Guide sur le nouveau cadre LCB/FT de l'Union européenne

KYB

Découvrez les menaces qui pèsent sur votre entreprise

Abandonnez les processus de conformité en silo et associez un filtrage de l'entreprise et des risques depuis une seule et même plateforme.

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Valeur pour le client

Établissez qui détient et contrôle une entreprise

Lancez une recherche associée unique à travers la structure d'entreprise et le risque LCB.

Automatisez les processus fastidieux

Éliminez les interventions manuelles et automatisez l'intégration à grande échelle.

Adaptez à votre flux de travail

Adaptez votre programme de filtrage à votre stratégie fondée sur le risque et optimisez le traitement direct.

Intégrez en quelques heures seulement via une API REST

Intégrez facilement des contrôles de l'entreprise à votre flux de travail d'intégration via une API RESTful hautement fonctionnelle.

Améliorez votre flux de travail grâce à une seule recherche combinée

  • Optimisez votre programme KYB grâce à une recherche combinée unique sur la structure d’entreprise et le risque LCB.

Utilisez une bibliothèque de règles de conformité préétablies.

  • Vérifiez automatiquement une entreprise par rapport à des scénarios de conformité KYB prédéfinis.

 

Intégrez des services d'infrastructure préétablis à votre flux de travail

  • Nous fournissons des données précises pour réduire sensiblement le temps que votre équipe passe à enquêter sur des cas spécifiques.

Guide visuel intelligent du risque client

  • Résolution plus rapide et efficace au niveau de l’entité grâce à une interface et un outil de gestion de cas conviviaux.

Fonctionnalités

  • + de 400 millions d'entreprises et responsables associés
  • + de 200 pays et territoires
  • Scénarios de conformité prédéfinis
  • Résultats à base de règles
  • Supervision continue
  • Services applicatifs Plug and Play
  • Interface Web et outils de gestion de cas
  • Intégration d'API REST
  • Sécurité de niveau ISO27001