Entreprises règlementées à haut risque

Solutions de lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme pour les grandes entreprises et les PME réglementées qui sont à haut risque. Protégez votre entreprise, conformez-vous à la réglementation et améliorez votre filtrage/efficacité

Les entreprises règlementées à haut risque sont confrontées à des défis complexes et propres à leur secteur d’activité pour lutter contre la corruption, la fraude, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme :

  • Comprendre la criminalité financière et le risque réputationnel du client lors de l’intégration et du suivi du client.
  • Trouver des solutions qui peuvent être adaptées à votre modèle économique et à votre niveau de risque
  • Suivre l’évolution de la réglementation tout en réduisant les coûts

Nous travaillons avec des entreprises dans de nombreux secteurs :

Pétrole et gaz

Services postaux

aml central banks

Cabinets juridiques

Experts-comptables

Agents immobiliers

Luxe

Import-export

Nos solutions pour les entreprises à haut risque : 

Intégrez rapidement et en toute sécurité

  • Filtrage des listes de sanctions, des listes de surveillance, des PPE et des informations médiatiques négatives dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent
  • Portail en ligne pour améliorer la recherche sur les risques liés aux clients et aux tiers

Surveillez les risques tout au long du cycle de vie du client

  • Supervision et alertes proactives en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
  • Suivi des transactions pour identifier les comportements suspects en temps réel et/ou rétrospectivement

Gérez vos fournisseurs, l’intégration de tiers et l’intégration de vos clients

  • Notre solution d’API unique vous fournit toutes les fonctionnalités nécessaires à l’intégration de nos données et de nos services à vos processus de lutte contre le blanchiment de capitaux.
  • Aucun problème de technologie propriétaire à gérer et une documentation sur l’API transparente et facile à comprendre pour être prêts en quelques heures et non plus en plusieurs mois.

Automatisez en utilisant une API compatible REST bidirectionnelle

  • Grâce à des données structurées et à l’automatisation, rationalisez vos processus internes, réduisez la charge de travail manuelle et obtenez une image plus précise du risque.
  • Consultez en temps réel les données sur les risques et trouvez les informations que vous recherchez pour prendre plus rapidement des décisions concernant les risques LCB.

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