Filtrage des transactions

Filtrez les paiements au crible d’une couverture des listes de sanctions et de surveillance globale et en temps réel.

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Mises à jour des sanctions en moins de 15 minutes.

Modèle flexible de données

Intégration transparente de l’API

Surveillez simultanément des centaines de listes de sanctions

Identifier le risque chez les expéditeurs et les bénéficiaires, ainsi que d’autres éléments d’une transaction tels que le texte de référence et le récit du paiement, en les comparant à une base de données consolidée en temps quasi-réel.

Remédiez vos alertes plus rapidement

Tous vos risques liés aux transactions sont accessibles sur une seule et même plateforme. Examinez les activités suspectes, gérez les alertes et répondez aux exigences des régulateurs, des partenaires bancaires et des auditeurs grâce à une interface utilisateur intuitive et une piste d’audit électronique.

Une solution rapide à déployer basée sur le cloud

Ne vous laissez pas abattre par une intégration fastidieuse et des frais de service professionnels élevés. Notre solution, basée sur le cloud, vous permet de commencer l’installation sans délai et en toute sécurité.

Filtrage et supervision LCB

Automatisez vos processus de filtrage et de supervision tout en minimisant les faux positifs en utilisant notre FinCrime Knowledge Graph.

Supervision des transactions

Moteur de règles configurable avec des informations claires sur les risques pour toutes les entités associées à une transaction.

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