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Les groupes du crime organisé (GCO) évoluent sans cesse, employant des méthodes sophistiquées pour exploiter les marchés mondiaux, contourner les réglementations et blanchir leurs gains illicites. De la criminalité environnementale à la cybercriminalité, leur diversification d’activités complique la tâche des […]
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L’importance que tous les fournisseurs de solutions de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) semblent accorder à l’intelligence artificielle (IA) a augmenté le risque de « IA-washing ». En effet, certains d’entre eux ont tendance à exagérer ou déformer leurs capacités techniques, […]
14 minute de lecture
En 2023, la valeur globale combinée des transactions de paiement liées aux services bancaires ouverts (Open banking) a représenté 57 milliards de dollars. Toutefois, selon Juniper Research, ce chiffre devrait grimper en flèche pour atteindre 330 milliards de dollars d’ici […]
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En règle générale, les établissements privilégient d’améliorer leurs mesures de prévention et de détection de la fraude dans le but d’atténuer les risques et de réduire leurs pertes financières. Mais qu’est-ce que la prévention de la fraude et en quoi […]
12 minute de lecture
Ebury, une société de services financiers spécialisée dans les solutions internationales de gestion de liquidités s’est associée à ComplyAdvantage pour créer un ensemble de règles de surveillance des transactions adapté, capable de suivre la croissance rapide de l’entreprise. Ebury est […]
5 minute de lecture
En 2023, les professionnels de la lutte contre la criminalité financière ont dû faire face à des troubles géopolitiques croissants, à une certaine volatilité économique et à l’évolution rapide des comportements criminels. Plus de 40 élections nationales, une attention croissante […]
4 minute de lecture
Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le blanchiment d’argent par le biais de l’immobilier est l’un des plus anciens moyens connus pour déplacer et dissimuler des fonds illicites. Souvent considéré comme un moyen classique de « laver » des […]
8 minute de lecture
Si le détournement de fonds et le blanchiment d’argent sont tous deux des crimes de nature financière qui impliquent souvent le déplacement d’importantes sommes d’argent, ces termes sont loin d’être interchangeables. Selon l’Office des Nations unies contre la drogue et […]
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