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ENIntelligence des données
Révolutionner la détection de la criminalité financière grâce à des renseignements fournis par l’IA.
- Couverture mondiale sans égale garantissant un suivi complet de la criminalité financière.
- Données travaillées avec précision offrant une exactitude et une fiabilité inégalées.
- Explicabilité et lignage des données fournissant un historique de données traçable pour les audits.
Sanctions
Base de données de sanctions concernant les entités, les individus et les entreprises pour répondre aux contraintes en termes de risque et de réglementation.
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PPE et proches associés
Liste mondiale des PPE, des fonctionnaires étrangers et de leurs proches pour comprendre le risque associé à un individu.
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Médias défavorables
Surveillance continue des médias défavorables à travers le monde grâce au traitement automatique du langage naturel dans de nombreuses langues.
En savoir plusRenforcez la prévention de la criminalité financière grâce à nos couches de données et de renseignements fournies par l’IA
Base de données d’envergure mondiale et de premier plan sur la criminalité financière alimentée par l’IA et vérifiée par des experts qui s’appuient sur des modèles de résolution d’entités spécialement développés ainsi que sur notre technologie de recherche de pointe. Cette puissante association offre des performances exceptionnelles pour identifier et atténuer les risques.
L'excellence de données améliorées par l'IA et validées par des experts.
- Association propriétaire de données sur les listes de sanctions et de surveillance, sur l’aptitude et la probité, sur les PPE, les RCA et les médias défavorables, le tout piloté par l’IA et vérifié par des experts humains pour garantir la précision.
- Couverture mondiale et de pointe associée à un engagement sans faille en matière d’intégrité des données.
- Leader du secteur en termes de rapidité de mise à jour pour garantir des données toujours actualisées.
- Dépassement des normes s’appliquant aux entreprises en termes de fiabilité et d’exhaustivité des données.
Des renseignements au cœur du système dédiés à la prévention de la criminalité financière.
- Les moteurs de résolution d’entités alimentés par l’IA sont optimisés pour notre ensemble de données exclusif et pour nos scénarios de conformité à la lutte contre criminalité financière.
- Les fonctionnalités de recherche fondées sur l’IA et innovantes réduisent sensiblement le volume de faux positifs tout en capturant les informations critiques, ce qui permet de ne jamais passer à côté de signaux essentiels.
Plan de départ
- Surveillez jusqu'à 1000 clients.
- Inclus le filtrage et la surveillance.
- Accès instantané.
Plan Premium
- Surveillez plus de 1000 clients.
- Forfait adapté à votre entreprise.
Questions fréquemment posées
Chacun de nos profils consolidés d’entités à risque fait l’objet d’une mise à jour immédiate dès réception de nouvelles informations pertinentes, ce qui garantit une rapidité inégalée pour atténuer les risques.
ComplyAdvantage est à la pointe du marché en matière de mise à jour des données sur les sanctions. En effet, tous les profils d’entités concernés sont rapidement actualisés et mis à la disposition de nos clients dans les minutes qui suivent l’annonce de l’actualisation d’une liste de sanctions par une juridiction.
Notre exploration incessante de dizaines de milliers de listes de surveillance, de médias et de sources de données de référence garantit une couverture complète des risques par association, la protection contre le contournement indirect des sanctions et l’identification des membres de la famille d’une PPE et de ses proches associés, le tout avec une précision inégalée. Notre programme de mise en correspondance avec les infractions principales énumérées par l’UE et le GAFI (ainsi qu’avec les priorités nationales du Réseau de lutte contre la criminalité financière – FinCEN) est à la pointe du marché.
Les modèles de résolution d’entités doivent faire l’objet d’une surveillance et d’une amélioration continues pour refléter en permanence les données du monde réel qui évoluent sans cesse. Par rapport à d’autres fournisseurs qui peuvent s’en remettre à des moteurs de résolution d’entités externes ou à l’établissement de liens basé sur des règles archaïques, ComplyAdvantage a développé un modèle sur mesure pour ses données propriétaires. Ce modèle évolue constamment pour rester en phase avec les données réelles.
Le modèle d’apprentissage automatique primé de ComplyAdvantage s’appuie sur des algorithmes de pointe pour comprendre et évaluer la distribution mondiale des noms et autres identifiants, ce qui optimise les véritables correspondances tout en minimisant les fausses. En outre, nous appliquons de nombreuses options pour affiner le filtrage des noms à l’aide d’informations détaillées sur les clients qui sont autant de critères de rapprochement supplémentaires.
Absolument. ComplyAdvantage est l’un des rares fournisseurs à proposer une solution complète qui répond à un large éventail de besoins en matière de lutte contre la criminalité financière et de conformité.
Plateforme de renseignements sur les risques en mode SaaS, leader du marché et de confiance, ComplyAdvantage Mesh fédère des renseignements provenant des quatre coins du monde pour lutter contre la criminalité financière. Cette solution offre une technologie de pointe pour évaluer les risques liés aux clients et également pour filtrer et surveiller les transactions des clients.
La plateforme Mesh fournit notamment une gestion avancée des dossiers, une évaluation des risques, un historique des audits, une sécurité et une résilience adaptées au monde de l’entreprise. Toutes ces ressources sont facilement optimisées pour enrichir nos données exclusives. Les prochaines fonctionnalités incluront le filtrage des paiements, la surveillance des transactions et bien plus encore.
Les données fournies par ComplyAdvantage accélèrent les processus de remédiation en fournissant des profils riches et détaillés qui résument succinctement toutes les informations pertinentes sur chaque individu, entreprise, navire et aéronef. Procéder ainsi permet d’écarter plus rapidement les faux positifs et de confirmer les vrais positifs avec une plus grande certitude.
En outre, ComplyAdvantage fédère des données issues de dizaines de milliers de sources mondiales au sein d’un schéma de données standard unique, ce qui facilite les intégrations d’API et permet de déployer des mesures d’auto-remédiation avancées.
ComplyAdvantage est le leader du marché des données sur la criminalité financière et la conformité. Nous proposons un éventail sans pareil de données propriétaires concernant aussi bien les listes de sanctions et de surveillance que l’honorabilité et la probité, les PPE, les proches associés (RCA) et les médias défavorables, ce qui garantit une couverture complète de tous les besoins en matière de conformité.