Guide: Le défi des Personnes Politiquement Exposées (PPE)

ComplyData (REDIRECTED)

Un référentiel permanent de données et d'informations

Explorez les liens entre les personnes physiques et les entités économiques via une structure de relations simple et unique qui permet d'identifier l'invisible tout en enrichissant en continu les profils grâce à l'interconnexion et à l'intégration des données en silos. Nos algorithmes propriétaires s'appuient sur l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle, et non pas sur des humains, pour fournir des données et des informations précises et hyperscale.

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Les ensembles de données qui comptent

Sanction List

Listes de sanctions et de surveillance

Des milliers de listes de surveillance établies par des autorités gouvernementales et plus de 100 listes de sanctions nationales et internationales supervisées en temps réel.

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Search screening entity

Personnes politiquement exposées

Plus de 20 000 sources gouvernementales structurées sont suivies par des systèmes de supervision automatique des changements survenus au cours des 30 derniers jours.

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aml / kyc s

Informations médiatiques négatives

Couverture médiatique négative analysée par l’IA et conforme aux dernières recommandations du GAFI et aux directives de l’UE en matière de blanchiment.

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Entités économiques

Contextualisez les liens entre les personnes physiques et morales grâce aux données sur la connaissance de l’entreprise cliente (KYB).

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Fournisseur de solutions LCB traditionnel

Données compilées manuellement et régulièrement mises à jour Ensemble de données en silos avec des informations limitées Intégration lente et fastidieuse via une API qui offre peu de disponibilité Refiltrage par lots via le téléchargement d'une feuille de calcul Alertes spécifiques à partir d'une liste Fonctionnalité de recherche limitée Informations médiatiques négatives organisées par un humain à partir de sources non fiables Ensemble de règles codées en dur et donc difficiles à modifier Service client médiocre

ComplyData

Génération automatisée de données toujours actualisées Interconnexion des données LCB et d'entreprise Intégration rapide et aisée d'API avec une disponibilité de 99,99 % Supervision permanente et automatisée avec une traçabilité complète Profils d'identité consolidés avec une alerte unique Puissant algorithme de recherche configuré pour une approche fondée sur le risque Analyse fondée sur l'IA/l'apprentissage automatique de 150 millions d'articles de médias fiables par mois Création aisée de scénarios adaptés à un secteur d'activité Des responsables de la Réussite Client dédiés

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