Solutions de conformité LCB

Exploitez en temps réel les renseignements sur la criminalité financière.


Surpassez les exigences réglementaires mondiales et juridictionnelles en matière de LCB/FT


Améliorer la satisfaction des clients grâce à des solutions sans friction


Faites évoluer vos opérations grâce à une sécurité des données conforme aux normes internationales

Des solutions LCB qui soutiennent à la fois vos objectifs commerciaux et vos obligations en matière de conformité.

  • Filtrage des clients et supervision continue
  • Supervision des transactions
  • Filtrage des transactions
  • Filtrage des informations et de la couverture médiatique négative
  • Filtrage des clients et supervision continue
  • csom

    Filtrage des clients et supervision continue

    • Passez au crible la seule base de données mondiale dynamique des personnes et entreprises au monde.
    • Choisissez des paramètres de filtrage adaptés à votre appétence pour le risque.
    • Abandonnez le traitement de fichiers par lots au profit d'une supervision automatisé configurable.
    • Intégrez les flux de données, les systèmes de gestion des dossiers et des relations clients pour les adapter à votre flux de travail.
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  • Supervision des transactions
  • Transaction Monitoring

    Supervision des transactions

    • Une plateforme intégrée pour gérer tous vos risques liés aux transactions.
    • Configurez vos règles en fonction de votre approche basée sur les risques.
    • Supervisez en temps réel et optimisez le traitement de bout en bout.
    • Portail de gestion des alertes basé sur le Cloud avec possibilité d'établir une liste blanche.
    • Améliorez l'efficacité opérationnelle grâce à un flux de travail sans faille pour le dépôt des demandes de RSA aux États-Unis.
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  • Filtrage des transactions
  • Transaction Screening

    Filtrage des transactions

    • Identifiez efficacement le risque de sanctions dans toutes les parties du message de paiement, y compris le texte de référence libre non réglementé.
    • Établissez une liste blanche des faux positifs pour éliminer les cas répétitifs et rationaliser le traitement de bout en bout.
    • Configurez vos règles en fonction de votre approche basée sur les risques.
    • Portail de gestion des alertes basé sur le Cloud avec possibilité d'établir une liste blanche.
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  • Filtrage des informations et de la couverture médiatique négative
  • adverse media

    Filtrage des informations et de la couverture médiatique négative

    • Apprentissage automatique, Intelligence Artificielle, compréhension contextuelle.
    • Une véritable taxonomie axée sur la lutte contre le blanchiment d'argent alignée sur les orientations réglementaires.
    • Des profils complets et structurés enrichis avec leur année de naissance, les organisations connues et les alias.
    • Supervision automatisée avec des alertes pertinentes basées sur les entités à risque.
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csom

Filtrage des clients et supervision continue

  • Passez au crible la seule base de données mondiale dynamique des personnes et entreprises au monde.
  • Choisissez des paramètres de filtrage adaptés à votre appétence pour le risque.
  • Abandonnez le traitement de fichiers par lots au profit d'une supervision automatisé configurable.
  • Intégrez les flux de données, les systèmes de gestion des dossiers et des relations clients pour les adapter à votre flux de travail.
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Transaction Monitoring

Supervision des transactions

  • Une plateforme intégrée pour gérer tous vos risques liés aux transactions.
  • Configurez vos règles en fonction de votre approche basée sur les risques.
  • Supervisez en temps réel et optimisez le traitement de bout en bout.
  • Portail de gestion des alertes basé sur le Cloud avec possibilité d'établir une liste blanche.
  • Améliorez l'efficacité opérationnelle grâce à un flux de travail sans faille pour le dépôt des demandes de RSA aux États-Unis.
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Transaction Screening

Filtrage des transactions

  • Identifiez efficacement le risque de sanctions dans toutes les parties du message de paiement, y compris le texte de référence libre non réglementé.
  • Établissez une liste blanche des faux positifs pour éliminer les cas répétitifs et rationaliser le traitement de bout en bout.
  • Configurez vos règles en fonction de votre approche basée sur les risques.
  • Portail de gestion des alertes basé sur le Cloud avec possibilité d'établir une liste blanche.
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adverse media

Filtrage des informations et de la couverture médiatique négative

  • Apprentissage automatique, Intelligence Artificielle, compréhension contextuelle.
  • Une véritable taxonomie axée sur la lutte contre le blanchiment d'argent alignée sur les orientations réglementaires.
  • Des profils complets et structurés enrichis avec leur année de naissance, les organisations connues et les alias.
  • Supervision automatisée avec des alertes pertinentes basées sur les entités à risque.
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Automatisez et normalisez les processus manuels

Aucun frais de service professionnel

Économisez sur les frais de maintenance courants grâce à une redevance unique et forfaitaire et à une gestion de compte dédiée.

Connectez vos logiciels

Les webhooks permettent un transfert de données bidirectionnel, de sorte que vous pouvez synchroniser de manière transparente vos systèmes internes avec les nôtres.

Migrez votre base de clients existante

Re-sélectionnez les clients existants rapidement et efficacement via l’API, le SFTP ou le téléchargement en masse.

Conçu pour la sécurité.

Certification ISO27001 pour l’ensemble des systèmes et des sites – tout ce que nous faisons est dans le champ d’application de la certification.

ComplyAdvantage nous a fourni une solution professionnelle capable de s’adapter facilement aux exigences des autorités de réglementation.

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Pauline HeitzResponsable de la conformité interne chez Lemonway

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Les paramètres de correspondance personnalisables de ComplyAdvantage ont entraîné une réduction sensible des faux positifs et des résultats incorrects, ce qui permet à notre équipe de gagner un temps précieux.

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Marion BeaufrèreChef de produit

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La solution ComplyAdvantage permet de réagir plus vite, d’élargir les recherches d’informations médiatiques négatives, de fournir des correspondances plus précises et d’éviter à la banque de se retrouver dans une situation risquée au regard de la criminalité financière.» Jonathan Holman, Responsable de la transformation numérique pour l’activité Banque d’entreprise et commerciale de Santander

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Jonathan HolmanResponsable de la transformation numérique pour l’activité Banque d’entreprise et commerciale de Santander

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