Guide: Le défi des Personnes Politiquement Exposées (PPE)

5AMLD - 5e directive anti-blanchiment : pays tiers à haut risque

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5AMLD – 5e directive anti-blanchiment : pays tiers à haut risque

Les entreprises qui traitent avec des clients de pays tiers à haut risque seront tenues d’appliquer des mesures de vigilance renforcées – spécifiquement axées sur le risque que représentent les lacunes dans les protections anti-blanchiment de ces pays. Ces mesures comprennent :

  • Obtenir des informations sur les clients et sur l’UBO (Bénéficiaire effectif final) – y compris les raisons des transactions proposées, et des détails sur la source de financement et la richesse de l’UBO.
  • Communication des détails de la transaction à la direction générale – et obtention de l’approbation pour l’établissement ou la poursuite de la relation d’affaires.
  • Renforcer les contrôles sur les relations d’affaires et sélectionner les transactions qui peuvent nécessiter un examen plus approfondi.

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Publié initialement février 24, 2020, mis à jourdécembre 6, 2021

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