Filtrage des paiements

Filtrez les transactions pour vous conformer aux sanctions prises et interrompre les paiements en temps réel.

Santander

Augmentez la satisfaction de vos clients en
traitant les paiements sans retard

Préservez votre réputation

Consultez nos données sur les sanctions à la fois complètes et supervisées en temps réel pour ne pas violer les sanctions financières et commerciales en transférant des fonds à des parties indésirables. 

En adoptant les toutes dernières technologies d’extraction automatique de données, qui sont ensuite vérifiées par une équipe d’analystes, vous avez la garantie de procéder à un filtrage sur les informations les plus propres.

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Transaction Monitoring Alerts Report
Payment Sanction Screening

Réduisez le risque opérationnel et les interactions manuelles

En créant une « liste blanche » des clients qui ne posent aucun risque, vous pouvez réduire sensiblement les faux positifs lors de l’intégration et de la supervision permanente des clients et également accélérer le processus de traitement d’une transaction.

Optimisez le traitement automatisé de part en part pour que votre équipe de conformité puisse se concentrer et développer d’autres domaines de votre activité.

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Intégrez en quelques jours et non pas en plusieurs semaines

Téléchargez les données en temps réel ou par lots pour équilibrer les risques grâce à un traitement automatisé de part en part.

Le déploiement se fait en quelques jours seulement grâce à notre API à la pointe du marché qui permet de synchroniser facilement la gestion des cas avec vos systèmes internes pour un règlement instantané des paiements après leur examen.

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Transaction Monitoring Rules Sanctions

Renforcez votre infrastructure de conformité

Nos données propriétaires

Grâce à nos solutions, utilisez des données en temps réel qui sont actualisées toutes les 15 minutes. Vous pouvez ainsi mieux segmenter et filtrer les données en fonction de votre appétence pour le risque, ce qui réduira le volume de faux positifs tout en fournissant des informations bien plus riches à votre équipe en charge de la conformité.

Notre API REST

Conçue pour fournir toutes les fonctionnalités nécessaires à l’intégration de nos données et de nos services à vos processus de lutte contre le blanchiment de capitaux. Aucun problème de technologie propriétaire à gérer et une documentation sur l’API transparente et facile à comprendre pour être prêts en quelques heures et non plus en plusieurs mois.

Tous les problèmes de conformité sont habilement résolus et l'expérience client est sensiblement améliorée. Les clients sont intégrés et les fonds disponibles en quelques minutes seulement, ce qui renforce la satisfaction de la clientèle.

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Dotez votre équipe de conformité des meilleurs produits LCB et FT.

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