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Meilleurs logiciels de détection de la fraude: comparaison entre six éditeurs

Fraude Articles

Si vous avez trouvé cet article, c’est que vous êtes certainement à la recherche de solutions pour :

  • Détecter la fraude de manière puissante, efficace et évolutive.
  • Savoir rapidement ce qui différencie les principales solutions du marché.
  • Obtenir une liste simple de fonctionnalités et de cas d’utilisation.

Cet article fait le point sur les six principaux éditeurs de logiciels de détection de la fraude en énumérant leurs points forts et en expliquant les cas d’utilisation auxquels ils répondent le mieux.

Principaux éditeurs de logiciels de détection de la fraude

1. ComplyAdvantage

Fraud Detection, la solution de détection de la fraude de ComplyAdvantage s’appuie sur l’IA pour permettre aux établissements de détecter et de prévenir efficacement la fraude aux paiements. Vainqueurs de hackathons organisés par ACAMS et PwC, nos modèles d’apprentissage automatique offrent quatre fonctionnalités majeures pour détecter les fraudes :

  1. L’explicabilité : une méthode ensembliste prend en compte différents scénarios de fraude et explique pourquoi une alerte a été créée.
  2. Des seuils dynamiques : ils sont configurés pour optimiser la précision et minimiser le nombre de faux positifs.
  3. Le regroupement d’identités : cette fonctionnalité s’appuie sur les caractéristiques comportementales et personnelles pour relier les comptes qu’une seule personne ou une entreprise à l’origine de scénarios de fraude majeurs, notamment la fraude à l’identité synthétique ou via des mules financières, peut contrôler.
  4. La détection de réseaux de neurones graphiques : elle utilise les analyses de réseaux de neurones graphiques pour pister l’argent frauduleux au sein de votre système une fois la fraude commise.

Fonctionnalités majeures de l’offre ComplyAdvantage :

La solution Fraud Detection de ComplyAdvantage convient particulièrement aux banques numériques et régionales/de taille moyenne, aux sociétés internationales de transfert d’argent et de change, aux sociétés de la PropTech et à de nombreuses sociétés de paiement. Pour aider ces entreprises à détecter efficacement les fraudes, notre solution comprend les fonctionnalités suivantes :

    • Détection de pointe par apprentissage automatique (ML) – Capturez les risques de fraude inconnus que les règles ne peuvent pas voir toutes seules en utilisant des modèles ML, le regroupement d’identités et l’analyse des réseaux neuronaux graphiques.
    • Détection des anomalies – Découvrez l’invisible grâce à la détection d’anomalies au niveau individuel et de groupes de comparaison à l’aide d’algorithmes d’apprentissage automatique non supervisés.
    • Optimisation dynamique – Les modèles de détection des fraudes apprennent en continu à partir du retour fourni par les analystes.
    • Approche du risque fine et en temps réel– Appliquez des règles et des seuils différents selon les catégories de clients.
    • Alertes intelligentes – Identifiez et hiérarchisez les facteurs de risque des alertes pour améliorer l’efficacité de l’équipe.
    • Moteur de règles souple – Appuyez-vous sur les règles et les scénarios spécifiques à la fraude et à un secteur ou travaillez avec des experts du secteur pour définir les vôtres.
    • Plus de 50 scénarios de fraude– Tirez parti de notre large éventail de scénarios de fraude non liés aux paiements, notamment la fraude par prise de contrôle de compte (ATO), la fraude à l’identité synthétique, la fraude sentimentale, la fraude par compromission de messagerie, la fraude aux paiements préautorisés (APP) et bien d’autres encore.
    • Prise en charge de toutes les infrastructures de paiement – Bénéficiez d’une couverture complète des paiements, y compris ACH, Swift MT, SEPA, Direct Debit, FedNow, Faster Payments et SEPA ICT
    • Couverture des événements non liés aux transactions – Exploitez les renseignements globaux sur les événements liés au comportement des clients, notamment les modes et procédures de connexion et les changements de profil.
    • Gestion intégrée des cas – Déclenchez une enquête directement à partir d’une alerte, automatisez les tâches répétitives et réduisez les risques d’erreur humaine.
    • Flux de travail personnalisés – Suivez les différents états d’une transaction à des fins de signalement et de remontée d’informations.
    • Format de données flexible – Utilisez autant de données que possible dans votre format et créez votre programme de conformité en vous appuyant sur ces informations.
    • Configuration continue – Procédez à la configuration des règles et des scénarios de manière continue et indépendante.
    • Analyse comportementale – Tirez parti du regroupement d’identités alimenté par les données sur le comportement et l’identité des clients pour relier les comptes contrôlés par une seule entité cachée.
    • Modèles de réseaux neuronaux – La plateforme ComplyAdvantage au sens large utilise des modèles de réseaux neuronaux et des algorithmes pour identifier des facteurs tels que des anomalies au niveau du comportement transactionnel. Il peut notamment s’agir de différences entre le texte de référence et les valeurs des transactions pour faciliter l’identification de la fraude lorsque le texte de référence peut être utilisé pour masquer la source ou l’objectif du transfert de fonds.

2. Featurespace

Selon Crunchbase, Featurespace « fournit une technologie d’analyse comportementale adaptative et des réseaux neuronaux d’analyse comportementale profonde et automatisée pour gérer les risques. »

Fonctionnalités majeures de l’offre Featurespace (1) (2) :

    • Apprentissage automatique de pointe – L’analyse comportementale basée sur l’apprentissage automatique permet d’obtenir des informations précieuses pour les enquêtes.
    • Détection des anomalies – Permet aux analystes de « repérer les activités suspectes et de prioriser les alertes. »
    • Analyse comportementale – Utilisation de différents points de données tels que l’identification de l’appareil, le comportement du client et les transactions sur différents canaux pour détecter les fraudes sur tous les types de paiement.
    • Éventail de scénarios de fraude – Y compris la fraude au dépôt, la fraude ATO, une attaque Man in the Middle/via le navigateur, la fraude aux paiements préautorisés, les escroqueries et les mules financières.
    • Couverture des événements non-transactionnels – Pour avoir une vue complète du comportement des clients.
    • Gestion intégrée des cas – La version 3.19 offre une gestion rationalisée des cas qui permet aux enquêteurs d’exploiter depuis une vue unique et centralisée les renseignements fournis par l’IA concernant leurs dossiers.

Featurespace déclare compter parmi ses clients plusieurs grands établissements financiers dont HSBC, Worldpay, NatWest et Danske Bank.

3. Unit21

Crunchbase décrit Unit21 comme une « plateforme sans code pour les opérations de gestion des risques et de la conformité. »

Fonctionnalités majeures de l’offre Unit21 (19) (35 ):

    • Éventail de scénarios de fraude – Y compris la fraude ATO, la fraude aux personnes âgées, la compromission de cartes, la fraude à la carte de crédit de type « bust-out » et le blanchiment d’argent via des mules financières.
    • Hiérarchisation des alertes fondée sur le ML – Moins de faux positifs et d’arriérés d’alerte grâce à une hiérarchisation des alertes basée sur l’intelligence artificielle.
    • Supervision des clients en temps réel – Appuyez-vous sur des alertes en temps réel pour que les analystes puissent intervenir sur les transactions avant qu’elles ne soient réalisées.
    • Ingestion de données centralisée – Appuyez-vous sur une vue unique des données pour avoir une vision globale de l’activité des clients.
    • Gestion flexible des règles – Créez et testez de manière indépendante des règles selon les besoins de votre équipe, sans attendre du support.

L’éditeur Unit21 déclare compter Intuit, Flywire, Permont Bank et Bakkt parmi ses clients.

4. Feedzai

Crunchbase décrit Feedzai comme un « éditeur d’outils de gestion des risques permettant de prévenir la fraude et le blanchiment d’argent par le biais de transactions. »

Fonctionnalités majeures de l’offre Feedzai :

    • Plateforme omnicanal unique pour détecter et prévenir la fraude tout au long du parcours du client.
    • Modèles comportementaux qui apprennent en continu et évoluent avec les risques de fraude émergents.
    • Intégration de données ATO, y compris les informations biométriques et relatives au réseau et à l’appareil utilisés par le client pour chaque session afin d’enrichir et d’améliorer la précision de la prise de décision.
    • Prévention des escroqueries à l’aide de l’apprentissage automatique qui détecte les changements de comportement en matière d’escroqueries et de fraude aux paiements préautorisés.
    • Stratégies de gestion de la fraude et du risque prêtes à l’emploi pour une prise de décision instantanée en termes de transactions.

Feedzai déclare compter Citi, Fiserv, Santander et Lloyd’s Banking Group parmi ses clients (36).

5. Sardine

Crunchbase décrit Sardine comme un « éditeur de logiciels de prévention de la fraude et de gestion de la conformité pour l’économie numérique. »

Fonctionnalités majeures de l’offre Sardine :

    • API unique pour superviser en permanence les caractéristiques comportementales et identifier ainsi les irrégularités en temps réel. Ce système permet d’intercepter les fraudeurs avant qu’ils ne créent et n’alimentent leurs comptes.
    • Signaux intégrés fournissant des informations sur l’équipement utilisé ainsi que des données biométriques comportementales qui sont collectés depuis le téléphone, la messagerie, le numéro de sécurité sociale et la documentation KYC pour garantir une couverture globale ainsi que rapidité et fiabilité.
    • Protection des flux de paiement en temps réel pour approvisionner les portefeuilles en toute sécurité et sans délai d’attente, prévenir la fraude à la carte et permettre l’achat instantané d’actifs numériques.
    • Plateforme unique pour gérer, enquêter sur et personnaliser les opérations de détection des fraudes.
    • Gestionnaire de cas automatisé pour approuver ou refuser rapidement les transactions et les utilisateurs suspects.
    • Générateur de règles sans code pour personnaliser l’évaluation des risques selon les besoins de l’entreprise et pour s’appuyer sur les règles prédéfinies.

6. Hawk:AI

Selon Crunchbase, Hawk:AI est « une plateforme de détection et d’investigation sur le blanchiment d’argent. »

Fonctionnalités majeures de l’offre Hawk:AI :

    • Données transparentes en langage naturel – Données augmentées au moyen de représentations visuelles de modèles IA et d’indicateurs de risque pour aider les analystes à enquêter plus efficacement sur les cas.
    • Réduction des faux positifs fondée sur l’IA – Les règles traditionnelles sont augmentées via l’IA pour réduire le volume de faux positifs.
    • Modèles d’IA pré-entraînés pour des typologies de fraude complexes afin de faciliter la détection des risques connus indépendamment des règles.
    • Analyse comportementale pour détecter les écarts par rapport à un comportement attendu grâce à des modèles qui apprennent à partir des caractéristiques des transactions des clients pour faciliter une détection des fraudes sans seuils fixes.
    • Configuration en libre-service permettant aux clients d’affiner et de réaliser des analyses hypothétiques fondées sur les données réelles dans un environnement de bac à sable (sandbox).

Meilleurs éditeurs de solutions de détection de la fraude : comparaison point par point

ComplyAdvantage Featurespace Feedzai Unit21 Sardine Hawk:AI
Détection de la fraude Oui Oui Oui Oui Oui Oui
AI/Machine Learning Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Détection des anomalies Oui Oui (1) Oui (9) Oui (18) Oui (26) « Détection des anomalies : Trouvez les anomalies et les caractéristiques qui échappent aux systèmes existants qui ne s’appuient que sur des règles. » (29)
Regroupement d’identités Oui : avec les caractéristiques comportementales et personnelles, établissement de liens entre les comptes
pouvant être contrôlés par une seule personne ou une seule entreprise derrière une identité synthétique. fraude avec mules financières, etc.		  Non-mentionnée Oui (9) Non-mentionnée Non-mentionnée « Nous examinons des caractéristiques telles que l’âge, le revenu, le genre, le type et la durée de l’activité ainsi que toutes les autres informations que nous pouvons collecter. En association avec leur comportement, les clients sont regroupés en différents groupes qui se comportent de la même manière. » (30)
Nombre de scénarios de fraude couverts + de 50 scénarios de fraude, dont la fraude ATO, la fraude à l’identité synthétique, la fraude sentimentale, par compromission de messagerie, par paiement préautorisé (APP),
etc.		 Les différents scénarios de fraude comprennent la fraude au dépôt, la fraude ATO, la fraude Man in the Middle/via le navigateur,
la fraude APP, les escroqueries et le blanchiment via des mules financières. (37)		 Différents scénarios de fraude sont évoqués, dont (10) la fraude par carte non présente et la fraude APP. Une série de scénarios de fraude est indiquée, notamment la fraude ATO, aux personnes âgées, à la carte compromise, à la carte de crédit (bust-out) ainsi que le blanchiment d’argent via des mules financières. (19) « Avec Sardine, les établissements peuvent centraliser le flux des utilisateurs et la gestion des risques au niveau des équipes Fraude, Conformité et Confiance & Sécurité grâce à plus de 100 règles de supervision des transactions qui couvrent toutes les typologies de fraude, de sécurité des utilisateurs et de blanchiment d’argent, tout en permettant aux équipes de créer de nouvelles règles d’approbation/de rejet à la volée et de les tester a posteriori par rapport aux données historiques afin d’en évaluer la précision. » (27) « L’IA assure une détection indépendante des règles des typologies de fraude connues pour fournir des alertes complètes et bien expliquées sur la fraude afin de bloquer sans délai tout type de transaction suspecte. Notre bibliothèque de caractéristiques contient un large éventail de modèles d’IA pré-entraînés et prêts à l’emploi
pour des typologies de fraude complexes. Nous mettons immédiatement les nouvelles caractéristiques à la disposition de tous les clients, sans frais supplémentaires. »(31)
Dynamic Thresholding Yes: calibrated to maximize precision and minimize false positives. Yes (38) Yes – “Master risk with detection controls that continuously improve. Rapidly adjust to
fraud countermeasures with straightforward interactions of rule, machine-learning and hybrid
models.” (13)		 Yes (20) Not listed. “Behavioral analytics flag deviations from expected behavior. Our
models learn customer transaction patterns, allowing for detection of fraud without the need for
fixed thresholds.” (31)
Detection Explainability Yes: explains the reason each alert was created using an “ensemble
model” that takes into account various fraud scenarios.		 Yes (3) – “ARIC™ Risk Hub
uses advanced, explainable anomaly detection to enable financial institutions to automatically
identify risk, catch new fraud attacks and identify suspicious activity in real-time.“		 Feedzai’s risk engine ingests large volumes of data from any source and is pre-packaged with
rules and models optimized for various fraud scenarios(14)		 Not listed. Not listed. “Transparent data in natural language, augmented by graphical
explanations of AI models and risk indicators, helps fraud and AML analysts investigate cases
faster.” (31)
Détection de réseaux de neurones graphiques Oui : utilise des analyses de réseaux de neurones graphiques pour suivre l’argent frauduleux au sein de votre système
une fois la fraude commise.		 Oui (4) – « Les modèles holistiques d’analyse des réseaux de neurones graphiques évaluent les niveaux de risque, en détectant les réseaux et
les points communs pour identifier les relations et les comportements anormaux. »		 Pas mentionnée en tant que fonctionnalité active. (15) Oui « Récemment, l’équipe Unit21 a ajouté l’« analyse des liens graphiques » à la suite d’outils de sa plateforme. Propulsés par ReGraph et KronoGraph, ces composants offrent des ressources d’analyse des liens et de la chronologie qui rendent les données complexes sur la criminalité financière plus simples, plus claires
et plus intuitives que jamais.»		 Non-mentionnée. « Hawk-AI s’appuie sur une fonctionnalité de résolution d’entités pour dynamiser ses
produits enrichis par l’IA…. nous l’appliquons en temps réel en associant des sources de données internes et externes et en l’augmentant avec une pile technologique supplémentaire basée notamment sur des graphes d’entité et Elastic Search. …Hawk AI utilise Elastic Search pour naviguer au sein du graphe d’entités. » (33)
Analyse comportementale Oui : grâce à des caractéristiques comportementales et personnelles, la solution Fraud Detection établit des liens
entre les comptes pouvant être contrôlés par une seule personne ou une seule entreprise derrière une fraude à l’identité synthétique, avec des mules financières, etc.		 L’architecture de réseaux comportementaux profonds et automatisés permet de déjouer les escroqueries et de protéger contre la fraude avec plus de force et de précision qu’on n’aurait pu l’imaginer.» L’évaluation s’appuie sur les caractéristiques des transactions, des équipements et des comportements qui s’enrichissent en continu au fil du temps. Notre détection hyperciblée permet de repérer aisément des changements de comportement subtils. » (13) « Feedzai Segment-of-One surveille constamment chaque client et développe une intelligence pour distinguer un comportement normal d’un comportement anormal pour
chaque client. » (9)		 Non mentionnée. « Sardine surveille en continu les caractéristiques comportementales et détecte en temps réel les irrégularités au niveau des équipements afin d’arrêter les fraudeurs avant qu’ils ne créent et n’alimentent leurs comptes.» « Depuis la connexion avec la carte ou au compte bancaire, nos modèles de fraude avancés analysent le comportement du client, l’équipement utilisé ainsi que les signaux d’identité avec les données nettoyées issues de dizaines de fournisseurs tiers : Historique des transactions
Numéro de téléphoneLocalisation de l’adresse IP

Âge du compte de messagerie

Présence sur les médias sociaux

Listes des BIN des cartes

Listes de blocage bancaire

Bureaux de crédit. » (28)

 L’analyse comportementale repère les écarts par rapport au comportement attendu. Nos modèles apprennent les caractéristiques transactionnelles des clients afin de détecter les fraudes sans avoir besoin de seuils fixes.» (31)
Interface utilisateur ? Un guichet unique et convivial : une vision holistique des risques liés à la fraude et au blanchiment pour prendre de meilleures décisions. « One Risk Hub pour visualiser tous les clients impliqués dans des transactions suspectes. » (2) Évaluez la fraude sur tous les canaux depuis une vue unique grâce à notre architecture exhaustive.» (13) Feedzai Genome offre un moyen intuitif d’identifier rapidement les caractéristiques émergentes de la criminalité financière et de mener des enquêtes plus approfondies et plus précises. » (9) « Unit21 fournit une API et un tableau de bord simples pour la vérification de l’identité numérique,
l’entrée en relation d’affaires, l’usurpation d’identité et la conformité à la réglementation. » (22)		 « Tableau de bord tout-en-un : Visualisez, analysez les menaces potentielles et surveillez les acteurs malveillants connus depuis un tableau de bord unifié sur la fraude et la conformité. Gestionnaire de cas automatisé : Approuvez ou refusez rapidement les utilisateurs et les transactions suspects. Assignez des cas pour un examen plus approfondi ou pour le remboursement des fonds .» (28) Gestionnaire de configuration d’algorithmes sans code et en libre-service
« COMBATTRE LA FRAUDE ET AMÉLIORER LA CONFORMITÉ LCB GRÂCE À UNE VUE D’ENSEMBLEEn associant les efforts contre la fraude et le blanchiment (FRAML), les professionnels de la lutte anti-fraude et les responsables de la conformité LCB
peuvent combattre la criminalité via un système consolidé.
…Meilleure détection FRAML grâce à une vision holistique du client…
Enquêtes plus rapides grâce à une prise de décision automatique fondée sur l’IA.…» (31)
Personnalisation Oui : détectez les risques de fraude complexes adaptés à des profils de risque uniques

Moteur de règles flexible et en libre-service. Les clients peuvent conserver leur système existant et se contenter d’utiliser la surcouche d’IA
ou la solution complète.

 Une interface utilisateur personnalisable… un tableau de bord analytique configurable et un accès utilisateur à plusieurs niveaux…»

(1) « Moteur de règles adaptatif : Utilisez la technologie d’analyse comportementale adaptative
pour que vos analystes des risques puissent créer et configurer des règles adaptatives. Bac à sable :
Créez de nouvelles règles, de nouveaux modèles et de nouveaux seuils et testez l’impact de ces changements sur les données de production. » (1) » (1) « Toutes les solutions sont disponibles avec des règles et des modèles prêts à l’emploi ainsi qu’avec des modèles personnalisés. » (6)

 Il est possible de personnaliser et de regrouper des règles pour qu’elles puissent comporter des clauses spécifiques aux escroqueries et s’adapter aux habitudes des fraudeurs qui évoluent sans cesse. » (10) « Notre solution sans code est conçue pour être simple à utiliser tout en permettant aux équipes anti-fraude de créer des règles sophistiquées qui protègent les clients. » (23) « Les équipes chargées du risque et de la conformité définissent les règles et les flux de travail pour la détection de la fraude et du blanchiment sans faire appel à des ingénieurs. » (24) Générateur de règles sans code :
Permettez à l’équipe anti-fraude de personnaliser l’évaluation des risques aux besoins de l’entreprise ou d’utiliser des centaines de règles prédéfinies. » (28)		 Configuration en libre-service : optimisez l’algorithme et lancez des analyses de simulation fondées sur des données réelles dans un bac à sable en n’apportant des modifications que lorsque vous êtes prêt.
Configurez vous-même la gestion des utilisateurs, les rôles et les flux de travail à tout moment grâce à notre gestionnaire de configuration sans code. » (31)
Intégrations d’API Oui : l’API REST de ComplyAdvantage offre une synchronisation transparente avec les systèmes LCB existants tels que la gestion des cas et les information sur les clients. Oui : « Intégration via une API : la connectivité via l’API assure une intégration sans peine aux systèmes et flux de travail existants.
Récupérez des réponses en temps réel pour gérer activement les fraudes. » (7) )		 Oui : “Flexible deployment model Pre-integrated
with Feedzai for Transaction Fraud for Banking, standalone, or in conjunction with other Transaction
Monitoring solutions, SIEMs, or other fraud management systems via API.” (17)		 Oui : « La plateforme sans code totalement personnalisable d’Unit21 fournit une API simple et un tableau de bord pour détecter, investiguer et signaler la fraude, le blanchiment d’argent et d’autres risques sophistiqués sur de nombreux secteurs. » (25) Not listed.Non mentionnée. « Nous fournissons une API JSON RESTful facile à intégrer pour de nombreux cas d’utilisation. » (32)
API : ingestion de données Formats de données souples – Utilisez autant de données que possible dans votre format et créez votre programme de conformité autour de ces données. « API d’événement : reçoit les données d’événements, les valide par rapport au schéma de données
et renvoie une réponse HTTP avec ou sans charge utile métier (réponses en temps réel) sous la forme
d’un simple accusé de réception technique (traitement asynchrone). » (7)		 « Notre solution crée une image claire et précise des transactions légitimes par rapport aux transactions frauduleuses en exploitant les données issues de différents canaux, produits et sources tierces pour fournir une vue holistique des interactions d’un client avec sa banque. » (9) Non mentionnée. Non mentionnée. « Évaluez dynamiquement le risque client grâce aux données internes et externes.
Ajoutez une analyse comportementale pour un contexte plus riche. » (34)
Types de paiement ingérés (infrastructures) Couverture complète des paiements, y compris ACH, Swift
MT, SEPA, Direct Debit, FedNow, Faster Payments et SEPA ICT.		 « Les modèles de fraude développés et prêts à l’emploi proposés sont les suivants :
paiements instantanés, paiements de factures, ACH, chèques, virements, paiements de personne à personne (P2P), paiements par carte de débit, carte commerciale et paiements par carte de crédit (dont carte présente et carte non présente), transactions aux guichets automatiques et autres)
types de paiement initiés par une banque en ligne. » (1) » Alimenté par l’ARIC Risk Hub plusieurs fois primé, ARIC White Label protège vos clients contre les transactions suspectes sur tous les types et canaux de paiement.» (8)		 La solution de supervision de la fraude en temps réel de Feedzai fonctionne sur de nombreux types de paiement donc les cartes, transferts,
transferts instantanés, portefeuilles numériques, dépôts et retraits. Notre solution intègre des API destinées à la production pour un large éventail de paiements. »(9)		 Non mentionnée. Non mentionnée. Non mentionnée.

Toutes les informations proviennent de sites Web accessibles au public et sont correctes en date du mois de mai 2023. Si vous souhaitez demander une correction, merci d’adresser un courriel à l’adresse [email protected].

Étapes suivantes : explorez la solution de détection de la fraude de ComplyAdvantage

Découvrez pourquoi des entreprises de pointe ont choisi la solution de détection de la fraude de ComplyAdvantage et programmez une présentation pour voir par vous-même comment la solution marche. 

Références

  1. https://www.featurespace.com/aric-risk-hub/
  2. https://www.featurespace.com/aric-risk-hub/3-19-release/ 
  3. https://www.featurespace.com/newsroom/best-security-and-anti-fraud-award/
  4. https://www.featurespace.com/newsroom/application-fraud-fact-sheet/
  5. https://www.featurespace.com/automated-deep-behavioral-networks/
  6. https://www.featurespace.com/wp-content/uploads/2021/04/ARIC-Risk-Hub-brochure-updated-Feb2021_1.pdf
  7. https://www.featurespace.com/aric-scam-detect/
  8. https://www.featurespace.com/solutions/aric-white-label/ 
  9. https://feedzai.com/aptopees/2020/11/SolutionSheet_Solutions_FraudDetectionandInvestigation.pdf
  10. https://feedzai.com/aptopees/2021/01/How-To-Guide-ATO-2.pdf
  11. https://feedzai.com/aptopees/2020/11/SolutionSheet_TRF_for_Banks.pdf
  12. https://feedzai.com/aptopees/2021/09/Feedzai-APPInfographic.pdf?utm_referrer=https%3A%2F%2Ffeedzai.com%2F
  13. https://feedzai.com/solutions/transaction-fraud/transaction-fraud-banks/
  14. https://feedzai.com/aptopees/2021/09/2021.08_Solution-Sheet_Transaction-Fraud_RGB-1.pdf
  15. https://techxplore.com/news/2022-11-laundrograph-deep-anti-money-laundering-efforts.html
  16. https://feedzai.com/aptopees/2021/04/How_to_guide_Fraud-Scams.pdf
  17. https://feedzai.com/aptopees/2022/05/Feedzai_Digital-Trust.pdf
  18. https://www.unit21.ai/videos/how-to-detect-anomalies-in-payment-transactions
  19. https://www.unit21.ai/solutions/fraud-detection
  20. https://www.unit21.ai/blog/dynamic-model-behavior-and-you-unlocking-your-monitoring-potential
  21. https://cambridge-intelligence.com/unit21-financial-crime-management-with-graphical-link-analysis/
  22. https://www.unit21.ai/
  23. https://www.unit21.ai/blog/unit-21-fraud-detection-use-cases
  24. https://www.unit21.ai/products/transaction-monitoring
  25. https://www.unit21.ai/blog/unit21-helps-fight-financial-crime-globally-with-automated-goaml-filing
  26. https://www.sardine.ai/blog/detect-more-account-takeover-ato-with-sardine
  27. https://www.sardine.ai/blog/introducing-sardine-fraud-prevention-as-a-service
  28. https://www.sardine.ai/products/fraud-compliance
  29. https://hawk.ai/amlbsa-credit-unions
  30. https://www.youtube.com/watch?v=bWscnARS0fY
  31. https://hawk.ai/our-products/transaction-fraud
  32. https://hawk.ai/modern-tech-stack
  33. https://hawk.ai/news-press/entity-resolution-how-we-spot-fincrime-financial-data-others-miss 
  34. https://hawk.ai/ 
  35. https://7389031.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/7389031/1st%20&%203rd%20Party%20Fraud%20Rules.pdf?__hstc=247230939.59ce6eb5b1e396cea3eead927e3ba28a.1683147191156.1683147191156.1683147191156.1&__hssc=247230939.8.1683147191157&__hsfp=2293040504&hsCtaTracking=4ee3a6ce-e351-44e3-a942-8479e851291e%7Cbae2d1fd-a556-4cba-a8a1-cf6620ec4beb 
  36. https://feedzai.com/
  37. https://www.featurespace.com/solutions/payment-fraud-prevention/
  38. https://www.featurespace.com/solutions/gaming-fraud-prevention/

Publié initialement 02 août 2023, mis à jour 30 octobre 2023

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