Solutions de conformité LCB

Exploitez en temps réel les renseignements sur la criminalité financière pour rester maîtres de vos solutions de conformité LCB et vous conformer à la réglementation LCB.

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Santander

Dans un paysage mondialisé, les solutions LCB proposées doivent pouvoir gérer rapidement les risques, le tout dans le strict respect des réglementations nationales et internationales telles que:

  • Le Patriot Act
  • La loi sur le secret bancaire
  • Les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI-FATF)
  • Les directives de l’Union européenne contre le blanchiment d’argent

Malheureusement, les approches traditionnelles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LCB)/le financement du terrorisme (FT) restent à la fois fastidieuses et coûteuses et détournent l’entreprise de sa mission première tout en frustrant ses clients. 

ComplyAdvantage résout ces problèmes en réduisant les coûts et la complexité par une approche différente. Nous nous appuyons sur une technologie intelligente et sur la science des données pour créer des solutions de conformité LCB à la fois rapides, souples et qui répondent aux besoins uniques de nos clients et de leurs propres clients.

Découvrez nos solutions de conformité LCB

Intégration &
supervision LCB

Automatisez les processus d’intégration et de supervision tout en réduisant le plus possible les faux positifs à l’aide d’une base de données LCB globale et en temps réel des listes de sanctions et de surveillance, des personnes politiquement exposées (PPE) et de la couverture médiatique négative.

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Supervision des transactions LCB

Identifiez mieux les changements de comportement dans le temps et soyez alertés des scénarios typiques de blanchiment d’argent grâce à des renseignements plus précis sur les risques.

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Filtrage des paiements

Protégez votre activité et interrompez des règlements en temps réel tout en optimisant le traitement automatisé de part en part grâce à une couverture des listes de sanctions en temps réel.

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Filtrage des listes de sanctions et de surveillance

Consultez nos données sur les sanctions à la fois complètes et supervisées en temps réel pour éviter de violer les sanctions financières et commerciales. Cette couverture comprend toutes les listes d’envergure mondiale dont celles de l’organisme de contrôle américain OFAC, des Nations Unies, de l’UE et du Ministère américain des affaires étrangères et du commerce (DFAT) ainsi que des milliers de listes de surveillance dressées par des gouvernements, des autorités réglementaires et des forces de l’ordre.

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Filtrage des Personnes Politiquement Exposées

Soyez toujours informés des dernières modifications en termes de risques grâce à notre couverture hors pair des personnes politiquement exposées qui assure une identification en temps réel des nouveaux risques.

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Filtrage de la couverture médiatique négative

Améliorez vos flux de vérification de la conformité grâce à des informations enrichies sur l’actualité et des données pertinentes sur les risques associés à une entité et limitez ainsi le temps passé à gérer des faux positifs.

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Pourquoi ComplyAdvantage est le meilleur éditeur de logiciels LCB

Solutions propriétaires

Mises à jour programmées des données
Exploitation des données en temps réel
Données compilées manuellement
Capture automatisée des données qui sont ensuite nettoyées par des experts en risques
Systèmes en silo
Fournisseur de solutions LCB intégrées
Approche normalisée
Approche basée sur les risques et configurable 
Déploiement sur plusieurs mois
Déploiement en quelques jours
API XML SOAP
API compatible REST flexible
Déploiements sur site
SaaS dans le cloud
Traitement par lots 
Supervision permanente et automatisée 
Alertes individuelles à partir de listes
Alertes groupées à partir d’une identité

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