Leitfaden zur Geldwäschebekämpfung für Krypto-Firmen

Adverse Media – Negative Nachrichten

Geldwaesche Wissen & Informationen

Die Bedeutung von Adverse Media in Bezug auf Geldwäsche-Compliance

Was sind Negative Nachrichten (Adverse Media)?

[/nectar_highlighted_text]

Woher kommt Adverse Media?

[/nectar_highlighted_text]

Warum muss ich Adverse Media Überprüfungen durchführen?

[/nectar_highlighted_text]

Warum ist die Automatisierung von Adverse Media unerlässlich?

[/nectar_highlighted_text]Trotz der dringenden Notwendigkeit einer effizienten und effektiven Überwachung von negativen Nachrichten müssen sich Compliance-Teams weiterhin auf manuelle Lösungen verlassen. Herkömmliche Prozesse gruppieren Kunden in der Regel in „Risk Buckets“ für niedrige, mittlere und hohe Risiken. Dies kann zu verschiedenen Problemen führen:

  • Um den grundlegenden Enhanced-Due -Dilligence-Anforderungen zu entsprechen, müssen Hochrisiko-Kunden kontinuierlich überwacht werden. Doch die Prozesse, mit denen Personen als risikoreich eingestuft, und anschließend überwacht werden, lassen oft zu wünschen übrig.
  • Viele Organisationen verwenden Internetrecherchen und „Googeln“ Nachrichtenartikel, um manuell nach negativen Nachrichten über jeden einzelnen Kunden zu suchen. Anschließend müssen Compliance-Mitarbeiter diese potenziellen Übereinstimmungen überprüfen, um festzustellen, ob die in den Medienberichten genannte Person tatsächlich die Person ist, die überprüft wird. Diese Art der Suche ist sehr arbeitsintensiv und verursacht hohe Compliance-Kosten für Unternehmen.
  • Erschwerend kommt hinzu, dass bei manuellen Überprüfungen einige Medienquellen übersehen werden können. Darüber hinaus liefern diese Recherchen nur eine statische Momentaufnahme des Risikoniveaus. Allerdings ist dies in einer Welt, in der die Medienberichterstattung sekundenschnell aktualisiert wird, ist dies unzureichend.

In unserer schnelllebigen Medienlandschaft kann ein Prozess, der auf benutzerinitiierter Suche basiert, kaum mit automatisierten Ansätzen verglichen werden.  Durch den Einsatz von neuesten Technologien, die die Suche automatisch an Ihre Kundenprofile und Richtlinen anpassen, können negative Nachrichten genutzt werden, um einen detaillierteren Einblick über Kunden zu verschaffen.

Möchten Sie mehr über unser Adverse Media Screening erfahren?

[/nectar_highlighted_text][ult_buttons btn_title=“Weitere Informationen“ btn_link=“url:%2Faml-data%2Fadverse-media%2F||target:%20_blank|“ btn_title_color=“#ffffff“ btn_bg_color=“#e04852″ icon_size=“32″ btn_icon_pos=“ubtn-sep-icon-at-left“ btn_font_size=“desktop:20px;“]

Ursprünglich veröffentlicht März 9, 2020, aktualisiert amJuni 13, 2022

Disclaimer: This is for general information only. The information presented does not constitute legal advice. ComplyAdvantage accepts no responsibility for any information contained herein and disclaims and excludes any liability in respect of the contents or for action taken based on this information.

Copyright © 2022 IVXS UK Limited (trading as ComplyAdvantage).