

OakNorth bank AML

Les résultats Grâce à la couverture complète des données que fournit ComplyAdvantage, OakNorth Bank utilise désormais une plateforme unique pour intégrer et superviser les clients en s’appuyant sur toutes les bases de données pertinentes. La capacité de personnalisation de la […]

Image of Banques numériques : conformité à la réglementation LCB

Banques numériques : conformité à la réglementation LCB À mesure que les banques et autres institutions financières s’approprient les progrès de la technologie financière, le secteur bancaire numérique a connu une croissance spectaculaire. Cette tendance à la croissance a été […]

french prudential

L’autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), est l’autorité administrative indépendante chargée de superviser des banques et des compagnies d’assurance en France. Sous l’autorité de la Banque de France, l’ACPR est […]

unexplained wealth order

Qu’est-ce que l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) ? La FINMA, qui a autorité sur les marchés financiers, est chargée de veiller à ce que les établissements financiers suisses opèrent dans le respect de la loi. L’Autorité fédérale […]

Vue d’ensemble de l’Autorité bancaire européenne (ABE) Qu’est-ce que l’Autorité bancaire européenne (ABE) ? L’Autorité bancaire européenne supervise le secteur bancaire dans toute l’Union européenne dans le but de maintenir la stabilité financière. L’Autorité bancaire européenne (ABE) a été créée […]

Red Flags PEPs Politically Exposed Persons

Détecter les abus du système financier par les PPE : Alertes rouges et indicateurs de suspicion De nombreuses incertitudes et malentendus entourent les personnes politiquement exposées, ou PPE. La classification d’un client comme personne politiquement exposée n’est pas un but […]