Filtrage des clients

Gérez les risques clients, de réputation et réglementaires.

Notre solution identifie automatiquement les correspondances en effectuant un filtrage complet pour les sanctions, les exigences réglementaires et d’application de la loi, ainsi que la presse négative. Elle surveille continuellement vos clients entreprises pour garantir leur conformité aux exigences réglementaires et internes.

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Valeur démontrée pour les entreprises

Mesh Customer Screening est une solution de filtrage sur-mesure pour mieux protéger votre établissement contre la criminalité financière tout en garantissant votre conformité et en favorisant votre croissance.

Atténuant de manière efficace les risques liés aux clients, réputationnels et réglementaires, cette solution vous permet d’adopter une approche du filtrage des clients à la fois fondée sur le risque et ciblée tout en soutenant vos objectifs métier.

Valeur démontrée pour les entreprises

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Responsables de la conformité & MLRO

Déployez un programme de pointe en matière d’acquisition d’affaires

Configurez le filtrage des clients pour qu’il reflète vos objectifs en matière de risques et de coûts liés à la conformité.
Automatisez l’évaluation des risques pour que votre équipe puisse prioriser les clients présentant le plus de risques.
Veillez à ce que votre équipe conformité soit prête à tout moment pour un audit externe.
Fournissez à vos équipes une solution logicielle et des renseignements sur les risques à la pointe du marché.

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Responsables d'équipe

Dites adieu aux alertes de filtrage en attente.

Analysez facilement la charge de travail et les performances de votre équipe en termes de filtrage.
Consultez un historique détaillé retraçant chaque événement et décision.
Laissez vos équipes gérer en priorité les dossiers présentant le plus de risques.

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Des performances de filtrage quantifiables

60%

Réduction du volume de faux positifs

33%

Réduction des faux positifs avec l’ajout des alertes intelligentes Smart Alerts

80%

Amélioration en termes d’ouverture de comptes

50%

Accélération de la remédiation

Santander (Royaume-Uni) automatise le filtrage de la couverture médiatique négative et accélère de 50 % l'intégration des clients.

Responsable de la transformation numérique chez la banque d'affaires & commerciale
Santander

Les autres produits du marché que nous avons étudiés n'étaient pas aussi souples. Grâce à ComplyAdvantage, nous pouvons nous améliorer en permanence et nous adaptons la plateforme à mesure que nous apprenons et que le monde évolue.

Responsable de la transformation
Hampshire Trust Bank

Ce qui distingue ComplyAdvantage de la concurrence, c'est que les autres solutions sont souvent très basiques et limitées. Elles ne disposaient pas d'IA ni de capacités de conservation des données, reposant plutôt sur des processus manuels, lourds et intensifs.

Responsable mondial de la conformité – Financement des ventes
Nissan Financial Services

Notre décision de choisir ComplyAdvantage reposait sur deux éléments clés : la qualité et la flexibilité. ComplyAdvantage propose une solution dynamique de haute qualité et une plateforme nettement plus intuitive et flexible à utiliser. Cette solution nous a véritablement convaincus par sa capacité à évoluer avec notre entreprise et à s'adapter à nos besoins changeants.

Responsable senior, Conformité en matière de criminalité financière
AUSIEX

Questions fréquentes

Nous fournissons des données sur les risques qui sont à la fois propriétaires, détaillées, fiables et pertinentes. Il s’agit notamment de données sur les sanctions, les PPE, les listes de surveillance, la couverture médiatique négative et l’application de la loi.

Nous nous appuyons sur des milliers de sources qui participent à notre couverture mondiale et complète. Il s’agit notamment de listes de l’OFAC, des Nations unies, du Trésor britannique, de l’UE et du Ministère américain des affaires étrangères et du commerce (DFAT). Disponible dans 14 langues, ces listes sont consultées dans le monde entier.

Vous pouvez attribuer et désattribuer des cas en volume. Il est également possible de prendre des décisions pour plusieurs cas en même temps. Vous pouvez en outre bénéficier d’un large éventail d’options de filtrage de cas, notamment au niveau des propriétaires, des types et des différentes phases de cas ainsi que des dates de création de cas, des niveaux de risque client et des types de risques.

La section réservée au Renseignements vous permet de sélectionner une plage de dates et d’accéder à un ensemble de tableaux de bord concernant :

Les performances de l’équipe
Les cas par niveau de risque
Le nombre de filtrages effectués
Le nombre de résultats obtenus
Le taux de faux positifs
Le nombre moyen de profils par résultat

Vous pouvez aussi ajuster la fréquence en sélectionnant différentes options sur une base quotidienne, hebdomadaire ou annuelle.

Comment nous utilisons l’IA pour lutter contre la criminalité financière

Chez ComplyAdvantage, l’IA alimente chaque étape du cycle de gestion des risques de criminalité financière : de l’entrée en relation à la surveillance continue, jusqu’à la résolution et le reporting. Découvrez comment notre approche multicouche fondée sur l’IA améliore la précision, réduit les frictions et aide les équipes de conformité à avancer plus rapidement en toute confiance.