State of Financial Crime 2023 Report

Zahlungen

Es gibt verschiedene Definitionen für Zahlungsbetrug, doch kompakt ausgedrückt werden damit illegale Transaktionen erfasst, bei der Gelder zweckentfremdet oder falsche/unautorisierte Zahlungen von einem Opfer getätigt werden. Dies geschieht häufig, indem persönliche Zahlungsinformationen gestohlen oder Personen zur Preisgabe dieser Informationen verleitet […]

payment service regulations card transaction

Um Händler mit dem allgemeinen Finanzsystem verbinden zu können, müssen Zahlungsdienstleister verschiedene gesetzliche Vorschriften konsequent einhalten. Hierzu gehören in der Regel Bestimmungen zu Zahlungskonten, zur Ausführung von Zahlungsvorgängen und Ausgabe von Zahlungsinstrumenten, zu Akquisitionsdiensten und zu typischen offenen Bankdienstleistungen. Zahlungsdienstleister, die […]

Red Flags PEPs Politically Exposed Persons

Missbrauch des Finanzsystems durch PEPs aufdecken: Warnsignale & Indikatoren für Verdachtsfälle Was sind Warnsignale? PEPs, die versuchen, ihre Identität zu schützen PEPs sind sich bewusst, dass ihr Status als PEP die Aufdeckung von illegalem Verhalten erleichtern kann. Das bedeutet, dass […]