Guide: Le défi des Personnes Politiquement Exposées (PPE)

ComplyAdvantage annonce ComplyLaunch™, un nouveau programme de gestion des risques et de la conformité qui aide les start-ups en phase de démarrage à réaliser des transactions en toute confiance

Gratuite, cette solution logicielle fournit des contrôles LCB pour votre processus de connaissance des clients (KYC), un accès à la base de connaissances sur les ressources, des crédits de service ainsi qu’une formation de réputation mondiale à la lutte LCB sous la houlette de FINTRAIL.

LONDRES, le 27 avril 2021 (BUSINESS WIRE)ComplyAdvantage, une entreprise d’envergure mondiale spécialisée dans les technologies des données qui révolutionne la détection de la criminalité financière, annonce aujourd’hui le lancement de ComplyLaunch™, un programme de lutte contre le blanchiment (LCB) destiné aux start-ups en développement et baptisé ComplyLaunch™. Grâce à ce programme, les start-ups répondant aux critères de sélection peuvent accéder gratuitement aux outils de lutte LCB et de KYC primés de ComplyAdvantage ainsi qu’aux ressources indispensables pour découvrir et réduire les menaces de blanchiment d’argent et qu’elles puissent intégrer de nouveaux clients de manière moins risquée et avec une plus grande confiance.

En outre, ComplyAdvantage s’est associée à FINTRAIL, cabinet conseil de renommée mondiale en matière de conformité en matière de lutte contre la criminalité financière pour dispenser une sensibilisation à la LCB et une formation continue aux participants au programme. Autorité reconnue dans le domaine de la prévention de la criminalité financière dans le secteur des technologies financières (FinTech) et de l’application des technologies réglementaires (RegTech), FINTRAIL travaille avec les grands noms mondiaux du secteur pour transformer, construire, faire évoluer et garantir des cadres de conformité AFC pertinents pour les produits numériques.

Pourquoi ComplyLaunch ? Pourquoi maintenant ?

Ce programme ambitionne de préparer les start-ups à relever l’un de leurs plus grands défis qu’elles rencontreront, en l’occurrence le blanchiment d’argent. Pour espérer optimiser leur avantage concurrentiel avec des services nouveaux ou enrichis, les jeunes pousses qui effectuent des transactions ont besoin de solutions intelligentes de LCB et de gestion des risques pour empêcher les conséquences inattendues liées à l’intégration involontaire d’entités criminelles.

Entrepreneur dans l’âme, Charles Delingpole, fondateur et CEO de ComplyAdvantage, a été personnellement confronté aux nombreux défis que doivent relever les équipes de start-up et estime que la prévention précoce du blanchiment d’argent ne devrait pas en faire partie. Ainsi, M. Delingpole est convaincu qu’en leur permettant d’accéder gratuitement aux outils de LCB de ComplyAdvantage, davantage de start-ups de la fintech réussiront plus vite en limitant l’exposition de leur activité à la criminalité financière imprévue.

« Chez ComplyAdvantage, nous pensons qu’un accès précoce et gratuit aux outils de LCB et d’une sensibilisation au déploiement d’un programme de conformité bénéficie à l’ensemble de notre écosystème fintech », explique Charles Delingpole, fondateur et CEO de ComplyAdvantage. « En démocratisant l’accès aux meilleurs outils de prévention de la criminalité financière, nous permettons aux start-ups fintech d’atteindre voire de dépasser les normes en matière de programme de conformité des banques les plus grandes et les plus réglementées. ComplyLaunch est un programme très important conçu pour préserver l’intégrité des nouveaux venus sur le marché de la fintech en réduisant la menace croissante liée aux crimes financiers. »

Les premières start-ups à rejoindre ComplyLaunch sont notamment trustshare qui révolutionne les paiements par tiers de confiance et Juno, une société qui fournit des solutions complètes pour intégrer des services de paiement multicanal à des plateformes ERP et de commerce électronique.

« Parce que nous faisons tout pour simplifier les paiements bancaires entre amis, parents, clients et entreprises, il a semblé logique à notre équipe de rejoindre le programme ComplyLaunch », déclare Peter Bailey, fondateur et Responsable Produits chez Juno. « Notre partenariat avec ComplyAdvantage pour déployer sa solution de référence en matière de détection de blanchiment signifie que nous pouvons intégrer les clients avec une plus grande confiance. »

Les start-ups de la fintech qui démarrent sans aucun financement institutionnel sont invitées à s’inscrire au programme. Les candidats doivent répondre aux critères suivants :

  • Un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million de dollars
  • Être au stade du pré-amorçage ou de l’amorçage
  • Avoir un site Web d’entreprise ou un profil sur le Web
  • Avoir moins de 10 ans d’existence

« Nous sommes ravis de nous joindre en tant que partenaire du lancement de ComplyLaunch et de fournir aux membres du programme un accès à notre formation LCB de réputation mondiale », déclare James Nurse, directeur général de FINTRAIL EMEA. « De futures licornes de la Fintech attendent de se développer. Qu’elles puissent disposer en phase de démarrage de ressources de lutte contre le blanchiment et de prévention des risques ne fera que les aider à rencontrer plus vite le succès. »

Signe d’un intérêt grandissant de la communauté, le programme ComplyLaunch sera soutenu par des entreprises d’envergure mondiale parmi lesquelles le principal investisseur dans les talents Entrepreneur First et la plateforme technologique innovante Seccl qui propose une garde externalisée aux sociétés de services financiers qui cherchent à protéger les actifs de leurs clients.

« Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour démarrer une entreprise fintech et nous constatons que de plus en plus de personnes parmi les plus ambitieuses au monde sont prêts à tenter l’aventure sur ce marché », déclare Jonny Clifford d’Entrepreneur First. « En raison de la complexité croissante des interdépendances dans les services financiers, ComplyLaunch est une idée qui tombe au parfait moment pour aider ces start-ups de la fintech à la fois prometteuses et émergentes à se développer plus facilement et avec plus de confiance. »

Max Rimple, Directeur chez Index Ventures et principal investisseur chez ComplyAdvantage s’est lui aussi exprimé sur le lancement du programme : « Avec le volume astronomique de capitaux investis dans la fintech et les services financiers associés, il est important que les start-ups aient rapidement accès à des outils intelligents LCB et de gestion des risques pour se développer avec intégrité et confiance. Le programme ComplyLaunch est un très bon point de départ qui permet aux créateurs de fintech de protéger leur entreprise contre les risques de criminalité financière. C’est également une bonne chose pour leurs investisseurs qui apprécient que des entreprises déploient dès aujourd’hui des pratiques de conformité qui assureront leur succès demain. »

ComplyAdvantage est une solution hyperscale d’analyse des risques financiers et de données LCB qui s’appuie sur l’apprentissage automatique et le traitement automatique du langage naturel pour aider les entreprises réglementées à gérer leurs obligations en matière de risques et à prévenir la criminalité financière. La base de données propriétaire de l’entreprise est le fruit de millions de points de données qui fournissent des renseignements en temps réel et dynamiques sur les sanctions, les listes de surveillance, les personnes politiquement exposées et la couverture médiatique négative. Cette offre permet de réduire de plus de 80 % la dépendance envers des processus d’analyse manuelle et des bases de données propriétaires tout en améliorant la façon dont les entreprises filtrent et supervisent les clients ainsi que les transactions.

À propos de ComplyAdvantage 

Dans l’industrie financière, ComplyAdvantage est la principale source de données et de technologies concernant la détection des risques de criminalité financière fondée sur l’IA. La mission de ComplyAdvantage est de neutraliser le risque de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme, de corruption et d’autres crimes à caractère financier. Plus de 500 entreprises dans 75 pays s’appuient sur ComplyAdvantage pour comprendre le risque lié aux entités avec lesquelles elles font des affaires grâce à la seule base de données mondiale en temps réel de personnes et d’entreprises. Chaque jour, l’entreprise identifie activement des dizaines de milliers d’événements à risque à partir de millions de points de données structurés et non structurés.

ComplyAdvantage dispose de quatre pôles mondiaux situés à New York, Londres, Singapour et Cluj-Napoca (Roumanie) et bénéficie du soutien financier du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (Ontario Teachers’), d’Index Ventures et de Balderton Capital. Pour en savoir plus, rendez-vous sur complyadvantage.com.

Gratuite, cette solution logicielle fournit des contrôles LCB pour votre processus de connaissance des clients (KYC), un accès à la base de connaissances sur les ressources, des crédits de service ainsi qu'une formation de réputation mondiale à la lutte LCB sous la houlette de FINTRAIL. LONDRES, le 27 avril 2021 (BUSINESS WIRE)ComplyAdvantage, une entreprise d'envergure mondiale spécialisée dans les technologies des données qui révolutionne la détection de la criminalité financière, annonce aujourd’hui le lancement de ComplyLaunch™, un programme de lutte contre le blanchiment (LCB) destiné aux start-ups en développement et baptisé ComplyLaunch™. Grâce à ce programme, les start-ups répondant aux critères de sélection peuvent accéder gratuitement aux outils de lutte LCB et de KYC primés de ComplyAdvantage ainsi qu’aux ressources indispensables pour découvrir et réduire les menaces de blanchiment d'argent et qu'elles puissent intégrer de nouveaux clients de manière moins risquée et avec une plus grande confiance. En outre, ComplyAdvantage s’est associée à FINTRAIL, cabinet conseil de renommée mondiale en matière de conformité en matière de lutte contre la criminalité financière pour dispenser une sensibilisation à la LCB et une formation continue aux participants au programme. Autorité reconnue dans le domaine de la prévention de la criminalité financière dans le secteur des technologies financières (FinTech) et de l’application des technologies réglementaires (RegTech), FINTRAIL travaille avec les grands noms mondiaux du secteur pour transformer, construire, faire évoluer et garantir des cadres de conformité AFC pertinents pour les produits numériques.

Pourquoi ComplyLaunch ? Pourquoi maintenant ?

Ce programme ambitionne de préparer les start-ups à relever l’un de leurs plus grands défis qu’elles rencontreront, en l’occurrence le blanchiment d'argent. Pour espérer optimiser leur avantage concurrentiel avec des services nouveaux ou enrichis, les jeunes pousses qui effectuent des transactions ont besoin de solutions intelligentes de LCB et de gestion des risques pour empêcher les conséquences inattendues liées à l’intégration involontaire d'entités criminelles. Entrepreneur dans l’âme, Charles Delingpole, fondateur et CEO de ComplyAdvantage, a été personnellement confronté aux nombreux défis que doivent relever les équipes de start-up et estime que la prévention précoce du blanchiment d'argent ne devrait pas en faire partie. Ainsi, M. Delingpole est convaincu qu’en leur permettant d’accéder gratuitement aux outils de LCB de ComplyAdvantage, davantage de start-ups de la fintech réussiront plus vite en limitant l’exposition de leur activité à la criminalité financière imprévue. « Chez ComplyAdvantage, nous pensons qu'un accès précoce et gratuit aux outils de LCB et d’une sensibilisation au déploiement d’un programme de conformité bénéficie à l’ensemble de notre écosystème fintech », explique Charles Delingpole, fondateur et CEO de ComplyAdvantage. « En démocratisant l’accès aux meilleurs outils de prévention de la criminalité financière, nous permettons aux start-ups fintech d’atteindre voire de dépasser les normes en matière de programme de conformité des banques les plus grandes et les plus réglementées. ComplyLaunch est un programme très important conçu pour préserver l’intégrité des nouveaux venus sur le marché de la fintech en réduisant la menace croissante liée aux crimes financiers. » Les premières start-ups à rejoindre ComplyLaunch sont notamment trustshare qui révolutionne les paiements par tiers de confiance et Juno, une société qui fournit des solutions complètes pour intégrer des services de paiement multicanal à des plateformes ERP et de commerce électronique. « Parce que nous faisons tout pour simplifier les paiements bancaires entre amis, parents, clients et entreprises, il a semblé logique à notre équipe de rejoindre le programme ComplyLaunch », déclare Peter Bailey, fondateur et Responsable Produits chez Juno. « Notre partenariat avec ComplyAdvantage pour déployer sa solution de référence en matière de détection de blanchiment signifie que nous pouvons intégrer les clients avec une plus grande confiance. » Les start-ups de la fintech qui démarrent sans aucun financement institutionnel sont invitées à s’inscrire au programme. Les candidats doivent répondre aux critères suivants :
  • Un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million de dollars
  • Être au stade du pré-amorçage ou de l'amorçage
  • Avoir un site Web d’entreprise ou un profil sur le Web
  • Avoir moins de 10 ans d’existence
« Nous sommes ravis de nous joindre en tant que partenaire du lancement de ComplyLaunch et de fournir aux membres du programme un accès à notre formation LCB de réputation mondiale », déclare James Nurse, directeur général de FINTRAIL EMEA. « De futures licornes de la Fintech attendent de se développer. Qu’elles puissent disposer en phase de démarrage de ressources de lutte contre le blanchiment et de prévention des risques ne fera que les aider à rencontrer plus vite le succès. » Signe d’un intérêt grandissant de la communauté, le programme ComplyLaunch sera soutenu par des entreprises d’envergure mondiale parmi lesquelles le principal investisseur dans les talents Entrepreneur First et la plateforme technologique innovante Seccl qui propose une garde externalisée aux sociétés de services financiers qui cherchent à protéger les actifs de leurs clients. « Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour démarrer une entreprise fintech et nous constatons que de plus en plus de personnes parmi les plus ambitieuses au monde sont prêts à tenter l’aventure sur ce marché », déclare Jonny Clifford d’Entrepreneur First. « En raison de la complexité croissante des interdépendances dans les services financiers, ComplyLaunch est une idée qui tombe au parfait moment pour aider ces start-ups de la fintech à la fois prometteuses et émergentes à se développer plus facilement et avec plus de confiance. » Max Rimple, Directeur chez Index Ventures et principal investisseur chez ComplyAdvantage s’est lui aussi exprimé sur le lancement du programme : « Avec le volume astronomique de capitaux investis dans la fintech et les services financiers associés, il est important que les start-ups aient rapidement accès à des outils intelligents LCB et de gestion des risques pour se développer avec intégrité et confiance. Le programme ComplyLaunch est un très bon point de départ qui permet aux créateurs de fintech de protéger leur entreprise contre les risques de criminalité financière. C’est également une bonne chose pour leurs investisseurs qui apprécient que des entreprises déploient dès aujourd'hui des pratiques de conformité qui assureront leur succès demain. » ComplyAdvantage est une solution hyperscale d'analyse des risques financiers et de données LCB qui s’appuie sur l’apprentissage automatique et le traitement automatique du langage naturel pour aider les entreprises réglementées à gérer leurs obligations en matière de risques et à prévenir la criminalité financière. La base de données propriétaire de l’entreprise est le fruit de millions de points de données qui fournissent des renseignements en temps réel et dynamiques sur les sanctions, les listes de surveillance, les personnes politiquement exposées et la couverture médiatique négative. Cette offre permet de réduire de plus de 80 % la dépendance envers des processus d'analyse manuelle et des bases de données propriétaires tout en améliorant la façon dont les entreprises filtrent et supervisent les clients ainsi que les transactions. À propos de ComplyAdvantage  Dans l'industrie financière, ComplyAdvantage est la principale source de données et de technologies concernant la détection des risques de criminalité financière fondée sur l’IA. La mission de ComplyAdvantage est de neutraliser le risque de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme, de corruption et d’autres crimes à caractère financier. Plus de 500 entreprises dans 75 pays s’appuient sur ComplyAdvantage pour comprendre le risque lié aux entités avec lesquelles elles font des affaires grâce à la seule base de données mondiale en temps réel de personnes et d’entreprises. Chaque jour, l'entreprise identifie activement des dizaines de milliers d’événements à risque à partir de millions de points de données structurés et non structurés. ComplyAdvantage dispose de quatre pôles mondiaux situés à New York, Londres, Singapour et Cluj-Napoca (Roumanie) et bénéficie du soutien financier du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Ontario Teachers'), d'Index Ventures et de Balderton Capital. Pour en savoir plus, rendez-vous sur complyadvantage.com.