Personnes Politiquement Exposées

Des profils PPE enrichis, structurés et classés pour faciliter les recherches.

100% des profils PPE
actualisés tous les jours

Plus d’informations grâce à
une meilleure couverture globale

Recommandations et assurance qualité fournies par des experts

Qui sont les personnes politiquement exposées ?

Des millions de personnes de par le monde occupent des fonctions politiquement exposées, sans parler des entités associées et ces données dynamiques évoluent en permanence.

Même si être une personne politiquement exposée ne veut pas nécessairement dire être impliqué(e) dans une activité criminelle ou dans un abus du système financier, les établissements financiers ont néanmoins besoin de connaître les risques qu’ils encourent. Nous utilisons les toutes dernières technologies en matière de collecte d’informations et d’apprentissage automatique (Machine Learning)

 pour vous permettre de découvrir et de surveiller les personnes politiquement exposées ainsi que les membres de leur famille et proches associés. Le profil de ces personnes est analysé par nos experts en risque pour garantir toute la précision qui s’impose. 

Grâce à des profils affinés et à des fonctionnalités conviviales qui permettent un filtrage souple et des alertes sur mesure, vous pouvez identifier les véritables risques plus rapidement et réduire tous les faux positifs inutiles.

Pourquoi notre couverture des PPE est-elle supérieure ?

Adaptez votre filtrage
à vos besoins

Chaque modification apportée à une identité est clairement classée selon quatre niveaux de risques (de risque élevé à risque faible), l’âge et le type d’information qui vous importe.

Vérification à partir
de mises à jour quotidiennes

Notre approche nous permet de surveiller davantage de sources de données et d’identifier les signaux de risque de façon plus rapide et complète que les méthodes traditionnelles qui reposent sur des analyses humaines.

Couverture
des RCA

Nos profils PPE sont étroitement associés aux membres de leur famille et à leurs proches associés (RCA), dont leur conjoint/e, leur compagnon/compagne et leurs enfants, pour avoir une idée plus précise des risques de travailler avec ces personnes.

À la fois complète et globale, la solution de base de données des personnes politiquement exposées et de supervision pilotée par intelligence artificielle de ComplyAdvantage a été facile à déployer et garantit notre conformité à la quatrième Directive LCB (4MLD).

Dotez votre équipe de conformité
des meilleures solutions LCB et FT :

Intégration et supervision automatisées des clients

Filtrage des paiements pour les sanctions/LCB

Supervision des transactions LCB

Nos profils PPE s’appuient sur
les sanctions et la couverture médiatique négative

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