Le marché de la gestion des risques de criminalité financière regorge de produits et de fournisseurs qui font la promotion de leurs données, de leurs ressources d’intelligence artificielle et de leur interface utilisateur. Cependant, nos échanges avec des clients opérant […]
Pour les éditeurs de logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) et les clients acheteurs de solutions RegTech, la qualité et les ressources de l’API utilisée pour s’intégrer à la plateforme à acheter ne sont pas une priorité. Cela […]
Toutes les équipes chargées de la conformité et de lutter contre la criminalité financière à travers le monde savent que la multiplication de systèmes cloisonnés nuit à une gestion efficace des dossiers en privant les analystes de la source de […]
Les données sont au cœur des programmes de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB). En effet, ces derniers sont tributaires de données pour détecter les activités suspectes, identifier des risques éventuels et assurer la conformité de votre établissement à des […]
Face aux nouvelles typologies de criminalité financière et aux évolutions réglementaires, les organisations proactives du secteur financier cherchent à définir leurs priorités en matière de conformité pour l’année à venir. Notre dernier rapport annuel, « L’état de la criminalité financière […]
La vigilance à l’égard des fournisseurs (Vendor Due Diligence ou VDD) est le processus d’évaluation des risques de criminalité financière d’un fournisseur avant d’établir une relation commerciale. Le travail avec des fournisseurs tiers est essentiel dans de nombreux secteurs, des […]
Durant l’année 2024, les régulateurs financiers mondiaux ont clairement manifesté leur volonté d’agir contre les violations des règles de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). Les établissements qui ont enfreint ces réglementations, y compris des […]
Tout comme un moteur nécessite du carburant de qualité pour optimiser ses performances, les systèmes de lutte contre le blanchiment (LCB) s’appuient sur des données précises, complètes et actualisées pour détecter efficacement les activités suspectes. Sans données de qualité, même […]
Le blanchiment d’argent, qui correspond au traitement de fonds d’origine criminelle afin de les faire paraître légitimes, est une activité florissante. En effet, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) estime que le montant des fonds […]
Des entreprises et professions non financières désignées (EPNFD) aux prestataires de services d’actifs numériques (PSAN), l’éventail des entités soumises aux réglementations liées à la lutte contre le blanchiment de d’argent (LCB) est plus large que jamais. Qui plus est, les […]
Les banques et autres établissements financiers doivent mettre en œuvre un programme de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) pour détecter et prévenir les activités de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (LCB-FT) et satisfaire […]
Édictées par les autorités nationales et internationales du monde entier, les réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) imposent aux établissements financiers de nombreuses obligations en matière de filtrage et de surveillance. Cependant, étant donné la proximité […]
