Découvrez pourquoi les sociétés innovantes font appel à nous

Maîtrisez les vrais risques liés aux entités avec lesquelles vous travaillez en consultant l’unique base de données au monde qui répertorie, en temps réel et au niveau mondial, les risques associés aux personnes et aux entreprises.

  • Améliorez vos flux de vérification de la conformité grâce à des informations enrichies sur la criminalité financière et limitez ainsi le temps passé à gérer les faux positifs.
  • Évitez le « filtrage excessif » et intégrez plus rapidement et plus facilement vos clients en personnalisant vos profils de filtrage en fonction de votre stratégie de risques
  • Soyez toujours informés des dernières évolutions en termes de risques grâce à notre couverture hors pair des sanctions, des personnes politiquement exposées et des informations médiatiques négatives qui assure une identification en temps réel des risques
Soyez en conformité avec toutes les exigences en matière de sanctions régionales, LCB (Directive LCB 4/5 de l’UE, BSA USA, MAS, RGPD de l’UE, HKMA) et de lutte contre le financement du terrorisme (FT). Répondez à vos exigences de filtrage des sanctions en temps réel par rapport aux listes de sanctions globales telles que les listes de sanctions des Nations Unies, de l’OFAC, de l’AUSTRAC et de l’UE. 

Vous souhaitez en savoir plus ?

Pour demander une présentation ou échanger avec un expert, remplissez le formulaire ci-dessous.

Santander
cross river aml
quoine aml
bbva aml