Kreditbranche

Flexible Anti-Geldwäsche Lösungen für die Kreditbranche

Wir helfen Unternehmen im Kreditsektor:

Volks-
banken

aml traditional lenders

Traditionelle
Kreditgeber

aml digital lenders

Digitale
Kreditgeber

Hypotheken-
makler

aml peer to peer lending

Peer-to-
Peer
Platforms

aml crowdfunding

Crowdfunding

aml invoice finance

Rechnungs-
abwicklung

aml credit card provider

Kreditkarten-
anbieter

Unsere Lösungen für die Kreditbranche

Eine Transaktions-Monitoring
Lösung, die verdächtiges Verhalten in der Kreditbranche überwacht

  • Automatisieren Sie Ihre Transaktions-Monitoring-Prozesse mit unserer auf Datenqualität ausgerichteten Lösung
  • Passen Sie Richtlinien innerhalb der Plattform nach den Risiko-Anforderungen Ihres Kredivergabemodells an
  • Geben Sie Ihren Geschäftspartnern Sicherheit über Ihre Geldwäsche-Compliance Praktiken 

Überwachen Sie Kunden-Risiken und halten globale
Geldwäscherichtlinien ein

  • Nutzen Sie unsere Datenbank mit UN, OFAC, HMT, EU und weiteren regionalen Sanktions-Warnlisten, keine anderen Listen werden so oft aktualisert wie unsere 
  • Gehen Sie weiter als nur regulatorische Anforderungen abzudecken und decken unerkannte Risiken wie Politisch exponierte Personen (PEPs) und Adverse Media (Negative Nachrichten) ab
  • Halten Sie sich an das Bankengeheimnis, die 5. Geldwäscherichtlinie und einen, wie von der FATF empfohlen, risikobasierten Ansatz (RBA)

Schnell und einfache
Integration in Ihr System

  • Implementieren Sie unsere Lösungen mit unserer 2-Wege-Programmierschnittstelle (RESTful API) oder per Batch-Upload, ganz nach Ihren Anforderungen
  • Unsere Plattform ist einfach zu benutzen und zu integrieren, insbesondere aufgrund des übersichtliche Fallmanagements 
  • Erhalten Sie Unterstützung von Ihrem Account Manager

Unsere globalen Preise und Auszeichnungen:

Finden Sie mehr heraus!

Mehr Kompetenz für Ihr Compliance Team mit unseren Anti-Geldwasche Losungen

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