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L’état de la criminalité financière en 2024 : télécharger notre dernière étude

Conformité LCB-FT

Pour renforcer les pratiques de lutte contre le blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, la France a mis en place d’importantes réformes, de la création d’institutions dédiées, à l’établissement d’obligations clés pour les professions assujeties. Notre guide explore ces thèmes, et comment respecter la réglementation tout en gérant le risque client.

Ces dernières années, le paysage des services financiers en France a connu des changements importants. Toutefois, les autorités de régulation mettent en permanence l’accent sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). La réglementation française […]

L’absence ou l’inadéquation de programmes de gestion des risques de BC-FT expose les entreprises à de sérieux risques en matière de réputation et de conformité qui peuvent être à l’origine de lourdes amendes et de mesures répressives infligées par les […]

Dans le cadre de notre enquête 2023 sur la conformité à travers le monde, nous avons interrogé 800 décideurs dans le domaine de la conformité (cadres et hauts dirigeants) opérant en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. L’objectif […]

Une analyse efficace et précise des données est essentielle à l’efficacité des programmes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Pourtant, les équipes chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent qui utilisent d’anciens programmes de […]

2022 a été une année définie et façonnée par des sanctions d’une ampleur sans précédent. À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février, les sanctions les plus complètes ont été imposées contre une grande puissance […]