Leitfaden zur Geldwäschebekämpfung für Krypto-Firmen

PEPs

Red Flags PEPs Politically Exposed Persons

Missbrauch des Finanzsystems durch PEPs aufdecken: Warnsignale & Indikatoren für Verdachtsfälle Was sind Warnsignale? PEPs, die versuchen, ihre Identität zu schützen PEPs sind sich bewusst, dass ihr Status als PEP die Aufdeckung von illegalem Verhalten erleichtern kann. Das bedeutet, dass […]

.  ComplyAdvantage nutzt die Definition der Financial Action Task Force (FATF) für PEP und PEP-Kategorisierung. Die FATF ist eine zwischenstaatliche Einrichtung, die 1989 von den Ministern ihrer Mitgliedsstaaten gegründet wurde. Die FATF umfasst derzeit 34 Mitgliedsstaaten und 2 regionale Organisationen, […]

Japan wird derzeit von beispiellosen Geldwäschefällen heimgesucht. Die Anzahl der registrierten Fälle ist seit 2000 um 40 % gestiegen.

Politically Exposed Person PEP

Was sind politisch exponierte Personen (PEP)? Eine politisch exponierte Person (PEP) ist eine Person, der eine herausragende öffentliche Funktion übertragen wurde oder wird. PEPs sind risikoreichere Kunden für Finanzinstitute und Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs), weil sie mehr Möglichkeiten […]