Hafnia se protège contre les risques liés aux sanctions grâce à un filtrage optimisé des clients

Hafnia est une société de transport maritime spécialisée dans le transport de produits énergétiques tels que l’essence, le diesel et le kérosène. Elle combine une solide expertise industrielle avec une flotte moderne de 200 navires, conçus pour un transport efficace et sécurisé, ce qui la positionne parmi les plus grands opérateurs de navires-citernes pour produits chimiques et pétroliers.

Présente sur les principales routes maritimes mondiales, Hafnia dessert une clientèle diversifiée, incluant des compagnies pétrolières majeures, des sociétés de négoce et des acteurs du secteur énergétique.

Les défis du filtrage historique des clients

Avant de travailler avec ComplyAdvantage, Hafnia utilisait des systèmes de filtrage clients moins automatisés, ce qui créait plusieurs défis. L’entreprise rencontrait notamment des retards dans l’obtention des informations sur les bénéficiaires effectifs ultimes (UBO), les clients n’étant pas habitués à fournir ces données. De plus, l’accès aux données clients en temps réel était limité.

Nous avions auparavant des difficultés à faire respecter la conformité et à assurer la transparence dans l’industrie maritime, particulièrement en ce qui concerne l’obtention des données liées aux BEU.
Sinclair Coghill, Responsable – Conformité et Projets Exécutifs, Hafnia

Opérant dans plus de 100 pays, dont certaines juridictions à haut risque, Hafnia a décidé d’implémenter une solution perfectionnée de filtrage des médias défavorables et des sanctions. Cette démarche vise à mieux évaluer son exposition aux risques et à protéger sa réputation.

Dans sa recherche d’un partenaire pour le filtrage des clients, Hafnia a privilégié la facilité d’utilisation, la sécurité et la capacité d’accéder à des données en temps réel – des facteurs qui ont conduit l’entreprise à s’associer avec ComplyAdvantage. Les filtrages consolidés sur une plateforme unique, l’accès à un support continu et la possibilité de développer une solution personnalisée au fil du temps ont également été déterminants dans le processus de décision.

Une amélioration significative des résultats

Les capacités de filtrage de ComplyAdvantage ont considérablement renforcé la détection des risques d’Hafnia, en fournissant une analyse détaillée des profils de risque clients et en révélant de nouvelles opportunités commerciales.

La collaboration avec ComplyAdvantage a engendré une amélioration significative de la productivité d’Hafnia. Grâce à un outil de filtrage clients intuitif, accessible à toutes les parties prenantes, l’entreprise a réduit ses délais d’intégration, diminué les faux positifs et optimisé le temps de traitement des alertes.

Avec ComplyAdvantage, nous pouvons désormais effectuer une recherche de filtrage initiale en seulement cinq minutes — une amélioration remarquable.
Sinclair Coghill, Responsable – Conformité et Projets Exécutifs, Hafnia

L’importance d’un accompagnement continu

Hafnia a bénéficié d’une étroite collaboration avec l’équipe ComplyAdvantage, permettant à l’entreprise d’affiner sa solution de filtrage en fonction des résultats. Les retours à travers l’entreprise concernant la configuration, la fonctionnalité et les capacités du filtrage clients de ComplyAdvantage ont été positifs. Les parties prenantes ont particulièrement apprécié la simplicité de la fonction de recherche, la clarté de la documentation API et des supports, ainsi que la réactivité de l’équipe ComplyAdvantage.

La mise en place a été très simple, ne nécessitant que quelques appels d’implémentation de 30 minutes. La simplicité de la fonction de recherche a facilité la formation des utilisateurs et l’explication de la nécessité des références clients et du suivi continu.
Sinclair Coghill, Responsable – Conformité et Projets Exécutifs, Hafnia

Hafnia se réjouit maintenant d’étendre davantage son utilisation de ComplyAdvantage Mesh, d’exploiter pleinement les données disponibles et de transformer la conformité en un avantage compétitif.