Filtrage des entreprises

Améliorez la gestion des risques des entités commerciales

Améliorez la gestion des risques en évaluant rapidement les profils de risque des entités commerciales.

Notre solution identifie automatiquement les correspondances et réalise un filtrage complet concernant les sanctions, les exigences réglementaires et d’application de la loi, ainsi que la presse négative.

Elle assure également une surveillance continue de vos clients entreprises pour garantir leur conformité aux exigences réglementaires et internes.

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Valeur démontrée pour votre entreprise et votre équipe Conformité

Mesh Company Screening est une solution de filtrage sur-mesure qui protège votre établissement contre les risques de criminalité financière tout en garantissant votre conformité et en favorisant votre croissance.

En effet, en atténuant simultanément les risques clients, réputationnels et réglementaires, cette solution vous permet d’adopter une approche du filtrage des clients ciblée et fondée sur le risque.

Responsables de la conformité & MLR

Déployez un programme de pointe pour l’acquisition d’affaires B2B & la supervision continue.

Configurez le filtrage et la supervision des entreprises pour qu’ils correspondent à votre politique en matière de risques, y compris l’évaluation des risques.
Assurez-vous que vos équipes conformité et criminalité financière sont prêtes pour un audit.
Fournissez à vos équipes une solution logicielle à la pointe du marché et des renseignements sur les risques.

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Responsables d'équipe

Dites adieu aux alertes de filtrage des entreprises en attente.

Profitez de renseignements en temps réel pour optimiser la charge de travail et l’efficacité de votre équipe en matière de filtrage des entreprises.
Bénéficiez d’historiques d’audit exhaustifs qui renforceront l’assurance-qualité.
Donnez à votre équipe les moyens de prioriser efficacement les dossiers présentant le plus de risques.

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Analystes Conformité

Remédiez facilement et efficacement les dossiers d’acquisition avec des entreprises.

Consultez toutes les informations clés concernant l’entreprise depuis un seul écran.
Capturez toutes vos observations pour justifier en toute confiance vos décisions en matière de filtrage.
Automatisez les tâches manuelles répétitives et à faible valeur.

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De la valeur concrète fournie dès le début

60%

Réduction du volume de faux positifs

33%

Réduction du volume de faux positifs

80%

Amélioration en termes d’ouverture de comptes

50%

Augmentation de la vitesse de remédiation

Nous sommes très heureux d'avoir pu créer une intégration API, permettant ainsi aux candidats de passer par le filtrage PPE/Sanctions via ComplyAdvantage pendant le processus d'intégration.

Senior Operations Manager (Deposits)
OakNorth Bank

Nous sommes ravis de collaborer avec ComplyAdvantage pour aider nos clients à entrer en relation avec leurs nouveaux utilisateurs. Nous utilisons ComplyAdvantage dans plusieurs de nos entreprises et sommes impressionnés par la qualité des résultats. ComplyAdvantage offre plusieurs façons d'utiliser leurs services, offrant de la flexibilité quel que soit le stade de votre entreprise.

CEO
Phundex

Il n'existe actuellement aucune autre solution sur le marché comparable à ComplyAdvantage. Et ce qu'elle peut faire, elle le fait exceptionnellement bien.

FinCrime Operations & Disputes Principal
BigPay

Questions fréquemment posées

Nous fournissons des données de risque propriétaires, approfondies, fiables et exploitables. Cela inclut les sanctions, l’honorabilité et la probité (fitness & prohibity), les listes de surveillance, les médias défavorables et les données d’application.

Oui. La solution de filtrage des entreprises est un module polyvalent de notre plateforme Mesh. Elle vous offre une flexibilité totale pour ajouter ou supprimer rapidement des sources de données LCB afin de filtrer ou de surveiller. Sans avoir à faire appel à un développeur, vous pouvez facilement spécifier que vous souhaitez filtrer les entreprises uniquement par rapport à la base de données des médias défavorables. Et à l’avenir, si vous souhaitez ajouter des sanctions, vous le pourrez.

Absolument. Vous pouvez facilement configurer un flux de travail à l’aide de notre API pour nous transmettre vos données afin que nous puissions filtrer les propriétaires – qu’il s’agisse de personnes ou d’entreprises – et les surveiller si vous le souhaitez. Notre API bidirectionnelle vous renverra également les résultats au sein de votre écosystème si vous préférez, ou permettra à vos équipes de travailler sur les résultats du filtrage via notre solution de gestion de cas conviviale.

Tout à fait. Cette API peut vous fournir des entités que notre solution peut filtrer et surveiller par rapport à des données LCB en temps réel à la pointe de l’industrie.

Comment nous utilisons l’IA pour lutter contre la criminalité financière

Chez ComplyAdvantage, l’IA alimente chaque étape du cycle de gestion des risques de criminalité financière : de l’entrée en relation à la surveillance continue, jusqu’à la résolution et le reporting. Découvrez comment notre approche multicouche fondée sur l’IA améliore la précision, réduit les frictions et aide les équipes de conformité à avancer plus rapidement en toute confiance.