Kryptowährungs-Börsen & Austausch

Neue Technologien für AML/CFT Screening und Monitoring von Kryptowährungen und Börsen

quoine aml

Unsere Lösungen für die Kryptowährungsbranche
& Kryptowährungs-Börsen

Egal ob Sie mit Ihren Kryptowährungen auf ein Initial Coin Offering (ICO) hinstreben oder eine Währungsbörse sind, die ein- und ausgehende Zahlungen überprüfen muss – ComplyAdvantage unterstützt Sie bei der Einhaltung Ihrer Compliance. Basierend auf der weltweit einzigen KI-Risikodatenbank an Personen und Firmen. Unsere Daten helfen bei der Anti-Geldwäsche Überprüfung Ihrer Benutzer.

of und stellen sicher, dass die Kunden Ihres Kryptowährungsgeschäftes kein Risiko darstellen. Halten Sie stets alle regulatorischen Anforderungen ein! Die robuste Programmierschnittstelle (API) von ComplyAdvantage verstärkt die Einhaltung von Compliance-Standards.

Wir helfen Unternehmen im gesamten digitalen Anlagesektor:

aml online gaming

Gaming
& Gambling

aml next gen

Next Gen

aml Decentralized Exchange

Dezentralisierter
Austausch

aml Centralized Exchange

Zentralisierter
Austausch

aml Cryptocurrency

Kryptowährungen

aml money service business

Kreditbranche

aml community banks

Investitionen

Compliance für 
neue Geschätsmodelle

  • Automatisieren Sie das Onboarding und Monitoring von Teilnehmern und Kunden mit Hilfe unserer Programmierschnittstelle (RESTful 2 Wege API)
  • Problemlos an wachsende Geschäftsanforderungen anzupassen
  • Wählen Sie die Kriterien, die überprüft werden sollen – basierend auf unseren Risiko-Daten
  • Überwachen Sie Anzahlungen, Auszahlungen und den Austausch von Papiergeld oder Kryptowährungen mit Hilfe von Wallet-IDs und erkennen so Verhalten die auf Finanzkriminalität hindeuten können – hierbei hilft unsere Transaktions- Monitoring Lösung

Bleiben Sie auf dem Laufenden
mit aktuellen Richtlinien

  • Richtlinien für Kryptowährungen ändern sich ständig. Stellen Sie sicher, dass Sie stets den aktuellen BSA/AML Standards entsprechen und Sanktionen wie (OFAC, UN, HMT, EU) sowie politisch exponierte Personen (PEPs) überprüfen.

Schützen Sie
Ihren Ruf

  • Zeigen Sie Ihren Geschäftspartnern, dass Sie Anti-Geldwäsche Compliance ernst nehmen
  • Schützen Sie den Ruf Ihres Unternehmens mit unseren bewährten ICO/Blockchain AML-Lösungen

Unsere globalen Preise und Auszeichnungen:

Jetzt mehr erfahren!

Mehr Kompetenz für Ihr Compliance-team mit unseren Anti- Geldwäsche (AML) Produkten

Demo anfordern