Mesh

Fédérer le renseignement à l'échelle mondiale pour combattre la criminalité financière

Plateforme Cloud de gestion de la conformité, ComplyAdvantage Mesh permet de gérer efficacement les risques liés à la criminalité financière. Elle associe des renseignements sur les risques à la pointe du marché aux signaux de risque pertinents qui sont nécessaires pour filtrer les clients et superviser leur comportement.

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Solutions de détection des risques

Mesh favorise la détection des risques tout au long du cycle de vie du client. Cette solution fournit tout un éventail de modules qui vous aident à déployer une gestion des risques holistique :

Solution Customer Screening

Filtrez les clients nouveaux et existants par rapport aux données sur les sanctions, les PPE, les listes de surveillance, la couverture médiatique négative et l'application de la loi. Personnalisez votre stratégie de filtrage à l'aide des configurations de risques les plus souples.

Solution Company Screening

Déployez un processus efficace pour simplifier l'acquisition d’affaires avec des entreprises. Appuyez-vous sur une évaluation des risques multicouche en temps réel et dynamique avec notre base de données des risques.

Solution Ongoing Monitoring

Automatisez le refiltrage des clients conformément à votre politique de gestion des risques et à l'aide de données en temps réel. Identifiez tout changement au niveau du profil de risque des clients en fonction de l'évolution de la réglementation, des données et des signaux de risque.

Différenciation par les données

La base de données de risques propriétaire de ComplyAdvantage fournit des données détaillées, fiables et exploitables à la plateforme Mesh.

Couverture des données exhaustives

Nos données à la pointe de l'industrie concernent des centaines de listes de sanctions et de surveillance, des catalogues de mesures coercitives à travers le monde, des archives complètes sur la couverture médiatique négative, des listes de PPE exclusives ainsi que des alertes propriétaires.

De puissantes normes de précision

Grâce à des données nettoyées par des experts en affaires réglementaires et adaptées à un apprentissage automatique de pointe, nous pouvons garantir une résolution d'entités à risques très précise. Des règles souples optimisent encore plus les signaux de risque en fonction de votre appétit pour le risque.

Analyse des relations

Depuis les chaînes de propriété et les chemins empruntés par les transactions jusqu'aux connexions politiques et sociales, notre technologie de base de données orientées graphe permet de prendre des décisions plus pertinentes en révélant les risques cachés au sein des relations personnelles et entre entreprises.

Régime souple

Il est possible de personnaliser les règles et les paramètres en fonction de la juridiction ou opèrent les entreprises et des environnements réglementaires, y compris en termes de préférences concernant les catégories, les sources, les seuils d'alerte et autres variables.

Les puissantes fonctionnalités de Mesh

Cette plateforme centralise des ressources exceptionnelles qui sont généralement dupliquées sur différents segments d’un programme de lutte contre la criminalité financière. Elle vous permet en outre de créer et de faire évoluer en toute transparence une fonction réellement intégrée qui détecte intelligemment les risques et garantit une action à la fois rapide, efficace et rentable.

Gestion des cas

Appuyez-vous sur la plateforme pour gérer efficacement l’inspection des alertes et des enquêtes associées. Collaborez entre les différentes équipes et assurez une traçabilité complète en capturant le moment et la raison d’une prise de décision.

Rationalisez les tâches au moyen d’informations cruciales affichées sur un écran unique.
Priorisez aux cas les plus risqués.
Bénéficiez d’une traçabilité complète.

Évaluation des risques

Développez une compréhension de chaque individu ou entreprise fondée sur les données.

Évaluation automatisée des risques liés aux événements concernant les clients et les transactions.
Évaluations et niveaux de risques liés aux clients totalement configurables et actualisés de manière dynamique.

Renseignements

Gagnez en visibilité sur les principales métriques de risque et de performances via des tableaux de bord interactifs indiquant l’efficacité du programme de conformité.

Utilisez des tableaux de bord de métriques métier préconfigurés.
Renforcez les performances opérationnelles en supervisant les données relatives aux clients et à l’utilisation depuis une plateforme unique.
Répartissez et téléchargez les données de risque par type LCB, pays et niveau de risque client.

Sécurité

ComplyAdvantage possède des certifications et des attestations qui assurent une sécurité en ligne conforme aux normes bancaires afin de garantir la gestion et le stockage de vos données en toute sécurité.

Certification SOC 2 Type II
Certification ISO 27001
Conformité au RGPD et à la Loi HIPAA
Chiffrement des données au repos et en cours de transfert
Permissions à base de rôle configurables

Intégration

Conçue pour une intégration à la vitesse de la lumière et avec une grande souplesse.

Utilisation d’API parallèlement aux plateformes et aux processus existants.
API en temps réel, options par lots et SFTP.
Une équipe de développement expérimentée qui garantit les bonnes pratiques.

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