Listes de sanctions et de surveillance globales

Restez en conformité avec une réglementation LCB/FT qui évolue sans cesse grâce à une couverture complète des listes de sanctions et de surveillance supervisées en temps réel.

1000
listes de surveillance établies par des autorités réglementaires et des forces de l'ordre
7
d'avance sur les annonces officielles par email
15
Mises à jour automatiques des listes de sanctions toutes les 15 minutes

Qu’est-ce qu’une liste de sanctions ?

Pour aider les entreprises à savoir avec qui il est souhaitable ou non de travailler, les gouvernements et autorités financières publient des listes de sanctions. 

Ces sanctions peuvent être appliquées à un pays tout entier ou bien à des personnes ou des entités spécifiques. Elles peuvent également être appliquées à des parties indirectement impliquées dans des activités criminelles, mais qui agissent au nom d’entités criminelles. 

Ignorer ces sanctions peut entraîner des pénalités financières lourdes ainsi que des dommages réputationnels. Et dans des cas bien particuliers, certains établissements financiers se verront même retirer leurs licences.

Passer en revue les listes de sanctions est une charge de travail administrative lourde. 

Devoir constamment revérifier manuellement, comme l’impose la 5ème directive LCB-FT, est une tâche non seulement très chronophage et gourmande en ressources, mais aussi une source d’éventuelles erreurs humaines. C’est pourquoi les entreprises ont recours à des solutions de filtrage et de surveillance LCB pour automatiser ce processus.

Pourquoi notre couverture
des sanctions est-elle meilleure ?

Correspondances approximatives

Améliorez votre filtrage des listes de sanctions grâce à une fonctionnalité puissante et souple de recherche de correspondances approximatives (« fuzzy matching ») qui optimise la réduction des faux positifs ou la couverture conformément à votre stratégie de risques.

Profils
structurés

Disposez de contexte pour prendre les bonnes décisions en matière de risques LCB grâce à des profils complets enrichis à l’aide de la toute dernière couverture médiatique négative et des renseignements les plus récents sur les personnes politiquement exposées (PPE).

Mises à jour
instantanées

Nous utilisons les toutes dernières technologies en matière de collecte d’informations et d’apprentissage automatique (Machine Learning) pour que vous puissiez filtrer par rapport aux données LCB les plus propres. Nos analystes de données procèdent à des audits permanents des listes de sanctions existantes.

La plateforme ComplyAdvantage nous permet de fournir une approche appropriée du filtrage basé sur les risques, ce qui réduit sensiblement le volume de fausses alertes et la charge de travail manuelle et libère aussi du temps pour identifier avec précision les véritables risques.

Dotez votre équipe de conformité
des meilleures solutions LCB et FT :

Intégration et supervision automatisées des clients

Filtrage des paiements pour les sanctions/LCB

Supervision des transactions LCB

Démarrez maintenant

Ajoutez des contrôles PPE et de couverture médiatique négative pour bénéficier d'une solution de conformité complète

Échangez avec l'équipe commerciale