Nord- und Südamerika

OFAC-Sanktionsstrafen und wie man sie vermeidet Internationale Sanktionen sind ein wichtiger Faktor im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf globaler Ebene. In den Vereinigten Staaten werden Wirtschaftssanktionen durch das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums umgesetzt. Dieses führt Sanktionslisten mit […]

Sanktionen sind ein wichtiger Bestandteil der US-amerikanischen Außenpolitik und werden eingesetzt, um der US-Regierung bei der Erreichung von diplomatischen Zielen sowie bei der Ahndung von Verstößen gegen das Völkerrecht weltweit zu helfen. Das amerikanische Sanktionssystem ist komplex und unterliegt aufgrund […]

Worum geht es bei der 504? Am 1. Januar 2017 ging der Teil 504 des New York State’s Department of Financial Services (DFS) in Betrieb. Diese Regel gibt Aufschluss darüber, wie OFAC- und andere Listen überprüft werden und wie Transaktionen […]

Was ist Anti-Geldwäscheprävention (AML) und warum ist sie notwendig? In den letzten Jahrzehnten hat sich die Geldwäsche zu einem immer häufiger auftretenden Thema entwickelt. Sowohl Finanzinstitute als auch Regierungen sind ständig auf der Suche nach neuen Wegen zur Bekämpfung von […]

Was macht das FinCEN? Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ist die oberste Finanzaufsichtsbehörde der Vereinigten Staaten und ein Fachbereich des Finanzministeriums. Es arbeitet mit den Strafverfolgungsbehörden der US-Bundesstaaten sowie auf föderaler Ebene zusammen und ist für die Überwachung der Finanzinstitute […]

Die Vereinigten Staaten spielen im internationalen Kampf gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere Finanzverbrechen eine wichtige Rolle, dies speziell auch durch die Verhängung von Wirtschaftssanktionen gegen Länder, Organisationen und Personen, die an derartigen Aktivitäten beteiligt sind. Die Sanktionen der Vereinigten Staaten […]