Guide sur le nouveau cadre LCB/FT de l'Union européenne

La chasse aux blanchisseurs d'argent s'automatise de plus en plus

ComplyAdvantage, société basée à Londres, propose des solutions logicielles qui génèrent de longues listes de présumés criminels à partir de centaines de millions d’articles, dont ceux de The Economist, pour déterminer ensuite les transactions dans lesquelles ils sont susceptibles d’être impliqués.