Surveillance continue

Automatiser la surveillance continue et le re-filtrage des clients

Soutient une approche ciblée fondée sur les risques, permettant une évaluation efficace des changements de profils de risque. Remédiation plus rapide avec une couverture de données plus intelligente, adaptable pour répondre aux changements réglementaires.

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Valeur démontrée pour les entreprises

Automatisez la supervision continue et le refiltrage des clients. Solution soutenant une approche fondée sur le risque et ciblée pour évaluer efficacement les modifications apportées aux profils de risques.

Responsables de la conformité & MLRO

Alignez une supervision continue avec les politiques de risques avec une puissante configurabilité.

Testez les configurations et les seuils dans un environnement de test avant de passer en production.
Laissez vos équipes gérer en priorité les dossiers présentant le plus de risques.
Intégrez cette solution aux processus ou systèmes existants avec une couverture d’API complète.

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Responsables d'équipe

Mettez en place une gestion de la charge de travail en équipe et fondée sur le risque.

Simplifiez les charges de travail en attribuant les cas les plus risqués aux analystes.
Réduisez le volume de faux positifs en optimisant les configurations de supervision.
Découvrez les tendances émergentes au sein des sources de risque et notamment les produits utilisés et la localisation des clients.

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Analystes Conformité

Traitez efficacement les cas de supervision.

Priorisez les risques les plus importants en filtrant les cas par niveau et type de risque (les sanctions ou les PPE par exemple).
Appuyez-vous sur une interface intuitive pour identifier facilement l’évolution des risques liés à un client.
Accédez facilement à un historique complet du filtrage et des décisions prises concernant les clients et les cas.
Supervisez l’activité liée aux cas et identifiez les contributeurs et décisions précédents.

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Des performances de supervision réplicables

60%

Réduction du volume de faux positifs

60%

Réduction du volume de faux positifs

80%

Amélioration en termes d’ouverture de comptes

50%

Augmentation de la vitesse de remédiation

Les solutions de filtrage et de connaissance du client (KYC) de ComplyAdvantage nous permettent de maintenir notre plateforme propre et de travailler uniquement avec les personnes de notre choix.

Luis Trujillo
Responsable Conformité & Risque chez Alviere

Les puissantes ressources d'IA et la haute fréquence des scans quotidiens fournies par ComplyAdvantage donnent à nos clients l’assurance de ne pas être inondés de faux positifs et que les modifications du statut d'un individu supervisé seront bien consignées. Tout cela grâce à une API simple et en temps réel.

Brian Daly
Responsable du développement des produits et de l'innovation chez 4Stop

Les autres produits du marché que nous avons étudiés n'étaient pas aussi souples. Grâce à ComplyAdvantage, nous pouvons nous améliorer en permanence et adapter la plateforme à mesure que nous apprenons et que le monde évolue.

Robin Jeffery
Responsable de la transformation chez Hampshire Trust Bank

Questions fréquentes

Vous avez un contrôle total. Vous pouvez choisir d’appliquer des configurations identiques pour le filtrage initial et la surveillance continue de vos clients, ou les personnaliser individuellement. Notre solution offre de nombreuses options de configuration, vous permettant d’aligner efficacement vos processus de filtrage et de surveillance sur vos politiques de risque.

Absolument. Vous pouvez configurer la solution en conséquence. Que vous utilisiez notre système ou un autre pour la surveillance des transactions, vous pouvez établir des flux de travail transparents. Assurez la compatibilité avec une API ou des webhooks pour les solutions tierces ou internes afin d’automatiser ce processus.

Oui. Notre solution surveille à la fois les particuliers et les entreprises. Vous pouvez adapter les configurations de filtrage en fonction des types d’entités.

Notre solution est dotée d’un ensemble de fonctionnalités visant à réduire les faux positifs dès le départ. Par exemple, sa fonction de mise en sourdine des alertes permet aux utilisateurs de désactiver les profils identifiés comme faux positifs, éliminant ainsi leur récurrence dans les alertes de surveillance continue. Cette fonctionnalité réduit considérablement les alertes inutiles et allège la charge liée à l’examen des profils déjà identifiés comme faux positifs.

Comment nous utilisons l’IA pour lutter contre la criminalité financière

Chez ComplyAdvantage, l’IA alimente chaque étape du cycle de gestion des risques de criminalité financière : de l’entrée en relation à la surveillance continue, jusqu’à la résolution et le reporting. Découvrez comment notre approche multicouche fondée sur l’IA améliore la précision, réduit les frictions et aide les équipes de conformité à avancer plus rapidement en toute confiance.