
OFAC-Sanktionsstrafen und wie man sie vermeidet Internationale Sanktionen sind ein wichtiger Faktor im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf globaler Ebene. In den Vereinigten Staaten werden Wirtschaftssanktionen durch das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums umgesetzt. Dieses führt Sanktionslisten mit […]