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Filtrage des paiements

Filtrez les paiements transfrontaliers grâce à des renseignements à jour sur les sanctions mondiales. Facilitez ainsi des transactions internationales plus rapides et conformes, transformant la conformité en un avantage compétitif.

  • Taux élevé de traitement direct (STP), répondant à vos besoins de paiements instantanés.
  • Détection en temps réel des entités sanctionnées.
  • Une vue consolidée et unique des alertes pour les paiements.
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Valeur ajoutée pour les entreprises

La solution de filtrage des paiements Mesh est une solution web sécurisée qui filtre vos transactions financières transfrontalières entrantes et sortantes en s’appuyant sur des renseignements à jour sur les sanctions. Elle vous permet de rester à la pointe de la conformité avec les dernières exigences réglementaires.

Grâce à un taux élevé de traitement direct (STP), une prise en charge de tous types de paiements et des mises à jour en temps réel des principales listes de sanctions, notre solution assure des opérations fluides, conformes et sans complications.

Responsables de la conformité et MLRO

Assurez la conformité réglementaire, optimisez les paiements instantanés et minimisez les faux positifs.

  • Réduisez le risque de non-conformité grâce à des renseignements en temps réel sur les sanctions.
  • Journal d’audit complet de l’historique des paiements et filtrage approfondi de tous les attributs de paiement, y compris les noms, les codes BIC et les libellés non structurés.
  • Résultats de filtrage personnalisés avec des configurations flexibles, des fonctionnalités avancées et une piste d’audit détaillée enregistrant les modifications de configuration.
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Chefs d'équipe

Assurez l’exactitude et l’efficacité du processus de filtrage des paiements, tout en favorisant l’amélioration continue et en évaluant régulièrement la charge de travail.

  • Prenez des décisions plus rapides et éclairées grâce à une vue unique et consolidée des alertes, avec une option de mise en sourdine pour réduire les notifications superflues.
  • Surveillez l’état des alertes et utilisez la fonction de mise en sourdine pour minimiser les faux positifs et les retards.
  • Menez des enquêtes approfondies, tenez à jour les notes de cas et les journaux d’audit pour garantir la traçabilité.
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Analystes de la conformité

Gérez efficacement et avec précision tous types d’alertes liées aux listes de sanctions pour une prise de décision rapide et fiable.

  • Analysez les alertes rapidement et efficacement grâce à un contexte riche présenté sur un seul écran.
  • Examinez, remédiez et escaladez les alertes ou les activités inhabituelles.
  • Prenez des décisions éclairées en documentant les raisons des remédiations ou des escalades.
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Indicateurs de performance du filtrage mesurables

60%

Réduction des taux de faux positifs

33%

Réduction des taux de faux positifs

80%

Amélioration de l’efficacité d’ouverture de compte

50%

Augmentation de la vitesse de remédiation

En tant qu'entreprise de paiements transfrontaliers, nous apprécions grandement la solution de filtrage des paiements qui a véritablement changé la donne pour nous. Elle nous permet de centraliser nos activités de filtrage des paiements et de surveillance des transactions au sein d'une seule équipe connectée à un système unique. Les solutions ComplyAdvantage nous ont incontestablement donné plus de contrôle sur notre cadre de gestion des risques liés à la criminalité financière. Ils sont à l'écoute, réactifs, et proposent une solution de pointe en matière de regtech.

Alessio Giorgi

Responsable de la Conformité & MLRO, Lumon

HTB prend au sérieux la lutte contre la criminalité financière et maintient des contrôles rigoureusement surveillés dans toute la banque. Pour renforcer ces contrôles, nous recherchions une solution alliant résilience et efficacité. ComplyAdvantage représente une avancée majeure en termes de maturité en consolidant tous les filtrages et la surveillance des transactions sur une seule plateforme hébergée, offrant ainsi une solution robuste et fiable.

Nick Hawke

Directeur de la Conformité pour Hampshire Trust Bank

ComplyAdvantage s'est démarqué des fournisseurs traditionnels du marché et nous a donné confiance en sa capacité à livrer - plus comme un partenaire qu'un vendeur.

Cyrus Tong

Responsable régional de la conformité, PingPong

FAQ Filtrage des paiements

Paiements SWIFT, paiements rapides, CHAPS, SEPA, BACS, IMPS ou service de paiement instantané.

Notre couverture de liste globale peut être mise à jour toutes les 15 minutes, avec une vérification quotidienne de 100% des profils PPE. Vous pouvez détecter les entités sanctionnées dans l’heure suivant les mises à jour des listes principales, notamment OFAC SDN, OFAC Consolidated, UN Consolidated, EU Consolidated, and HMT. Chaque jour, nous traitons plus de 10 millions de pages en utilisant le deep learning pour créer des profils défavorables précis.

Notre solution peut filtrer divers champs, notamment : le nom du bénéficiaire, le nom du client, le nom de l’institution, le code BIC et les libellés (textes de référence).

Oui, la solution peut être configurée pour filtrer un nombre illimité d’intermédiaires impliqués dans une transaction. Les noms des intermédiaires sont vérifiés par rapport aux bases de données de ComplyAdvantage (Sanctions et listes de surveillance). De plus, si les codes BIC (Code d’identification bancaire) sont fournis, ils sont également filtrés par rapport aux listes de sanctions.

Il est possible de configurer des listes personnalisées d’individus ou d’entités juridiques, et d’effectuer un filtrage par rapport à ces listes.

Nos API sont faciles à intégrer et s’appuient sur une documentation complète disponible sur notre plateforme. Nos clients ont réussi à l’implémenter en seulement 2 à 4 semaines.

Commencez avec ComplyAdvantage dès aujourd’hui

Découvrez comment nos capacités de filtrage des paiements, alimentées par l’IA, peuvent vous aider à détecter l’invisible.

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