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Si vous évoluez dans le monde de la conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB– FT), vous entendez et lisez régulièrement combien l’intelligence artificielle va révolutionner votre métier. Agents IA et IA agentique, […]
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Les établissements financiers sont soumis à de fortes contraintes réglementaires et financières pour lutter contre des fonds illicites compris entre 1600 et 3600 milliards de dollars et qui circulent chaque année à travers le système financier légal. Cependant, ce combat revêt […]
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Établissement de paiement ayant son siège à Helsinki et des antennes à Berlin et à Vienne, Holvi propose aux petites et moyennes entreprises européennes des comptes professionnels qui donnent un accès tout-en-un à des outils de gestion bancaire, de facturation, […]
5 minute de lecture
Tala est une plateforme financière qui fournit l’infrastructure essentielle aux activités d’établissements financiers à travers le monde. S’appuyant sur les données et la technologie mobile à travers sa plateforme à intégration verticale, Tala est capable de fournir des services financiers […]
6 minute de lecture
La surveillance continue est pour les établissements financiers un dispositif essentiel afin de se protéger contre les tentatives criminelles de blanchiment d’argent ou de financement d’activités terroristes. Elle est sans conteste au cœur des réglementations relatives à la connaissance des […]
7 minute de lecture
Le concept des « trois lignes de défense » renvoie à la manière dont un établissement financier doit gérer le risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (BC-FT). Un établissement financier peut utiliser ce cadre pour atténuer une gestion des […]
4 minute de lecture
DailyPay est un fournisseur d’une plateforme de paiement à la demande dont le siège se trouve dans la ville de New York. Grâce à cette plateforme innovante, les entreprises peuvent rémunérer leurs collaborateurs de manière plus souple en leur versant […]
6 minute de lecture
Également dénommées assurtechs ou néo-assureurs, les insurtechs ont beau apporter innovation, efficacité et praticité au marché de l’assurance, elles n’en restent pas moins tenues par l’obligation de gérer les risques de criminalité financière et de se conformer aux contraintes réglementaires. […]
10 minute de lecture
Deuxième plus grosse économie d’Amérique du Nord, le Canada est un important centre financier mondial et son marché des cryptomonnaies ne fait pas exception. En effet, selon Moonpay, le pays comptera 12,95 millions d’utilisateurs de cryptos d’ici 2028, confirmant ainsi […]
8 minute de lecture
Les blanchisseurs d’argent et les individus impliqués dans d’autres types de criminalité financière abusent souvent des établissements financiers pour écouler ou occulter les produits issus de leurs crimes. Pour se protéger eux-mêmes et se conformer à la réglementation, ces établissements […]
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