Leitfaden zum neuen AML/CFT- Rahmen der Euopäischen Union

Branchen

Erfahren Sie, wie unsere Lösungen Ihnen helfen können, die Kosten für die Umsetzung von Richtlinien zu senken und Finanzkriminalität zu bekämpfen.

Banken

Zahlungswesen

Kreditvergabe

Kryptowährungen

Junge Start-Ups

Hochrisiko-Unternehmensgruppen

Versicherungen

Wealthtech und Investitionen

Banken

Zahlungswesen

Kreditvergabe

Kryptowährungen

Junge Start-Ups

Hochrisiko-Unternehmensgruppen

Versicherungen

Wealthtech und Investitionen

Banken

Egal, ob Sie eine digitale Bank, eine Privatkundenbank oder eine Unternehmensbank sind, mit unseren KI-gesteuerten Lösungen können Sie verdächtige Unternehmen und Aktivitäten in Echtzeit identifizieren.

Mehr erfahren

Zahlungswesen

Beim Senden und Empfangen von Geld ist Geschwindigkeit entscheidend. Unsere Lösungen ermöglichen es Ihnen, Risiken umfassend und in kürzester Zeit zu identifizieren.“

Mehr erfahren

Kreditvergabe

Kreditgeber müssen einen robusten, risikobasierten Ansatz für das Onboarding von Kunden und die Überwachung von Krediten verfolgen. Das gilt sowohl für Einzel- als auch für Multiproduktkredite. Unsere KI-gesteuerten Lösungen ermöglichen Kreditgebern einen effektiveren und effizienteren Ansatz.

Mehr erfahren

Kryptowährungen

Krypto-Assets, -Wallets und -Börsen unterliegen weltweit CFT/AML-Vorschriften. Wir helfen Krypto-Unternehmen, Risiken schnell zu erkennen, noch bevor sie zu einer Bedrohung werden. So können sie ihren guten Ruf bei Banken und Kunden schützen.

Mehr erfahren

Junge Start-Ups

Wir helfen jungen Start-Ups dabei, die höchsten Compliance-Standards zu erreichen. Unser ComplyLaunch™-Programm bietet Start-Ups kostenlosen Zugang zu unseren AML- und KYC-Lösungen.

Mehr erfahren

Hochrisiko-Unternehmensgruppen

Ob Kunsthändler, die Gefahr laufen, von Geldwäschern ausgebeutet zu werden, oder Öl- und Gasunternehmen, die ein Ziel von Korruption sind – unsere Lösungen helfen Unternehmen mit hohem Risiko, besser zu erkennen, welche Unternehmen ein Risiko für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Korruption und Betrug darstellen.

Mehr erfahren

Versicherungen

Betrugsfälle nehmen zu. Auch der Druck der Regulierungsbehörden nimmt zu. Beides zusammen führt zu einer Neuordnung des Versicherungssektors. Mit automatisierten AML-Prozessen können Compliance-Teams verdächtige Unternehmen und Aktivitäten in Echtzeit aufdecken

Mehr erfahren

WealthTech und Investitionen

Investmentfirmen können ihren Ansatz bei Prozessen und Regulierung optimieren. Mithilfe von künstlicher Intelligenz können sie risikoreiche Unternehmen und Verhaltensweisen erkennen, bevor diese zu einer Bedrohung werden

Mehr erfahren

Weitere Kundenberichte

Santander

Wie Santander die Customer Onboarding-Zeiten verkürzte

Lemonway

Lemonway Weshalb Lemonway seine Lösung für das Screening und die Überwachung von Kunden aufgerüstet hat