Wir helfen Unternehmen im Kreditsektor:
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Unsere Lösungen für die Kreditbranche
Eine Transaktions-Monitoring
Lösung, die verdächtiges Verhalten in der Kreditbranche überwacht
- Automatisieren Sie Ihre Transaktions-Monitoring-Prozesse mit unserer auf Datenqualität ausgerichteten Lösung
- Passen Sie Richtlinien innerhalb der Plattform nach den Risiko-Anforderungen Ihres Kredivergabemodells an
- Geben Sie Ihren Geschäftspartnern Sicherheit über Ihre Geldwäsche-Compliance Praktiken
Überwachen Sie Kunden-Risiken und halten globale
Geldwäscherichtlinien ein
- Nutzen Sie unsere Datenbank mit UN, OFAC, HMT, EU und weiteren regionalen Sanktions-Warnlisten, keine anderen Listen werden so oft aktualisert wie unsere
- Gehen Sie weiter als nur regulatorische Anforderungen abzudecken und decken unerkannte Risiken wie Politisch exponierte Personen (PEPs) und Adverse Media (Negative Nachrichten) ab
- Halten Sie sich an das Bankengeheimnis, die 5. Geldwäscherichtlinie und einen, wie von der FATF empfohlen, risikobasierten Ansatz (RBA)
Schnell und einfache
Integration in Ihr System
- Implementieren Sie unsere Lösungen mit unserer 2-Wege-Programmierschnittstelle (RESTful API) oder per Batch-Upload, ganz nach Ihren Anforderungen
- Unsere Plattform ist einfach zu benutzen und zu integrieren, insbesondere aufgrund des übersichtliche Fallmanagements
- Erhalten Sie Unterstützung von Ihrem Account Manager
Unsere globalen Preise und Auszeichnungen:
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