Sanctions et
listes de surveillance

Filtrez les entités et les transactions
grâce à une couverture dynamique
des listes du monde entier

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Mises à jour des données en
quelques minutes et non en plusieurs jours

Base de données
consolidée et
structurée

Une technologie d’appariement
puissante et configurable

Les problèmes auxquels les agents chargés de la conformité sont confrontés

Données

  • Les fournisseurs de solution LCB traditionnels emploient des centaines d’analystes pour rassembler et maintenir manuellement leurs bases de données.
  • Mais l’accumulation manuelle de données est une source d’erreurs importante.
  • Les structures de données héritées ont été construites sur une technologie presque impossible à maintenir.
  • Les administrations imposent, lèvent et modifient régulièrement des listes de sanctions.
  • Le téléchargement et la mise à jour des données sous forme de fichier plat exposent les clients à des risques.

Technologie

  • Les programmes de filtrage des sanctions se recoupent de manière importante.
  • Les mises à jour ne sont pas toujours synchronisées entre les juridictions.
  • La consolidation et la vérification manuelles de gigantesques volumes de données représentent une charge de travail considérable pour les équipes en charge de la conformité.
  • Des mises à jour lentes, des profils obsolètes et une quantité ingérable de faux positifs mettent en péril l’ensemble du programme de conformité.
  • Les criminels utilisent un ensemble de compétences de plus en plus sophistiquées pour exploiter le système financier.

Comment nous les traitons

Des données propriétaires capturées de manière claire et structurée

Nous sommes l’un des quatre seuls fournisseurs de données LCB dans le monde. Nos puissants processus de mise à jour et de contrôle qui s’appuient sur une technologie d’apprentissage automatique de pointe nous permettent de surveiller en temps réel les listes de sanctions globales. Sont concernées les listes de l’OFAC, des Nations unies, du Trésor britannique (HM), de l’UE, du Ministère américain des affaires étrangères et du commerce (DFAT) et bien d’autres listes à travers le monde.

Une technologie d'appariement sophistiquée et configurable

Alors que les personnes et les entreprises peuvent changer de nom tout au long de leur vie et que des fautes de frappe peuvent se produire lors de leur intégration en tant que clients, de nombreuses autorités de règlementation exigent des entreprises qu’elles prennent en compte ces problèmes et les identifient. À la pointe du marché, notre logiciel de filtrage des sanctions vous permet de surmonter ces problèmes tout en configurant des paramètres de filtrage adaptés à votre goût du risque.

Profils structurés

Disposez du bon contexte pour prendre les bonnes décisions en matière de risques LCB grâce à des profils complets enrichis à l’aide des toutes dernières informations médiatiques négatives et des renseignements les plus récents sur les personnes politiquement exposées (PPE).

Réduction des faux positifs

Améliorez votre filtrage des sanctions grâce à une fonctionnalité souple de recherche de correspondances approximatives (« fuzzy matching ») qui optimise votre flux de travail conformément à votre stratégie de risques. Les listes blanches évitent que les mêmes résultats ne s’affichent encore et encore une fois que vous avez marqués vos entités comme approuvées, ce qui réduit le nombre de faux positifs qui apparaissent pour des recherches similaires au fil du temps.

Amélioration continue de nos solutions

Nous sommes l’un des rares fournisseurs de solutions de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) à investir activement dans notre offre de produits. Nous adoptons une approche collaborative de la lutte contre la criminalité financière avec nos clients en créant une pile technologique qui soutient à la fois vos objectifs commerciaux et vos obligations en matière de conformité.

Une couverture mondiale

Des milliers de listes de surveillance établies par des autorités gouvernementales et plus de 100 listes de sanctions nationales et internationales.

parmi lesquelles…

  • Les sanctions édictées par le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC)
  • Les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies
  • La liste du Fisc britannique (HM)
  • La liste récapitulative des sanctions de l’UE et des criminels les plus recherchés au niveau européen
  • Le Bureau américain de l’industrie et de la sécurité
  • La liste des organisations terroristes étrangères et la liste de non-prolifération du Département d’État américain
  • Le Département américain de la Justice (FBI, DEA, US Marshals, etc.)
  • La liste Interpol des criminels fugitifs les plus recherchés
  • La liste du Bureau central d’enquête (CBI – Inde)

Intégrez ComplyAdvantage dans votre flux de travail

Pourquoi nous sommes différent

Solutions propriétaires

Mises à jour en plusieurs mois
Mises à jour en temps réel

Collection manuelle des données

Intelligence artificielle et apprentissage automatique
Stratégie d’appariement inefficace
Capacités de surveillance avancées
Processus de filtrage inflexible
Contrôle de la concordance des résultats
Algorithmes inadaptés
Algorithme de recherche sophistiqué et configurable
Filtrage différé
Intégration de l’API RESTful

Renforcez votre flux de travail en matière de conformité

Filtrage et supervision LCB >

Automatisez les processus d’intégration et de supervision
tout en réduisant le plus possible les faux positifs
grâce au Graphe de connaissances sur la criminalité financière.

Supervision des transactions >

Filtrez les émetteurs et les bénéficiaires
dans l’unique base de données en temps réel au monde
qui répertorie les risques associés aux sanctions.

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