Renseignements sur les risques de criminalité financière

Chacun de nos profils consolidés d’entités à risque est mis à jour immédiatement dès réception de nouvelles informations pertinentes, garantissant une réactivité inégalée dans l’atténuation des risques. ComplyAdvantage donne le rythme du secteur en matière de mises à jour des données de sanctions : tous les profils d’entités concernés sont rapidement actualisés et mis à la disposition de nos clients en quelques minutes après l’annonce d’une mise à jour d’une liste de sanctions, quelle que soit la juridiction émettrice. Notre exploration permanente de dizaines de milliers de listes de surveillance, de sources médiatiques et de données de référence assure une couverture exhaustive des risques par association, protège contre tout contournement indirect des sanctions et identifie avec une précision inégalée les proches et associés des PPE. Notre cartographie des infractions sous-jacentes définies par l’UE et le GAFI (ainsi que des priorités nationales du FinCEN) est à la pointe du marché.

Les modèles de machine learning dédiés à la résolution d’entités exigent une surveillance et une amélioration constantes afin de rester fidèles aux données réelles en perpétuelle évolution. Contrairement à d’autres fournisseurs qui dépendent de moteurs externes de résolution d’entités ou de méthodes anciennes de liaison fondées sur des règles, ComplyAdvantage a développé un modèle sur mesure pour ses données propriétaires. Ce modèle évolue en permanence pour rester en phase avec la réalité du terrain.

Le modèle de machine learning primé de ComplyAdvantage s’appuie sur des algorithmes avancés pour comprendre et évaluer la distribution mondiale des noms et d’autres identifiants, optimisant ainsi les vraies correspondances tout en minimisant les correspondances erronées et les faux positifs. Nous proposons également de nombreuses options pour affiner le filtrage des noms en utilisant des informations client détaillées comme critères de correspondance supplémentaires.

Absolument. ComplyAdvantage fait partie des rares prestataires à offrir une solution complète couvrant un large éventail de besoins en matière de lutte contre la criminalité financière et de conformité. ComplyAdvantage Mesh est une plateforme SaaS de renseignement sur les risques, leader du secteur et reconnue pour sa fiabilité, qui rassemble l’intelligence mondiale pour combattre la criminalité financière. Elle propose une technologie de pointe pour la notation du risque client ainsi que pour le filtrage et la surveillance des clients. Mesh intègre une gestion des cas avancée, la notation des risques, l’historique d’audit, une sécurité et une résilience de niveau d’entreprise, et bien plus encore — le tout parfaitement calibré pour compléter nos données propriétaires. Parmi les fonctionnalités à venir figurent le filtrage des paiements, la surveillance des transactions et bien plus encore.

Les données de ComplyAdvantage accélèrent les processus de traitement en fournissant des profils riches et détaillés qui résument concisément toutes les informations pertinentes relatives à chaque personne, entreprise, navire et aéronef. Cela permet d’écarter plus rapidement les faux positifs et de confirmer plus sereinement les vrais positifs. Par ailleurs, ComplyAdvantage consolide les données issues de dizaines de milliers de sources mondiales dans un schéma de données unique, ce qui facilite des intégrations API fluides et permet la mise en place de mesures avancées de traitement automatique.

ComplyAdvantage est le leader du marché des données dédiées à la criminalité financière et à la conformité. Nous proposons un éventail inégalé de données propriétaires couvrant les sanctions, les listes de surveillance, les contrôles d’honorabilité et de probité, les PPE, les RCA (proches et associés) et les médias défavorables, garantissant une couverture exhaustive pour l’ensemble des besoins en matière de conformité.

ComplyAdvantage est le leader du marché des données dédiées à la criminalité financière et à la conformité. Nous proposons un éventail inégalé de données propriétaires couvrant les sanctions, les listes de surveillance, les contrôles d’honorabilité et de probité, les PPE, les RCA (proches et associés) et les médias défavorables, garantissant une couverture exhaustive pour l’ensemble des besoins en matière de conformité.